共达电声股份有限公司 第五届监事会第六次会议决长城国瑞证券开户议公告
2022-11-20 16:43:05 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-056
本公司及监事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
一、监事会会议举行状况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月18日下午以现场（公司会议室）结合网络的方法举行。本次会议已于当日以专人送达的方法向公司整体监事宣布暂时告诉，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由监事赵成龙先生掌管，公司董事会秘书列席会议。会议的招集、举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规矩。
二、监事会会议审议状况
与会监事经仔细审议，一致赞同推举赵成龙先生担任公司第五届监事会新一任主席，任期自本次监事会之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃。
三、备检文件
第五届监事会第六次会议抉择
特此公告。
共达电声股份有限公司监事会
二二一年十一月十八日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2021-055
共达电声股份有限公司
第五届董事会第六次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月18日下午以现场（公司会议室）结合网络的方法举行。本次会议已于当日以专人送达的方法向公司整体董事宣布暂时告诉，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。会议由董事谢冠宏先生掌管，公司监事、高档管理人员列席了会议。会议的招集、举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规矩。
二、董事会会议审议状况
与会董事经仔细审议，表决经过了以下事项：
1、与会董事一致赞同推举梁龙先生担任公司第五届董事会新一任董事长，任期自本次董事会之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。
2、《关于补选公司第五届董事会各专门委员会成员的方案》
依据修正后的《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则等的相关规矩，与会董事对各专门委员会组成人员的任职资历及工作性质进行了合理剖析和仔细评判，补选了公司第五届董事会各专门委员会成员，并组成各专门委员会，名单如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：梁 龙
委 员：杨 毅（独立董事）、傅爱善、谢冠宏、张常善
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃
（2）董事会提名委员会：
主任委员：杨 毅（独立董事）
委 员：张辉玉（独立董事）、杨步湘（独立董事）、谢冠宏、梁 龙
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃
（3）董事会审计委员会：
主任委员：杨步湘（独立董事）
委 员：杨 毅（独立董事）、张常善
表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃
（4） 董事会薪酬与查核委员会：
主任委员：张辉玉（独立董事）
委 员：杨步湘（独立董事）、梁 龙
第五届董事会第六次会议抉择
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二二一年十一月十八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-054
共达电声股份有限公司
2021年第一次暂时股东大会抉择公告
特别提示：
1、本次股东大会未呈现否决提案的景象；
2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。
一、会议举行状况
1、会议举行时刻:
（1）现场会议举行时刻：2021年11月18日（周四）下午14：00-16：00
（2）网络投票时刻：
经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为: 2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为: 2021年11月18日上午9:15至下午15:00。
2、会议地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议招集人：本次股东大会由公司董事会招集。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩。
4、掌管人：董事长谢冠宏先生
5、投票方法：现场投票与网络投票
公司经过深交所交易体系和互联网投票体系（Http://wltpinfo）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
二、会议到会状况
1、 现场会议到会状况：
到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表合计6名，所持有表决权股份数为61,069,000股，占公司总股本的 16.9636%。
2、网络投票状况：
经过网络投票的股东13人，代表股份18,135,482股，占公司总股本的5.0376%。 3、中小股东投票状况：
经过现场投票的股东1人，代表股份5,955,600股，占公司总股本的1.6543%。
经过网络投票的股东13人，代表股份18,135,482股，占公司总股本的5.0376%。
4、公司董事、监事、高档管理人员列席了会议，年代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、方案审议和表决状况
本次股东大会选用现场和网络表决相结合的方法审议经过了以下方案：
1、《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》
本次股东大会采纳累积投票的方法推举梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事，详细表决成果如下：
1.01 推举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决状况：
赞同79,186,889股，占到会会议一切股东所持股份的99.9778%。
中小股东总表决状况：
赞同24,073,489股，占到会会议中小股东所持股份的99.9270%。
表决成果：经过，梁龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 推举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决状况：
赞同79,186,890股，占到会会议一切股东所持股份的99.9778%。
中小股东总表决状况：
赞同24,073,490股，占到会会议中小股东所持股份的99.9270%。
表决成果：经过，万蔡辛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 推举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决状况：
赞同79,186,891股，占到会会议一切股东所持股份的99.9778%。
中小股东总表决状况：
赞同24,073,491股，占到会会议中小股东所持股份的99.9270%。
表决成果：经过，傅爱善先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 推举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决状况：
赞同79,186,892股，占到会会议一切股东所持股份的99.9778%。
中小股东总表决状况：
赞同24,073,492股， 占到会会议中小股东所持股份的99.9270%。
表决成果：经过，张常善先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05 推举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决状况：
赞同79,186,893股，占到会会议一切股东所持股份的99.9778%。
中小股东总表决状况：
赞同24,073,493股，占到会会议中小股东所持股份的99.9270%。
表决成果：经过，万景明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。
2、《关于推举公司第五届监事会非职工代表监事的方案》
本次股东大会采纳累积投票的方法推举赵成龙先生、杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，详细表决成果如下：
2.01 推举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决状况：
赞同79,185,886股，占到会会议一切股东所持股份的99.9765%。
中小股东总表决状况：
赞同24,072,486股，占到会会议中小股东所持股份的99.9228%。
表决成果：经过，赵成龙先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
2.02 推举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决状况：
赞同79,185,887股，占到会会议一切股东所持股份的99.9765%。
中小股东总表决状况：
赞同24,072,487股，占到会会议中小股东所持股份的99.9228%。
表决成果：经过，杨志勇先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3、《关于修正公司章程部分条款的方案》
总表决状况：
赞同79,201,682股，占到会会议一切股东所持股份的99.9965%；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000%；放弃2,800股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0035%。本方案取得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。
表决成果：经过。
四、律师出具的法令意见：
北京市年代九和律师事务所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩；本次股东大会的招集人以及到会本次股东大会的人员资历合法、有用；本次股东大会的表决方法和表决程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩，表决程序及表决成果合法有用。
五、备检文件
1、共达电声股份有限公司2021年第一次暂时股东大会会议抉择
2、北京市年代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的法令意见书
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
