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今天我国石油股票行情观念：基本面差，走势平平

8月7日：短线大盘还有调整压力 将绕3381

今天可申购新股：芯原股份、华光新材、格林达、安克立异、大宏立、卡倍亿。今天可申购...

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我国石油股票2020年08月08日15时30分报价数据:

601857我国石油4.45-0.08-1.7664.534.54.514.4411595.851802.6

以下我国石油股票相关新闻资讯：

页岩气上游供货商秉扬科技冲刺精选层 中石油奉献九成业务 每日经济新闻

每经记者 朱万平????每经修正 魏官红????

坐落四川省攀枝花市的陶粒支撑剂出产商——秉扬科技（836675，OC）欲挂牌新三板精选层，此前公司宣布了《揭露发行阐明书》（申报稿），不过因财报到期需求更新，现在处于间断查看状况。

从财报数据来看，近年来秉扬科技展开得不错。2017年~2019年，公司营收由1.15亿元添加至3.27亿元，归母净利润由1451.2万元添加至4895.6万元。2020年上半年，虽然遭到新冠肺炎疫情的晦气影响，公司成绩仍然坚持了添加。

不过，《每日经济新闻》记者发现，秉扬科技在快速扩张的一同，负债也显着上升。此外，秉扬科技的客户依靠性极强，公司约九成业务都来自中石油一家，公司还存在前五大客户和供货商彼此重合的状况。

近九成业务来自于中石油

秉扬科技成立于2003年，公司主营产品为陶粒支撑剂，该产品的首要原资料为粘土矿、煤矸石等，首要用于页岩层石油天然气的挖掘。众所周知，四川区域是我国页岩气挖掘的首要区域之一。

得益于四川当地丰厚的页岩气资源，商场前景较为宽广，近年来秉扬科技展开较快。2017年~2019年，秉扬科技营收别离为1.15亿元、2.64亿元和3.27亿元，同比别离添加2.1%、128.64%及23.82%；同期净利润别离为1451.2万元、4420.4万元和4895.6万元。

在成绩攀升的一同，秉扬科技还向上游原资料资源挖掘延伸。本年3月，秉扬科技以573.2万元收买了宏金星粘土矿公司，以保证首要原资料的供给以及进一步操控本钱。

值得留意的是，秉扬科技的客户较为单一，公司对中石油、中石化等依靠严峻。2017年~2019年，秉扬科技对前五大客户出售金额占营收比重别离为100.00%、99.93%和99.99%，其间，对榜首大客户中石油的出售收入占到当年营收的85.74%、99.40%和89.31%，2020年上半年，中石油奉献了公司营收的99.67%。

另一方面，虽然秉扬科技成绩呈上升趋势，但公司负债也逐年走高。2017年~2019年，公司的负债别离为0.94亿元、1.13亿元与1.54亿元，同期财物负债率别离为39.84%、38.40%与43.12%。

本年上半年，受疫情影响，公司负债再度上升。据秉扬科技2020年半年报宣布，到2020年6月底，公司负债为2.16亿元，财物负债率51.74%。

虽然2020年上半年秉扬科技营收和净利润同比完成了双增，但公司成绩增速有所放缓。本年上半年，秉扬科技营收添加率为16.84%，低于2019年同期46.35%的营收增速；同期净利润添加率16.69%，也显着低于2019年上半年的净利润增速。

前五大客户和供货商存在重合

除了业务较为依靠“两桶油”，2109年秉扬科技的前五大客户还包含河南郑耐新资料有限公司（以下简称河南郑耐）和郑州鑫源防磨耐材有限公司（以下简称郑州鑫源）。2019年，秉扬科技对上述两家公司的出售额别离约2161万元和1142万元，占同期营收的份额别离到达6.61%与3.49%。

而郑耐新材和郑州鑫源也是秉扬科技2019年的前五大供货商。2019年，郑州鑫源为秉扬科技的第二大供货商，当年秉扬科技向其收买了3288万元，占收买总额的15.63%；而2019年秉扬科技向河南郑耐收买了2247.49万元，占收买总额的10.69%，为公司第四大供货商。

关于前五大客户与供货商堆叠的问题，不久前，秉扬科技也收到了年报问询函，监管组织要求公司进行阐明。秉扬科技回复称，陶粒支撑剂出售存在出售半径的问题，在超出必定的运送间隔后，产品出售将不再具有经济性。

