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2024-03-03 11:41:20 来源：盛楚鉫鉅网
2018年第三次暂时股东大会抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
特别提示：
1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。
2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。
一、会议举行和到会状况
（一）会议举行状况
1、举行时刻：
（2）网络投票时刻：经过证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2018年8月9日9:30-11:30和13:00-15:00；经过证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2018年8月8日15:00至2018年8月9日15:00期间的恣意时刻。
2、现场会议地址：
广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅
3、会议举行方法：
本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。
4、会议招集人：公司第八届董事会。
5、会议掌管人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规和规范性文件的规则。
（二）会议到会状况：
1、股东到会的整体状况：
经过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,170,911,903股，占上市公司总股份的52.0433％。其间：经过现场投票的股东7人，代表股份1,168,513,253股，占上市公司总股份的51.9367％。经过网络投票的股东34人，代表股份2,398,650股，占上市公司总股份的0.1066％。
2、中小股东到会的整体状况：
经过现场和网络投票的股东38人，代表股份6,207,461股，占上市公司总股份的0.2759％。其间：经过现场投票的股东4人，代表股份3,808,811股，占上市公司总股份的0.1693％。经过网络投票的股东34人，代表股份2,398,650股，占上市公司总股份的0.1066％。
3、公司董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。
二、方案审议表决状况
本次股东大会方案选用现场投票与网络投票相结合的表决方法，各项方案表决状况如下：
（一）审议经过《关于向下批改可转化公司债券转股价格的方案》，且该方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过；股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东已逃避。
总表决状况：
赞同1,167,506,122股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.7585％；对立2,825,230股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.2414％；放弃1,100股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0001％。
其间中小股东总表决状况：
赞同2,801,680股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的49.7810％；对立2,825,230股，占到会会议股东所持有用表决权股份总数的50.1995％；放弃1,100股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0001％。
三、律师出具的法令定见
（一）律师事务所称号：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师名字：戎魏魏、陈小嫚
（三）结论性定见：
本次股东大会的招集与举行程序、招集人、到会会议人员、表决程序、表决成果等相关事宜均契合相关法令、法规及规范性文件和《公司章程》等规则，本次股东大会审议经过的有关抉择合法有用。
四、备检文件
（一）经与会董事签字承认的股东大会抉择；
（二）律师法令定见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2018-53号
第八届董事会第五十一次暂时会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以电子邮件及电话告诉的方法宣布第八届董事会第五十一次暂时会议的告诉。
（二）公司第八届董事会第五十一次暂时会议于2018年8月9日以通讯方法举行。
（三）本次会议应到董事七名，实践到会七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生掌管。
（五）本次董事会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。
二、董事会会议审议状况
经审议，整体董事以书面表决的方法经过了以下方案：
（一）审议经过《关于确认向下批改可转化公司债券转股价格的方案》；
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯（.cninfo.cn）上发表的《海印股份关于向下批改“海印转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-54号）。
表决成果：7票赞同、0票放弃、0票对立。
（二）审议《关于向安全信任请求授信的方案》；
公司为确保日常运营所需资金和事务发展需要，活跃拓展资金途径、优化财务结构，拟向安全信任有限责任公司请求授信，授信金额不超人民币3亿元，各笔借款期限不超越1年。借款资金首要用于弥补公司流动资金的用处。公司控股股东广州海印实业集团有限公司供给连带责任确保担保。
上述融资应计利息不超越公司最近一期经审计净利润的50%（注：公司2017年度经审计净利润为23,002.66万元），依据《公司章程》及相关法令法规的规则，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将依据运营需要在授信额度内与安全信任签定借款合同，详细金额及利率以借款合同为准。
表决成果：7票赞同、0票放弃、0票对立。
三、备检文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。
证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2018-54号
关于向下批改“海印转债”转股价格的公告
重要内容提示：
批改前转股价格：人民币5.25元/股
批改后转股价格：人民币3.50元/股
本次转股价格调整施行日期：2018年8月10日
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日举行第八届董事会第五十次暂时会议审议经过了《关于向下批改可转化公司债券转股价格的方案》，并经2018年8月9日举行的2018年第三次暂时股东大会审议经过。依据《广东海印集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》的相关规则，公司股票已呈现恣意接连三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已满意“海印转债”转股价格向下批改的条件。
批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。本次股东大会举行日前20个交易日公司股票交易均价为2.53元/股，本次股东大会举行日前一交易日公司股票交易均价为2.70元/股，最近一期经审计的每股净资产值为1.54元，股票面值为1元。归纳考虑前述底价和公司股票价格状况，经第八届第五十一次暂时董事会审议抉择，“海印转债”转股价格向下批改为3.50元/股。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
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08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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