（st长信）上海莱士血液成品股分无限公司 对于董事会换届推举的提醒性通知布告

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上海莱士血液制品股分无限公司 对于董事会换届选举的提醒性布告

最好谜底：证券代码：002252 证券简称：上海莱士 布告编号：2020-019

本公司及董事会整体成员保障信息披露的内容实在、精确以及完好，不虚伪记录、误导性陈说或严重脱漏。

上海莱士血液制品股分无限公司（如下简称“公司”）第四届董事会任期已于2019年4月5日届满，因为过后公司在进行严重资产重组工作，公司董事会的换届选举延期进行（《对于董事会、监事会延期换届的提醒性布告》布告编号：2019-037）。

今朝，公司严重资产重组工作已实现，为顺遂实现董事会的换届选举（如下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会根据《公司法》、《对于正在上市公司中建设自力董事轨制的指点定见》、《公司章程》及公司《董事会议事规定》等无关规则，现将第五届董事会的组成、选举形式、董事候选人的提名、本次换届选举的顺序、董事候选人任职资历等布告以下：

1、第五届董事会的组成

依据《公司章程》的规则，第五届董事会将由9名董事组成，此中非自力董事6名、自力董事3名。董事任期自公司相干股东年夜会决定经过后三年，董事任期届满，可连选蝉联；自力董事每一届任期与公司其余董事相反，任期届满，可连选蝉联，然而蝉联工夫没有患上超越六年。

公司董事会中专任初级治理职员和由职工代表负责的董事人数共计没有患上超越公司董事总数的二分之一。

2、选举形式

依据《公司章程》的规则，本次董事选举采纳累积投票制，即股东年夜会选举非自力董事或自力董事时，每一一股分领有与拟选非自力董事或自力董事人数相反的表决权，股东领有的表决权能够集中应用，也能够离开应用。

3、董事候选人的提名

（一）非自力董事候选人的提名

公司董事会及正在本布告公布之日独自或许算计持有公司已刊行股分3%的股东有权向公司第四届董事会提名第五届董事会非自力董事候选人。单个提名流提名的人数没有患上超越本次拟选非自力董事人数。

（二）自力董事候选人的提名

公司董事会、监事会及正在本布告公布之日独自或许算计持有公司1%股分的股东有权向公司第四届董事会提名第五届董事会自力董事候选人。单个提名流提名的人数没有患上超越本次拟选自力董事人数。

4、本次换届选举的顺序

一、提名流应正在2020年4月12日17:00时前以书面形式向公司董事会提名董事候选人并提交相干文件。

二、上述提名工夫届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资历审查，关于合乎资历的董事人选，将提交公司董事会审议。

三、公司董事会将召散会议确定董事候选人名单，并以提案的形式提请公司股东年夜会审议。

六、正在新一届董事会就职前，第四届董事会董事仍按无关法令法例的规则持续实行职责。

5、董事任职资历

（一）非自力董事任职资历

依据《公司法》、《公司章程》及无关法令法例的规则，公司董事候选人应为天然人，具备与负责董事相顺应的工作阅历以及经历，并保障有足够的工夫以及精力妥帖实行董事职责，有下列情景之一的，不克不及负责公司的董事：

一、无平易近事行为才能或许限度平易近事行为才能；

二、因贪污、贿赂、强占财富、调用财富或许毁坏 社会 主义市场经济次序，被判处科罚，执行期满未逾五年，或许因立功被褫夺政治权益，执行期满未逾五年；

三、负责破产清理的公司、企业的董事或许厂长、司理，对该公司、企业的破产负有集体责任的，自该公司、企业破产清理结束之日起未逾三年；

四、负责因守法被撤消业务执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有集体责任的，自该公司、企业被撤消业务执照之日起未逾三年；

五、集体所正数额较年夜的债权到期未了债。

六、中国证监会、深圳证券买卖所认定的其余职员；

七、法令、行政法例或部门规章规则的其余内容。

（二）自力董事任职资历

自力董事候选人除了需具有上述董事任职资历以外，还需餍足下述前提：

一、依据法令、行政法例及其余无关规则，具有负责上市公司董事的资历。

二、具备《对于正在上市公司建设自力董事轨制的指点定见》所要求的自力性。

三、具有上市公司运作的根本常识，相熟相干法令、行政法例、规章及规定。

四、具备五年法令、经济或许其余实行自力董事职责所必须的工作经历，并获得中国证监会或证券买卖所认可的自力董事资历证书；以管帐业余人士身份被提名为自力董事候选人的，该当具有丰厚的管帐业余常识以及经历，并具有注册管帐师资历、具备管帐、审计或许财政治理业余的初级职称、副传授或职称、博士学位。

五、公司章程规则的其余前提。

六、存正在下列情景之一的职员，没有患上被提名为公司自力董事候选人：

（1）正在公司或许其附属企业任职的职员及其直系支属以及次要 社会 关系（直系支属是指夫妇、怙恃、子女等；次要 社会 关系是指兄弟姐妹、夫妇的怙恃、子女的夫妇、兄弟姐妹的夫妇、夫妇的兄弟姐妹、子女夫妇的怙恃等）；

