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片仔癀(600436)股票06月11日行情观念：成绩一般，但短期走势加强，可考虑低吸玉马遮阳:300993玉马遮阳调研活动信息20220611复星医药(600196)股票06月11日行情观念：成绩一般，趋势疲软，主张持续张望怎么运用江恩视点线与江恩箱(图解)美的集团(000333)股票06月11日行情观念：基本面差，走势较强，可考虑波段操作多氟多(002407)股票06月11日行情观念：成绩不错，趋势疲软，主张持续张望

片仔癀股票2022年06月11日15时35分报价数据:

600436片仔癀317.354.61.471312.75311.32319.23311.01259.9381829.95

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野马财经

老字号上市能否讲出新故事？

老字号上市并非新鲜事。从贵州茅台、青岛啤酒、云南白药、全聚德这些大众耳熟能详的老品牌，到张小泉上市、五芳斋过会、北冰洋借壳、冰峰饮料上会前夕撤离……近年来，老字号们活跃奔赴本钱商场。

有八十多年前史，由陕西汉中制药厂改制而来的陕西汉王药业有限公司（下称：“汉王药业”），最早可追溯到1937年的老字号药铺。

证券代码：600436????证券简称：片仔癀????公告编号：2022-027

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事会秘书辞去职务及指定高档处理人员代行董事会秘书责任的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

一、关于董事会秘书辞去职务的状况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事、董事会秘书、副总司理陈纪鹏先生提交的书面辞去职务报告。

陈纪鹏先生因作业调整原因，请求辞去公司董事、董事会秘书、副总司理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞去职务后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

依据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）等相关规矩，陈纪鹏先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常运营。陈纪鹏先生的辞去职务报告自送达至公司董事会之日起收效。

陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司处理、本钱运作及战略布局发挥了活跃作用。在此，公司及公司董事会对陈纪鹏先生表明衷心感谢！

二、关于指定高档处理人员代行董事会秘书责任的状况

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，董事会将赶快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第七届董事会第四次会议审议经过《公司关于指定高档处理人员代行董事会秘书责任的方案》，董事会赞同指定副总司理洪绯女士代行董事会秘书责任（简历附后）。

董事会秘书代行人的联络办法如下：

联络地址：福建省漳州市琥珀路1号

联络电话：0596-2301955

电子信箱：zqb@zzpzh

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附洪绯女士的个人简历：

洪绯，女，1971年12月出世，中共党员，工学学士，教授级高档工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技能员；1999年12月至2016年3月，历任公司研究所技能员、技能中心主办、技能中心主任助理、产品研发部主任、技能中心副主任；2016年3月至2020年10月，任公司总工程师，2020年10月至2022年6月，任公司总工程师兼世界贸易部主任；2022年6月至今，任公司副总司理兼世界贸易部主任。

证券代码：600436???证券简称：片仔癀???公告编号：2022-033

漳州片仔癀药业股份有限公司关于

举行2021年度成绩络阐明会的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

重要内容提示：

会议举行时刻：2022年6月16日（周四）下午15:30-16:30

会议举行办法：络文字互动办法

会议举行地址：价值在线（ir-online）

会议问题搜集：出资者可于2022年6月16日前拜访址eseb/VxXLK8lcTC或扫描下方小程序码进行会前发问，公司将经过本次成绩阐明会上，在信息发表答应规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日在上海证券买卖所站（sse）、《我国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》发表了《片仔癀2021年年度报告》。

为便于广阔出资者愈加全面深化地了解公司2021年年度的运营效果及财政状况，公司将于2022年6月16日（周四）经过“价值在线”（ir-online）举行“片仔癀关于?2021年年度成绩络阐明会”，与出资者进行沟通和沟通，广泛听取出资者的定见和主张。

一、阐明会类型

本次出资者阐明会以络文字互动办法举行，公司将针对?2021?年年度的运营效果及财政指标的详细状况与出资者进行互动沟通和沟通，在信息发表答应的规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