“关于在‘经济半径’以外的订单，公司会在客户所在地寻觅优质同职业供货商，并由公司承当售后服务。”秉扬科技表明，这种“收买后转售”的做法将获得比直接出售自有产品更高的收益，其他同业公司也会采纳类似的战略。

值得一提的是，秉扬科技的首要产品陶粒支撑剂，作为一种石油压裂支撑剂，在出产过程中会触及大气污染物、噪声、固体废物等很多环境污染物。而2018年9月，盐边县环保局对秉扬科技子公司宏金星粘土矿公司开具了《行政处分抉择书》，对其作出4万元罚款处分。这是因为2018年7月，盐边县环保局在查看时发现，宏金星矿区露天挖掘剥离面约有1万平方米，未硬化的路途约有500米，围挡、喷淋、掩盖等抑尘设备建造不全。不过上述违法行为不属于严重违法行为，不影响宏金星正常运营活动。

（实习生彭泠溪对此文亦有奉献）

山西西山煤电股份有限公司关于改变公司注册本钱 及修订公司规章的公告

证券代码：000983?????证券简称：西山煤电???公告编号：2020-037

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月7日举行第七届董事会第十九次会议，审议经过《关于改变公司注册本钱及修订公司规章的计划》，现就相关状况公告如下：

依据公司于2020年5月22日举行的2019年度股东大会审议经过《2019年度利润分配预案》，以公司现有总股本3,151,200,000股为基数，向整体股东每10股派现金股利人民币1元（含税），算计315,120,000元。一同向整体股东每10股送红股3股（含税），算计945,360,000股，送红股后公司总股本由3,151,200,000股变为4,096,560,000股，注册本钱由3,151,200,000元改变为4,096,560,000元。

公司依据上述注册本钱变化状况，公司拟对现行的《公司规章》部分条款进行修正，而且处理公司的工商改变挂号等事宜。触及修正之处共有两条，详细状况如下：

除上述条款修订以外，《公司规章》其他条款不变。

本次规章的修正经公司董事会会议审议经过，需求提交公司2020年第2次暂时股东大会审议经过后收效。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年?8月7日

证券代码：000983?证券简称：西山煤电???公告编号：2020-038

山西西山煤电股份有限公司

为山西西山华通水泥有限公司供给担保的公告

一、担保状况概述

2020年8月7日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于公司为山西西山华通水泥有限公司供给担保的计划》。

山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”）为保证资金周转，下降财政本钱，拟经过中意财物处理有限责任公司进行融资，用于置换前期各类借款。融资金额27000万元，期限为3+2+2年，归纳融本钱钱5.85%，按季付息。由本公司拟为西山华通供给担保，西山华通需供给反担保，西山华通另一方股东按股比供给担保。

中意财物处理有限责任公司是中石油集团金融板块成员，注册于2013年5月，注册本钱2亿元人民币，直接股东为中意人寿稳妥（持股80%）、中意产业稳妥（持股10%）、昆仑信任（持股10%），前两者为中石油集团与意大利忠利金融集团合资企业、后者为中石油独资企业，中意财物处理有限责任公司由中石油集团实践操控。

中意财物处理有限责任公司担任处理中石油部属稳妥组织（中意人寿稳妥公司、中意产业稳妥公司、中石油专属产业稳妥公司）的资金，跟着业务的拓展，亦受托处理有多家外部银行、稳妥公司的资金，在标准产品及非标产品固定收益出资方面，已构成较大的业界影响力。

中意财物处理有限责任公司基本信息如下：

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号楼B230-1

注册本钱：20000万元人民币；

法定代表人：吴永烈；

一致社会信誉代码：9111000007169867X5

运营范围：受托处理托付人托付的人民币、外币资金；处理使用自在人民币、外币资金；展开稳妥财物处理产品业务；我国保监会赞同的其他业务；国务院其他部分赞同的业务。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后的内容展开运营活动；不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动）。

公司拟为西山华通该项融资业务供给担保；西山华通为公司供给反担保，对方股东按股比供给担保。

依据《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等有关规矩，西山华通财物负债率已超越70%，该项计划需提交2020年第2次暂时股东大会审议。

该担保需求相关主管部分审阅赞同且被担保方供给反担保后施行。

二、被担保人基本状况

1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司

法定代表人：于刚

企业性质：其他有限责任公司

注册本钱：36851万元（其间：西山煤电股份35745万元、占比97%；华通路桥集团1106万元、占比3%。）

所属职业：建材

运营范围：水泥、水泥熟料、编织袋、水泥添加剂、混凝土外加剂出产与出售；水泥制品、砖、修建砌块、室内装饰资料、产品混凝土、干粉砂浆、石料、片石、石粉、石膏的加工与出售；粉煤灰、煤矸石出售；路途货物运送。

