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2023-12-29 20:20:12 来源：盛楚鉫鉅网
荐股“教师”直播授课，虚伪渠道飞速吸金，上圈套事主损失惨重。近期，广州银河警方历经三个多月侦查，侦破一宗特大电信网络欺诈案，捕获违法嫌疑人16名，涉案金额9600余万元。
配偶借款学“炒股”，上圈套222万元
2020年11月5日，事主虞女士仓促到林和派出所报警，称自己在网上炒股上圈套222万元人民币。
“咱们投入股票渠道的钱，有200万元都是向银行借款的。”讲起自己的遭受，虞女士声泪俱下。
民警了解到，2020年9月初，虞女士和老公经过网络加入到一个“股票沟通剖析”群，群内每天都有“教师”发布股票剖析的直播链接。虞女士配偶调查了几天，发现“教师”剖析的股票基本上都是**的。在直播中，“教师”引荐了一个更**的“某泰”APP，并称该APP能够直接提现，充值越多获利也越大。
虞女士配偶心动了，下载了“教师”引荐的“某泰”APP，并依照指引注册账号，跟着“教师”出资炒股。
刚开始，虞女士配偶充值16万元到自己的账户中。因为忧虑有危险，虞女士还特意申请了一次提现，渠道很快将16万元转回到他们的账户。这回配偶俩就特别定心了，又连续把自己存折上的6万元悉数转到股票账户中。
“后来，‘某泰’APP的‘教师’私信咱们，说涨停板的股票比例是依照充值资金的10：1分配，比方充值10万元就能够取得1万元涨停板的比例，1万元的比例又能够赚到1万元，并且‘打新股’的中签概率也越大了。”
“其时咱们的资金不多，分配的比例很少，就想获取更多比例和‘打新股’，咱们就去银行借款200万元进行充值。”虞女士称，再次充值后，他们出资的股票就连续亏本了40余万元。
迫于经济压力，虞女士配偶预备提现退出“某泰”APP渠道。但此刻他们发现，账户里剩下的资金均无法提现。虞女士配偶立刻与渠道“教师”联络，对方称协议未到期回绝提现。实际上，虞女士配偶并没有与对方签订过任何协议。发现上圈套后，虞女士赶忙向警方报警求助。
民警摧毁欺诈窝点，16人被捕
接到报警后，银河警方迅速举动，抽调刑警、网警、林和派出所等精干警力建立专案组打开侦查。
办案民警经过前期头绪归纳研判，并对涉案资金流水和涉案APP等全面打开调查取证作业，一起进行全方位深挖运营。
办案民警经侦查发现，2020年10月26日、29日，有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。为查明嫌疑人身份，专案组民警远赴东兴市。经细致侦查，办案民警确定欺诈团伙藏匿于当地某居民楼内。
2020年11月20日，在当地警方的帮忙下，抓捕举动小组现场捕获李某等4名违法嫌疑人，抄获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缉获涉案现金37.5万元。
经审问，李某等人供述，其经过建立某贸易公司，为境外电信欺诈团伙骗得的涉案资金进行转账和取现，粉饰隐秘该团伙的违法所得。
经扩线侦查，专案组民警相继确定了涉嫌制造“某泰”APP的夏某等人，以及收买手机、银行卡用于转账的李某某等12名违法嫌疑人。
2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地清查，捕获12名违法嫌疑人，抄获电脑、手机等涉案物品一批。
到现在，该案共捕获违法嫌疑人16名，其间依法刑事拘留违法嫌疑人15名，1人因处于哺乳期取保候审，后银河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃物37.5万元，冻住涉案赃物257万元。
虚伪股票渠道，“榨干”事主金钱
团伙首要违法嫌疑人夏某，系浙江某科技有限公司程序员。2020年8月，夏某受境外一男人托付，对某股票渠道源代码进行修正。
随后，夏某延聘5名网络技术员，组成“开发小队”团队。团队成员分工清晰，对境外男人指定的多款正规股票出资渠道APP源代码进行修正和封装打包。该境外男人则每月经过数字钱银付出夏某等违法嫌疑人酬劳。夏某收到数字钱银后，变现为人民币，转账给团队成员。
据夏某等违法嫌疑人供述，用于欺诈的“某泰”APP和正规股票买卖渠道看上去相同，可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等，可看持仓、新闻、资讯等，事主觉得自己进入的是正规股票出资渠道。但欺诈团伙却使用事主下载的装置包进行电子数据搜集，当事主转账充值时，后台控制主动跳转至欺诈团伙的账户收款，掌控事主资金。
为骗得事主信赖，欺诈团伙先以“免费引荐股票”为名，诱惑事主上钩。新入的事主在“某泰”APP出资，先期可尝到“甜头”，渠道能及时返现，更会赚到“快钱”。当事主的投注越来越大时，欺诈团伙会控制软件令事主不断“亏本”。有的事主认为自己的钱亏进了股票市场，只好自认倒霉；有的事主承受不住经济压力，想退出时发现账户无法取现，然后觉悟自己上圈套。
办案民警介绍，这类虚伪股票出资渠道，表面上看和实在证券市场趋势一模相同，但实际上，事主的资金并没有进入真实的证券买卖市场，而是直接转入欺诈团伙把握的账户，账户盈亏满是虚拟的数字。银河警方搜集的依据显现，“某泰”APP共触及800多名事主，涉案金额达9600余万元。
现在，案子正在进一步侦查中。
警方提示：电信网络欺诈手法不断创新，市民大众一定要擦亮双眼，不断增强自我防备认识，不装置别人引荐的来历不明的APP，不点击网络出资理财的不明链接，要经过正规合法渠道出资买卖。发现上圈套，要及时向公安机关报警。
文、图/广州日报·新花城记者：李栋通讯员：娄敏、张毅涛广州日报·新花城修改：张影
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