二、阐明会举行的时刻、地址和办法

会议举行时刻：2022年6月16日（周四）下午15:30-16:30

会议举行地址：价值在线（ir-online）

会议举行办法：络文字互动办法

三、参与人员

公司参与本次成绩阐明会的人员为总司理黄进明先生，代行董事会秘书洪绯女士，总管帐师杨海鹏先生，独立董事范志鹏先生及相关事务部分作业人员。

四、出资者参与办法

（一）出资者可于2022年6月16日（周四）下午15:30-16:30经过址eseb/VxXLK8lcTC或运用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动沟通。

（二）出资者可于2022年6月16日前进行会前发问，公司将在本次成绩阐明会上在信息发表答应规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

欢迎公司股东及广阔出资者活跃参与。

五、联络人及咨询办法

联络人：公司证券出资部

电话：0596-2301955

邮箱：zqb@zzpzh

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董???事???会

2022年6月9日

证券代码：600436??证券简称：片仔癀?公告编号：2022-028

漳州片仔癀药业股份有限公司关于

董事、监事和高档处理人员变化的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

一、关于董事变化的状况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到董事林柳强先生、董事（董事会秘书、副总司理）陈纪鹏先生提交的书面辞去职务报告。

林柳强先生因作业调整原因，请求辞去公司董事职务。辞去职务后，林柳强先生不再担任公司的任何职务。

陈纪鹏先生因作业调整原因，请求辞去公司董事、董事会秘书、副总司理职务。辞去职务后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

公司于2022年6月8日举行第七届董事会第四次会议审议经过《公司关于补充董事的方案》，拟补充陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期共同。该方案需求提交至股东大会审议，并将以累积投票的办法推举。

依据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）等相关规矩，林柳强先生、陈纪鹏先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常运营。林柳强先生、陈纪鹏先生的辞去职务报告自送达至公司董事会之日起收效。

林柳强先生、陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司处理、本钱运作及战略布局发挥了活跃作用。在此，公司及公司董事会对林柳强先生、陈纪鹏先生表明衷心感谢！

二、关于监事变化的状况

公司监事会于近来收到监事（监事会主席）洪东明先生、监事何建国先生和监事吴小华女士提交的书面辞去职务报告。

洪东明先生因作业调整原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务。辞去职务后，洪东明先生仍担任公司工会主席。

何建国先生因作业调整原因，请求辞去公司监事职务。辞去职务后，何建国先生不再担任公司的任何职务。

吴小华女士因作业调整原因，请求辞去公司监事职务。辞去职务后，吴小华女士不再担任公司的任何职务。

公司于2022年6月8日举行第七届监事会第四次会议审议经过《公司关于补充监事的方案》，拟补充陈纪鹏先生、陈玉红女士和黄秋敏女士为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期共同。本方案需求提交至股东大会审议，并将以累积投票的办法推举。

依据《中华人民共和国公司法》《公司规章》等相关规矩，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士的辞去职务将导致公司监事会成员低于法定人数。为确保公司监事会正常运作和日常运营，洪东明先生、何建国先生和吴小华女士将持续实行监事责任，其辞去职务报告请求将于公司举行股东大会推举出新任监事之日起收效。

洪东明先生、何建国先生和吴小华女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司标准运作和健康开展发挥了活跃作用。在此，公司及公司监事会对洪东明先生、何建国先生和吴小华女士表明衷心感谢！

三、关于高档处理人员变化的状况

公司董事会于近来收到总工程师洪绯女士提交的书面辞去职务报告。

洪绯女士因作业调整原因，请求辞去公司总工程师职务。

公司于2022年6月8日举行第七届董事会第四次会议审议经过《公司关于聘任高档处理人员的方案》，董事会聘任洪绯女士为副总司理，吴坤洪先生为总审计师，任期与第七届董事会任期共同。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董???事会

2022年6月9日

证券代码：600436???证券简称：片仔癀???公告编号：2022-030

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第四次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年6月8日（星期三）上午11：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议办法举行。会议告诉和方案以专人送达、电子邮件办法宣布。本次会议应参与表决的监事5名，实践表决的监事5名。会议举行契合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）的有关规矩，合法、有用，会议由监事会主席洪东明先生掌管。本次会议方案经与会监事审议，做出如下抉择：

