外汇局通报十个项俊波涉案金额巨大银行外汇违规案例 国开行海南省分行被罚4266万
2024-03-20 03:06:00 来源：盛楚鉫鉅网
9月29日，国家外汇管理局通报10例银行外汇违规事例，加强外汇市场监管，严厉冲击外汇范畴违法违规行为，要点冲击虚伪、欺骗性外汇交易，压实银行展业审阅职责，保护外汇市场健康良性次序。
10家银行触及多种外汇违规行为，包含了违规处理内保外贷、违规处理交易付汇、违规处理境外直接投资付汇、违规处理离岸易手生意对外付汇、违规处理服务交易海运费开销、违规处理赢利汇出、违规处理货物交易售汇以及违规处理预付货款。
其间，被罚金额最高的是国开行海南省分行。2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审阅职责，违规处理内保外贷事务。依据《外汇管理条例》第四十三条，国家外汇局对该行给予正告，处罚款4266.16万元人民币。
详细事例如下：
事例1：国家开发银行海南省分行违规处理内保外贷案
2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审阅职责，违规处理内保外贷事务。
依据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予正告，处罚款4266.16万元人民币。
事例2：农业银行深圳福田支行违规处理交易付汇案
2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审阅职责，违规处理交易融资对外付汇事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款64.89万元人民币。
事例3：工商银行云南省分行违规处理境外直接投资付汇案
2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审阅职责，违规处理境外直接投资对外付汇事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款123.17万元人民币。
事例4：建设银行天津河西支行违规处理离岸易手生意对外付汇案
2018年4月至6月，建设银行天津河西支行未尽审阅职责，违规处理离岸易手生意对外付汇事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款183.61万元人民币。
事例5：汇丰银行（我国）有限公司成都分行违规处理内保外贷案
2018年4月至11月，汇丰银行（我国）有限公司成都分行未尽审阅职责，违规处理内保外贷事务。
依据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予正告，处罚款297.48万元人民币。
事例6：交通银行南京玄武支行违规处理服务交易海运费开销案
2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审阅职责，违规处理服务交易海运费开销事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.51万元人民币。
事例7：渤海银行上海分行违规处理赢利汇出案
2019年3月，渤海银行上海分行未尽审阅职责，违规处理赢利汇出事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.85万元人民币。
事例8：我国银行义乌分行违规处理货物交易售汇案
2019年3月至11月，我国银行义乌分行未尽审阅职责，违规处理货物交易售汇事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款84.94万元人民币。
事例9：华夏银行姑苏昆山支行违规处理赢利汇出案
2019年4月，华夏银行姑苏昆山支行未尽审阅职责，违规处理赢利汇出事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款40.02万元人民币。
事例10：内蒙古银行二连浩特分行违规处理预付货款案
2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审阅职责，违规处理预付货款事务。
依据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款41.97万元人民币。
对此，国家外汇管理局有关部分负责人指出，2021年，外汇查看部分依法对银行各类外汇违规行为处罚没款1.78亿元人民币。银行违规行为首要会集在未尽职检查、违规供给跨境担保、违规处理外汇资金收付和结售汇等事务。
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