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2024-03-01 13:12:04 来源：盛楚鉫鉅网
股票代码：601002股票简称：晋亿实业公告编号：临2019-012号
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年3月13日以现场方法按期举行。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高档管理人员列席了会议。会议的招集和举行契合《公司法》和公司《规章》等有关规则。会议以记名和书面的方法，审议并经过了如下抉择：
一、审议经过《关于推举公司第六届董事会董事长的方案》。会议共同推举蔡永龙先生继任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项方案赞同票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
二、审议经过《关于聘任公司总司理、董事会秘书的方案》。依据蔡永龙董事长提名，董事会赞同聘任蔡晋彰先生为公司总司理，任期至公司第六届董事会届满之日止；赞同聘任俞杰先生为公司第六届董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。该项方案赞同票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
三、审议经过《关于聘任公司副总司理、财政负责人、证券业务代表的方案》。依据总司理提名，董事会赞同聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总司理；赞同聘任薛玲女士为公司财政负责人；赞同聘任张忠娟女士为公司证券业务代表。以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。该项方案赞同票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
四、审议经过《关于公司第六届董事会各专业委员会组成的方案》。赞同第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、战略委员会和相关买卖操控委员会等五个专业委员会组成如下：
1、赞同沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会审计委员会委员；赞同委员会推举沈凯军先生为主任委员；
2、赞同李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第六届董事会提名委员会委员；赞同委员会推举李涛先生为主任委员；
3、赞同孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第六届董事会薪酬与查核委员会委员；赞同委员会推举孙玲玲女士为主任委员；
4、赞同蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第六届董事会战略委员会委员；赞同委员会推举蔡永龙先生为主任委员；
5、赞同沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第六届董事会相关买卖操控委员会委员；赞同委员会推举沈凯军先生为主任委员。
该项方案赞同票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。
本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总司理、副总司理、财政负责人、董事会秘书等高档管理人员事宜均宣布了独立董事定见，以为公司第六届董事会聘任的高档管理人员具有任职资历，可以担任公司高档管理人员。其独立定见如下：
经对以上人员有关状况的调查和了解，以为其契合公司高档管理人员的任职资历，可以胜任所聘岗位的责任要求，未发现有《公司法》第146条规则的制止任职状况，以及被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的景象，其提名和聘任程序契合《公司规章》及有关法律法规的规则，赞同本次董事会构成的聘任抉择。
特此公告。
附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一九年三月十四日
附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见2019年2月26日在上海证券买卖所网站、《我国证券报》、《证券日报》发布的公告“临2019-009号”。
车佩芬，女，1982年4月出世，结业于英国UNIUERSITYOFREADING，硕士。现任晋亿实业股份有限公司副总司理兼采购部司理，浙江晋吉汽车配件有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司、泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、晋正出资有限公司、晋正交易有限公司、浙江晋正自动化工程有限公司、上海佑全五金机电有限公司、杭州晋正网络科技有限公司、德州德荣五金配件有限公司、德州德铭模具扣件科技有限公司监事。
俞杰，男，1968年出世，本科学历，职称为世界商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目司理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总司理助理。
滑明奇，男，1954年出世，大专结业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供给段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂作业。现任晋亿实业股份有限公司副总司理。
薛玲，女，1962年出世，大专结业，高档会计师。曾任晋亿实业有限公司财政科长、司理。现任晋亿实业股份有限公司财政负责人。
张忠娟，女，1968年出世，大专结业。曾在公司副总办公室从事文秘作业，现任晋亿实业股份有限公司证券出资部科长、证券业务代表。2008年1月，参与上海证券买卖所举行的第33期上市公司董事会秘书资历培训班，获得董秘资历证书。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
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08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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