一、?逐项审议经过《公司关于补充监事的方案》；

为完善公司处理结构，确保公司监事会的标准运作，依据有关法律法规及《公司规章》等相关规矩，经公司监事会提名补充陈纪鹏先生、陈玉红女士、黄秋敏女士为公司第七届监事会监事提名人（简历附后），任期与第七届监事会任期共同。详细表决成果如下：

（一）补充陈纪鹏为监事

到会会议的监事5票赞同，0票对立，0票放弃；

（二）补充陈玉红为监事

到会会议的监事5票赞同，0票对立，0票放弃；

（三）补充黄秋敏为监事

到会会议的监事5票赞同，0票对立，0票放弃。

该方案需求提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2022?年?6?月9日

附个人简历：

陈纪鹏，男，1968年9月出世，中共党员，医学硕士，教授级高档工程师、执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技能员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技能员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任公司副总司理；2011年11月至2017年9月，任公司董事、公司副总司理；2017年9月至2022年4月，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总司理；2022年4月至2022年6月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总司理。

陈玉红，女，1971年2月出世，大众，工学学士，工程师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）动力车间科员、设备部科员；1999年12月至2016年2月，历任公司设备部科员、出产部科员、证券出资部科员、证券出资部主办、证券出资部副主任、证券出资部主任；2016年2月至今，任公司企业处理部主任。

黄秋敏，女，1983年11月出世，中共党员，经济学硕士。2008年8月至2012年11月，任国泰君安证券股份有限公司职工；2012年11月至2013年5月，任上海万丰友方出资处理有限公司营销处理部副司理；2013年5月至2018年2月，任福建漳龙集团有限公司金融开展部副司理；2018年2月至2022年2月，任厦门漳龙金圆融资租借有限公司董事长（集团部分正职职级），兼任福建漳龙集团金融开展部副司理；2022年2月至今，任公司证券出资部主任。

证券代码：600436????证券简称：片仔癀???公告编号：2022-031

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于修订《公司规章》的公告

公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

结合公司开展实践，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）部分条款进行修订。详细状况如下：

一、高档处理人员规模新增“总审计师”

（一）《公司规章》第十二条

修订前本规章所称高档处理人员是指公司的总司理?副总司理?董事会秘书?总管帐师?总经济师、总工程师。

修订后本规章所称高档处理人员是指公司的总司理?副总司理?董事会秘书?总管帐师?总经济师、总工程师、总审计师?

（二）《公司规章》榜首百二十一条

修订前??董事会行使下列职权:……

(十)抉择聘任或许解聘总司理?董事会秘书;依据总司理的提名,聘任或许解聘公司副总司理?财政担任人?总管帐师、总经济师、总工程师等高档处理人员,并抉择其酬劳事项和奖惩事项;……

修订后??董事会行使下列职权:……

(十)抉择聘任或许解聘总司理?董事会秘书;依据总司理的提名,聘任或许解聘公司副总司理?财政担任人?总管帐师、总经济师、总工程师、总审计师等高档处理人员,并抉择其酬劳事项和奖惩事项;……

（三）《公司规章》榜首百四十三条

修订前公司设总司理1人,由董事会聘任或解聘?公司设副总司理若干人,帮忙总司理作业,由董事会聘任或解聘?公司可设财政担任人、总管帐师?总工程师、总经济师各1人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高档处理人员,但兼任高档处理人员职务的董事不得超越公司董事总数的1/2?

修订后公司设总司理1人,由董事会聘任或解聘?公司设副总司理若干人,帮忙总司理作业,由董事会聘任或解聘?公司可设财政担任人、总管帐师?总工程师、总经济师、总审计师各1人,由董事会聘任或解聘?董事可受聘兼任高档处理人员,但兼任高档处理人员职务的董事不得超越公司董事总数的1/2?

