加载中 ...
首页 > 个股 > 个股导读 > 正文

002763股票吧(曼妮芬股票关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知002763)

2023-11-24 15:15:51 来源:盛楚鉫鉅网

股票代码:002763 股票简称:汇洁股份公告编号:2016-004

深圳汇洁集团股份有限公司第二届监事会第八次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第

八次会议告诉于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件方式宣布。会议于 2016 年 4 月 11日上午 9:00 时在公司会议室以通讯会议方式举行,应参与会议监事 3 人,实践参与表决监事 3人。会议由监事会主席胡大新先生掌管。本次会议举行程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

二、会议审议状况

1.审议经过了《关于 2015 年度监事会工作陈说的计划》

公司《2015 年度监事会工作陈说》具体内容详见本公司指定信息宣布媒体

巨潮资讯网(cninfo)。

表决效果:拥护 3票;对立 0票;放弃 0票。

该计划需要公司股东大会审议经过。

2.审议经过了《关于公司 2015年度财政决算陈说的计划》经核对,公司监事会成员共同以为,公司《2015年度财政决算陈说》客观、精确地反映了公司 2015年财政状况、运营效果以及现金流量。

公司《2015 年度财政决算陈说》具体内容详见本公司指定信息宣布媒体巨

潮资讯网(cninfo)。

3.审议经过了《关于公司 2015年度审计陈说的计划》

公司《2015年度审计陈说》现已立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的信会师报字[2016]第 111452号审计陈说。

监事会以为,该陈说客观、实在地反映了公司 2015 年运营和成绩的实践状况。

公司《2015 年度审计陈说》具体内容详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

表决效果:拥护 3票;对立 0票;放弃 0票。

4.审议经过了《关于公司 2015年度内部操控自我点评陈说的计划》经核对,监事会以为,公司《2015 年度内部操控自我点评陈说》契合《企业内部操控根本标准》等规矩的要求,陈说实在、客观地点评了公司内部操操控度的树立、健全和执行状况。

立信会计师事务所对该陈说出具了信会师报字[2016]第 111453 号内部操控审计陈说,保荐组织国信证券股份有限公司出具了核对定见,公司独立董事对该陈说宣布了独立定见,上述内容详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

表决效果:拥护 3票;对立 0票;放弃 0票。

5.审议经过了《关于公司 2015年度内部操控规矩的执行状况自查的计划》经核对,监事会以为,公司 2015 年度内部操控规矩的执行状况自查进程合法、公平,公司《2015 年度内部操控规矩的执行状况自查表》的内容客观、实在地反映了公司内部操控规矩的执行状况。

保荐组织国信证券股份有限公司出具的核对定见、公司独立董事对该自查表宣布的独立定见、《2015年度内部操控规矩的执行状况自查表》内容均详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

表决效果:拥护 3票;对立 0票;放弃 0票。

6.审议经过了《关于 2015 年年度陈说全文及摘要的计划》经核对,监事会以为,公司编制的《2015 年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司 2015 年年度陈说全文具体内容详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

公司 2015 年年度陈说摘要具体内容详见本公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(cninfo)。

7.审议经过了《关于聘任公司 2016年度财政审计组织的计划》经核对,监事会以为,立信会计师事务所(特别一般合伙)具有从事上市公司审计事务的丰厚经历和工作素质,自担任公司审计组织以来,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的执业原则,为公司供给了高质量的审计服务,所出具的审计陈说能公平、客观地反映公司的财政状况和运营状况。赞同持续聘任立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司 2016 年审计组织,聘期一年。

8.审议经过了《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说>的计划》经核对,监事会以为,陈说期内,公司严厉依照法定程序同意并宣布征集资金的运用状况,征集资金的运用均合法、合规。《征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》实在、客观地反映了公司征集资金的寄存和实践运用状况。

《征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》内容详见本公司指定信息

宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(cninfo)。

立信会计师事务所对此陈说出具的信会师报字[2016]第111458号鉴证陈说、保荐组织对此陈说出具了专项核对陈说、公司独立董事对此陈说宣布的独立定见均详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

9.审议经过了《关于修正公司章程>的计划》

监事会以为,《公司章程》的修正案契合《公司法》及相关法令法规的规矩,有利于公司的标准运作和久远开展。

《公司章程修正对照表》内容详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)。

10.审议经过了《关于公司 2015年度赢利分配预案的计划》

经立信会计师事务所(特别一般合伙)审计, 2015年度公司兼并完成归属于母公司股东的净赢利为 165,503,235.95 元,母公司报表净赢利 141,857,498.85元,母公司 2015 年度按规矩提取了 10%的法定盈利公积 14,185,749.89 元。到

2015 年 12 月 31 日兼并报表未分配赢利 426,313,650.93 元、母公司未分配赢利

424,085,170.81元。

在契合《公司章程》赢利分配原则,确保公司正常运营的前提下,结合公司

2015年运营状况,公司董事会主张 2015年赢利分配预案:拟以 2015年 12月 31日总股本 216,000,000 股为基数,向整体股东每 10 股派送现金盈利 3.00 元(含税),合计分配股利 64,800,000 元,不送红股,不以公积金转增股本,其他未分配赢利结存至今后年度再行分配。

监事会以为,公司 2015 年度赢利分配预案,契合《公司法》、《公司章程》及我国证监会、深圳证券交易所关于赢利分配及现金分红的有关规矩,充分考虑了公司运营状况、未来开展需要以及股东出资报答,契合公司和整体股东的利益。

《2015 年度赢利分配预案》内容详见本公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网(cninfo)

11.审议经过了《关于请求银行授信的计划》

12.审议经过了《关于 2016 年度董事、监事及高档管理人员薪酬(补贴)绩效计划的计划》

监事会以为,《2016 年度董事、监事及高档管理人员薪酬(补贴)绩效计划》统筹了公平与鼓励,充分考虑了公司的运营状况及职业薪酬水平,契合公司的开展阶段,能够充分调动董事、监事及高档管理人员的工作积极性,有利于公司的运营和开展。

三、备检文件

1、《深圳汇洁集团股份有限公司第二届监事会第八次会议抉择》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2016年 4月 11日

“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00