（2）间接或直接持有公司已刊行股分1%或许是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属；

（3）正在间接或直接持有公司已刊行股分5%的股东单元或许正在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属；

（4）正在公司控股股东、实际管制人及其附属企业任职的职员及其直系支属；

（5）为公司及其控股股东或许其各自附属企业提供财政、法令、征询等效劳的职员，包罗但没有限于提供效劳的中介机构的名目组整体职员、各级复核职员、正在陈诉上具名的职员、合股人及次要担任人；

（6）正在与公司及其控股股东、实际管制人或许其各自的附属企业有严重营业往来的单元任职的职员，或许正在有严重营业往来单元的控股股东单元任职的职员；

（7）比来十二个月内已经具备前六项所列情景之一的职员；

（8）比来十二个月内，自力董事候选人、其任职及曾任职的单元存正在其余影响其自力性格形的职员；

（9）被深圳证券买卖所认定没有具备自力性的其余职员；

（10）被中国证监会采取证券市场禁入措施，刻日还没有届满的；

（11）被深圳证券买卖所地下认定没有适宜负责上市公司董事、监事以及初级治理职员，刻日还没有届满的；

（12）比来三十六个月内因证券期货守法立功，遭到中国证监会行政惩罚或许司法机关刑事惩罚的；

（13）因涉嫌证券期货守法立功，被中国证监会立案考察或许被司法机关立案侦察，还没有有明白论断定见的；

（14）比来三十六个月内遭到证券买卖所地下谴责或三次传递批判的；

（15）作为失信惩戒工具等被国度发改委等部委认定限度负责上市公司董事职务的；

（16）正在过往任职自力董事时期因延续三次未亲身缺席董事会会议或许因延续两次未能亲身缺席也没有委托其余董事缺席董事会会议被董事会提请股东年夜会予以撤换，未满十二个月的；

（17）公司章程规则的其余职员；

（18）正在上市公司延续任职自力董事已满六年的，自该现实发作之日起一年内没有患上被提名为该上市公司自力董事候选人；

（19）自力董事候选人最多正在五家上市公司（含本次拟任职上市公司）专任自力董事；

（20）拟任自力董事为中管干部或其余党员辅导干部的，应正在辞去公职或退（离）休三年前方可负责自力董事；

（21）国度公务员、天下一般初等黉舍的党政辅导班子成员和证券公司高管、证券公司分支机构（包罗分公司、业务部、效劳部等）担任人没有患上负责自力董事；

（22）财务部机关、驻各地财务监察专员处事处公务员（含参照公务员法治理的事业单元），没有患上负责自力董事；属下事业单元相称于副处级干部，国度管帐学院辅导班子成员，和属下 社会 集团中由财务部明白行政级此外副处级干部，除了因工作需求外，没有患上负责自力董事；如因工作需求拟任上市公司负责自力董事的，须合乎《对于标准财务部工作职员正在企业兼职行为的暂行方法》的规则；

（23）管帐师事务所的合股人或许员工没有患上负责审计客户的自力董事；

（24）证券剖析师没有患上负责自力董事；

（25）法令、法例、标准性文件规则的其余职员；

（26）中国证监会、深圳证券买卖所认定的其余情景。

6、提名流应提供的相干文件

（一）提名流提名董事候选人，必需向公司董事会提供下列文件：

一、董事候选人提名表（原件，格局见附件）；

二、董事候选人简历、学历、学位证书复印件；如提名自力董事候选人，还需提供履历表、自力董事资历证书复印件（证书原件备查）；

三、提名的董事候选人身份证实复印件（原件备查）；

四、能证实合乎公司本布告规则前提的其余文件。

（二）提名流为公司股东，则该提名流应同时提供下列文件：

一、如是集体股东，则需提供其身份证实复印件（原件备查）；

二、如是法人股东，则需提供其业务执照复印件并加盖公章（原件备查）；

三、证券账户卡复印件（原件备查）；

四、股分持有的证实文件。

（三）提名流向公司董事会提名董事候选人的形式以下：

一、本次提名形式仅限于亲身投递或邮寄投递两种形式；

二、提名流必需正在2020年4月12日17:00时前将相干文件投递或邮寄至（以邮戳工夫为准）公司指定联络人处方为无效。

7、联络形式

联络人：孟斯妮、邱宏

联络部门：上海莱士血液制品股分无限公司董事会办公室

联络德律风：021-22130888-217

联络传真：021-37515869

联络地点：上海市奉贤区望园路2009号

邮编：201401

特此布告

上海莱士血液制品股分无限公司董事会

二二年四月九日

附件：上海莱士血液制品股分无限公司第五届董事会候选人提名书

附件：

上海莱士血液制品股分无限公司

第五届董事会候选人提名书

从上文内容中，各人能够学到不少对于上海莱士002252的信息。理解完这些常识以及信息，本小站心愿你能更进一步理解它。