注册号：911401810541730035

与本公司联络：西山华通是公司的控股子公司，公司持有其97%的股权。

2、产权操控联络

山西省国有财物监督处理委员会

100%控股

山西省国有本钱运营有限公司

100%控股

山西焦煤集团有限责任公司

54.4%控股

山西西山煤电股份有限公司

97%控股

山西西山华通水泥有限公司

3、西山华通首要财政数据

到2019年12月31日，西山华通财物总额124287.5万元，负债总额87613.8万元，财物负债率为70.49?%，股东权益算计36673.7?万元。2019年度西山华通运营收入520万元，利润总额-92.3万元，净利润-92.3万元。

4、被担保方是否为失期被执行人

西山华通不是失期被执行人。

三、担保协议的首要内容

公司拟与西山华通、中意财物处理有限责任公司签定《保证合同》、《出资合同》。

被担保的主债款本金数额：人民币27000万元；保证方法为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约好的债款实行期限届满之日起两年。

四、董事会定见

1.供给担保的原因：为保证西山华通正常资金周转，下降财政本钱，中意财物处理有限责任公司赞同为西山华通处理融资业务，人民币额度27000万元，公司拟为此项融资业务供给担保。

2.董事会定见：本次担保首要是因西山华通运营需求，保证资金周转，公司董事会赞同为该融资业务供给担保。

3.本担保是公司为控股子公司供给担保。

4.本次担保需求西山华通向公司供给反担保后施行。

5.?本次担保西山华通另一方股东按股比供给担保。

五、独立董事定见

本次担保首要是为保证山西西山华通水泥有限公司正常的运营周转，拟为山西西山华通水泥有限公司经过中意财物处理有限责任公司处理融资业务供给担保，然后添加运营资金，保证西山华通的正常出产运营。本担保是公司为控股子公司供给担保。公司独立董事赞同公司对控股子公司供给担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到现在，本次为西山华通供给担保的金额2.7亿元人民币，含本次担保，公司审议经过的累计担保额度为88.97亿元人民币，实践担保金额为61.58亿元，实践担保金额占公司2019年度经审计的净财物204.52亿元的30.11%。公司及控股子公司均不存在逾期、触及诉讼及违规担保的状况。

七、备检文件

1、公司第七届董事会第十九次会议抉择。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码：000983??????证券简称：西山煤电????公告编号：2020—036

山西西山煤电股份有限公司

关于揭露发行公司债券的公告

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于?2020年?8月7日举行第七届董事会第十九次会议，会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于公司揭露发行公司债券的计划》，本次发行公司债券需求提请公司?2020年第2次暂时股东大会审议。现将本次发行公司债券的详细计划和相关事宜阐明如下：

一、公司契合向专业出资者揭露发行公司债券条件

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》（我国证券监督处理委员会令第113号）等适用法令法规的规矩，董事会对照向专业出资者揭露发行公司债券所需资历和条件进行自查，认为公司契合适用法令法规规矩向专业出资者揭露发行公司债券的条件，不存在不得揭露发行公司债券的相关状况。

二、关于向专业出资者揭露发行公司债券的计划

本次向专业出资者揭露发行公司债券的发行计划如下：

（一）发行规划

本次发行的公司债券规划不超越人民币30亿元（含?30亿元）。

详细发行规划提请股东大会授权董事会依据国家法令、法规及证券监管部分的有关规矩，依据公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内确认。

（二）发行目标

本次债券拟面向《公司债券发行与买卖处理办法》规矩的专业出资者揭露发行。

（三）债券期限及种类

本次债券期限为不超越5年（含5年），能够为单一期限种类，也可所以多种期限的混合种类，详细期限及种类提请股东大会授权董事会依据国家法令、法规及证券监管部分的有关规矩，依据公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内确认。

（四）债券利率及还本付息方法

本次债券为固定利率债券，选用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将依据下询价簿记成果由公司和主承销商依照商场状况确认。

本次债券每年付息一次，到期一次性还本，终究一期利息随本金的兑付一同付出。年度付息金钱自付息日起不另计利息，到期兑付款自其兑付日起不另计利息；

详细的票面利率及付息方法提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前依据商场状况确认，并将不超越国务院或其他有权组织限制的利率水平。

