美康生物：2018年第三次临时股东大会决议公告
2018-09-07 20:37:17 来源：新浪网
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-087
美康生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：
现场会议时间为：2018年9月7日网络投票时间为：2018年9月6日-2018年9月7日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年9月6日15：
00至2018年9月7日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2018年8月31日5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限
公司2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共114人，代表股份230,404,195股，占上市公司总股份的66.4064％。
（2）现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份227,632,100股，占上市公司总股份的65.6074％。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份2,772,095股，占上市公司总股份的0.7990％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份
的99.0023％；反对2,298,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.9977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,298,712股，占出席会议中小股东所持股份的82.9233％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司符合配股条件的议案》。2、审议通过了《关于公司2018年度配股方案的议案》本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
议案2.01 发行股票的种类和面值该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,297,712股，占出席会议所有股东所持股份的0.9973％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,297,712股，占出席会议中小股东所持股份的82.8872％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0361％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行股票的种类和面值。议案2.02 发行方式该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行方式。议案2.03 配股基数、比例和数量该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配股基数、比例和数量议案2.04 配股价格及定价依据
该子议案总表决结果为： 同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配股价格及定价依据。
议案2.05 配售对象该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过配售对象。议案2.06 本次配股募集资金的数额及用途
该子议案总表决结果为： 同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次配股募集资金的数额及用途。议案2.07 发行时间
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；
弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过发行时间。议案2.08 承销方式
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过承销方式。议案2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的
17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次配股前滚存未分配利润的分配方案。议案2.10 本次配股相关决议的有效期该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次配股相关决议的有效期。议案2.11 本次发行证券的上市流通
该子议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,269,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9848％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,269,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.8555％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.0678％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过本次发行证券的上市流通。3、审议通过了《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份
的99.0023％；反对2,298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,298,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.9016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0216％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》。
4、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案总表决情况》
该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况： 同意 473,383股，占出席会议中小股东所持 股份的17.0767％；反对2,298,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.9016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0216％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案总表决情况》。
5、审议通过了《关于公司2018年度配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况： 同意 473,383股，占出席会议中小股东所持 股份的17.0767％；反对2,298,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.9016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0216％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司2018年度配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份
的99.0023％；反对2,298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,298,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.9016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0216％。
表决结果：经审议，表决通过《 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。7、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措
施以及相关承诺事项的议案》
该议案总表决结果为：同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.0023％；反对2,294,612股，占出席会议所有股东所持股份的0.9959％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,294,612股，占出席会议中小股东所持股份的82.7754％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1479％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
同意228,105,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0023％；反对2,298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东表决情况：同意473,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.0767％；反对2,298,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.9016％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0216％。
表决结果：经审议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》该议案总表决结果为： 同意228,131,983股，占出席会议所有股东所持股份
的99.0138％；反对2,263,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9822％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东表决情况：同意499,883股，占出席会议中小股东所持股份的18.0327％；反对2,263,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.6390％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3283％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。
10、审议通过了《关于公司聘请2018年度配股中介服务机构的议案》该议案总表决结果为：同意228,109,483股，占出席会议所有股东所持股份
的99.0040％；反对2,278,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.9887％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东表决情况：同意477,383股，占出席会议中小股东所持股份的17.2210％；反对2,278,112股，占出席会议中小股东所持股份的82.1802％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.5988％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司聘请2018年度配股中介服务机构的议案》。
三、律师出具法律意见国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，美
康生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于美康生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会
2018年9月7日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
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08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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