二、调整董事会成员人数

《公司规章》榜首百二十条

修订前公司设董事会,对股东大会担任?董事会由11名董事组成,其间包含4名独立董事,设董事长1人?……

修订后公司设董事会,对股东大会担任?董事会由9-11名董事组成（以实践董事成员为准）,其间包含4名独立董事,设董事长1人?……

除上述条款外，《公司规章》其他条款不变。

此次修正的《公司规章》于2022年6月8日经第七届董事会第四次会议审议经过。该方案需求提交至公司股东大会审议。

一起，董事会提请股东大会授权公司处理层处理工商改变挂号等相关事宜。上述改变内容以工商挂号机关终究核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2022年6?月9?日

证券代码：600436????证券简称：片仔癀???公告编号：2022-032

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于举行2021年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2022年6月30日

本次股东大会选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

为协作做好新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，主张公司股东优先经过络投票体系参与本次股东大会的投票表决。

现场参与会议的股东及股东代表应恪守会议举行地的疫情防控相关规矩方能进入会议现场，敬请及时重视会议举行地疫情防控的最新规矩。

一、?举行会议的基本状况

(一)?股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)?股东大会召集人：董事会

(三)?投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和络投票相结合的办法

(四)?现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2022年6月30日09?点?00?分

举行地址：漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（我国卉厅）

(五)?络投票的体系、起止日期和投票时刻。

络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

络投票起止时刻：自2022年6月30日

至2022年6月30日

选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)?融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号?—?标准运作》等有关规矩履行。

(七)?触及揭露搜集股东投票权

无。

二、?会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、?各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第六届董事会第四十四次会议、第七届董事会第2次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第2次会议和第七届监事会第四次会议审议经过，相关抉择公告及文件已依照规矩和要求在上海证券买卖所站（sse）及公司选定的我国证监会指定信息发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行发表。

2、?特别抉择方案：7、8

3、?对中小出资者独自计票的方案：4、5、8、11

4、?触及相关股东逃避表决的方案：无。

应逃避表决的相关股东称号：无。

5、?触及优先股股东参与表决的方案：无。

三、?股东大会投票注意事项

(一)?本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联投票渠道（址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联投票渠道站阐明。

(二)?股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)?股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四)?同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

(五)?股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六)?选用累积投票制推举董事和监事的投票办法，详见附件2。

四、?会议到会目标

(一)?股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)?公司董事、监事和高档处理人员。

(三)?公司延聘的律师。

(四)?其他人员。

五、?会议挂号办法

（一）挂号时刻：2022年6月24日??09时至16时

（三）法人股东的法定代表人亲身到会的，需凭自己身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭据进行挂号；法人股东托付代理人到会的，代理人需凭授权托付书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭据进行挂号。在上述挂号时刻段内，法人股东应凭以上有关证件采纳电子邮件办法或纸质信函办法进行挂号，收件时刻以抵达本公司的时刻为准（不接受电话挂号）。

（四）挂号地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

联络人：证券出资部

联络电话：0596-2301955

联络邮箱：zqb@zzpzh

（五）依据常态化疫情防控需求和公司所在地招待才能，本次股东大会现场会议场所容量为150人，主张公司股东优先经过络投票办法到会股东大会，敬请公司股东了解与支撑。本次拟按到会现场会议报名挂号时刻内（2022年6月24日09:00—16:00）股东在报名体系提交挂号材料的先后顺序承认到会现场会议的股东，公司将向报名挂号成功的股东反应承认信息。

六、?其他事项

（一）现场参与会议的股东及股东代表应恪守会议举行地的疫情防控相关规矩方能进入会议现场，敬请及时重视会议举行地疫情防控的最新规矩。

（二）本次股东大会不组织观赏公司厂区，与会股东及股东代表食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事和监事的投票办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月30日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

参会代表联络办法：

托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年?月?日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示：

证券代码：600436????证券简称：片仔癀????公告编号：2022-029

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2022年6月8日（星期三）上午9：00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯办法举行。会议告诉和方案以专人送达、电子邮件办法宣布。本次会议应参与表决董事7人，实践表决的董事7人。会议举行契合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）的有关规矩，合法、有用，会议由董事长林纬奇先生掌管。经审议，与会董事以通讯办法表决以下抉择：

一、逐项审议经过《公司关于补充董事的方案》；

为完善公司处理结构，确保公司董事会的标准运作，依据《公司规章》等相关规矩，经公司董事会提名补充陈志言先生、刘丛盛先生为公司第七届董事会董事提名人（简历附后），任期与第七届董事会任期共同。详细表决成果如下：

（一）补充陈志言为董事

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃；

（二）补充刘丛盛为董事

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃。

该方案需求提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、逐项审议经过《公司关于聘任高档处理人员的方案》；

为标准公司运作，完善公司法人处理结构，依据《公司规章》等相关规矩，经公司总司理黄进明先生提名，董事会聘任洪绯女士为副总司理，吴坤洪先生为总审计师（简历附后），任期与第七届董事会任期共同。详细表决成果如下：

（一）聘任洪绯女士为副总司理

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃；

（二）聘任吴坤洪先生为总审计师

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃。

三、审议经过《公司关于修订〈公司规章〉的方案》；

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃。方案内容详见公司同日在上海证券买卖所站发表的《公司关于修订〈公司规章〉的公告》（2022-031号）。

该方案需求提交至公司2021年年度股东大会审议。

四、审议经过《公司关于指定高档处理人员代行董事会秘书责任的方案》；

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃。

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩，董事会将赶快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经董事会提名，赞同指定副总司理洪绯女士代行董事会秘书责任。

五、审议经过《公司关于举行2021年年度股东大会的方案》；

到会会议的董事7票赞同，0票对立，0票放弃。

董事会定于2022年6月30日（周四）09:00在漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼（我国卉厅）举行2021年年度股东大会，审议董事会及监事会审议经过并需提交至股东大会审议的方案。相关内容详见本公司同日在上海证券买卖所站发表的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（2022-032号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董???事???会

2022?年?6?月?9?日

附个人简历：

陈志言，男，1976年9月出世，中共党员，在职大学学历，高档工程师。1997年11月至2011年12月，历任福建省闽南花卉有限公司职工、出产部司理、副总司理、总司理；2011年12月至2013年2月，任福建省闽荷花卉有限公司董事长；2013年2月至2013年8月，任福建大农景象建造有限公司总司理；2013年8月至2015年12月，任福建省闽荷花卉协作（漳州）有限公司董事长；2015年12月至2020年6月，任漳州市九龙江集团有限公司总司理助理；2020年6月至今，任漳州市九龙江集团有限公司副总司理。

刘丛盛，男，1969年10月出世，中共党员，理学学士，高档经济师、副主任药师、执业药师。1991年8月至1995年7月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）榜首车间科员、药物研究所科员、供销科科员；1995年7月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）供销科副科长；1999年12月至2017年10月，历任公司供销科副科长、运营部主任助理、运营部副主任、国内商场部主任、商场策划部主任、产品销售部主任、营销中心副主任、总司理助理；2017年10月至2020年10月，任公司副总司理兼营销中心主任、世界贸易部主任；2020年10月至今，任公司副总司理兼质量担任人。

洪绯，女，1971年12月出世，中共党员，工学学士，教授级高档工程师、执业药师。1993年8月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技能员；1999年12月至2016年3月，历任公司研究所技能员、技能中心主办、技能中心主任助理、产品研发部主任、技能中心副主任；2016年3月至2020年10月，任公司总工程师，2020年10月至今，任公司总工程师兼世界贸易部主任。

吴坤洪，男，1977年11月出世，中共党员，在职研究生，高档管帐师、注册管帐师。1998年8月至2002年3月，任福建青山漳州香料有限公司财政部管帐；2002年3月至2010年7月，历任漳州无极药业有限公司财政部司理助理、财政部副司理；2010年7月至2013年2月，任福建漳龙实业有限公司金融财政部副司理；2013年2月至2020年9月，任福建漳龙集团有限公司财政处理部司理；2020年9月至2022年4月，任漳州农业开展集团有限公司总管帐师。

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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-027

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事会秘书辞去职务 及指定高档处理人员代行董事会秘书责任的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

一、关于董事会秘书辞去职务的状况