（五）担保方法

本次发行的公司债券不供给担保。

（六）发行方法

本次债券在获准发行后，以一次或分期方法在我国境内揭露发行。详细发行方法提请股东大会授权董事会依据相关规矩及商场状况确认，并按我国证监会终究批复的方法发行。

（七）承销方法与征集资金用处

采纳余额包销方法，扣除发行费用后，本次债券的征集资金拟用于归还公司债款、调整债款结构，剩下部分用于弥补流动资金。详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据公司财政状况与资金需求状况，在上述范围内确认。

（八）偿债保证

如呈现估计不能准时偿付债券本息或许到期未能准时偿付债券本息的景象时，公司可依据相关法令、法规或标准性文件的要求，采纳不向股东分配利润、暂缓严重对外出资和收买吞并等本钱性支出项意图施行等办法，保证债款偿付。

（九）上商场所

公司在本次公司债券发行结束后，在满意上市条件的前提下，将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次公司债券上市买卖的请求。

（十）本次抉择的有用期

公司本次发行公司债券计划的有用期为24个月，自发行计划经过股东大会审议之日起核算。

三、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理本次发行公司债券相关事宜

提请股东大会授权董事会，并赞同董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员从保护公司股东利益最大化的准则动身，抉择和处理与本次揭露发行公司债券发行、上市及相关事宜，包含但不限于：

1、在法令、法规答应的范围内，依据公司和商场的详细状况，拟定、调整及施行公司债券的详细计划、详细条款和条件，包含但不限于确认债券发行规划、发行方法（包含是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券种类、是否规划上调票面利率挑选权、回售条款或换回条款、利率、征集资金用处、发行目标、担保组织、上市买卖场所、偿债保证组织等详细事宜；

2、拟定、赞同、签署、修正、公告与公司债券有关的各项法令文件，并依据监管部分的要求对申报文件进行相应弥补或调整；

3、挑选债券受托处理人，签署债券受托处理协议以及拟定债券持有人会议规矩；

4、如监管部分对发行公司债券的定见或方针发生变化，或商场条件发生变化，除触及有关法令、法规及本公司规章规矩须由股东大会从头审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或依据实践状况抉择是否继续进行公司债券的发行作业；

5、处理公司债券申报及上市的相关事宜；

6、抉择延聘参加公司债券必要的中介组织；

7、处理与公司债券有关的其他事项。

在上述第?1-7?项获得股东大会赞同及授权之一同，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，依据股东大会的抉择及董事会授权详细处理与公司债券有关的业务。本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

四、发行公司债券关于公司的影响

此次发行公司债券，有利于调整公司融资结构，添加中长期融资份额，保证资金链安全，而且能够下降融本钱钱。尤其在当时国家经济环境下，确认未来3-5年相对较低融本钱钱，一同能进步公司在本钱商场的杰出名誉和认可度。

五、危险提示

本次公司债券发行计划终究能否获得我国证监会的批复及其他有关部分的审阅经过尚存在不确认性,提示出资者留意相关危险。

在股东大会经过本计划前，公司依据有关规矩组织本次公司债券的发行准备作业并处理相关手续。本计划需提交本公司2020年第2次暂时股东大会审议。公司将依照有关法令、法规的规矩及时宣布公司债券的发行发展状况。

六、公司独立董事关于发行公司债券的独立定见

经审慎核对，咱们认为：公司实践状况契合我国证监会、深圳证券买卖所的有关现行公司债券方针和向专业出资者揭露发行条件，具有发行公司债券的资历和要求。本次发行公司债券的计划合理可行，有利于拓展公司融资途径，优化债款结构，下降资金本钱，契合公司及整体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权处理本次发行公司债券的相关事宜，有助于进步本次揭露发行公司债券的作业效率。依据上述状况，咱们赞同公司依照公司债券发行计划推动相关作业，并将上述计划提交公司股东大会审议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年8月7日

证券代码：000983?????证券简称：西山煤电???公告编号：2020-039

山西西山煤电股份有限公司

关于举行2020年第2次暂时股东大会的告诉

经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日举行的第七届董事会第十九次会议审议经过，公司定于2020年8月26日(星期三)举行2020年第2次暂时股东大会，会议有关事项如下：

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：公司2020年第2次暂时股东大会

2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议举行的合法合规性：本次股东大会经第七届董事会第十九次会议审议经过，契合有关法令法规和《公司规章》的规矩。

4、会议举行时刻：

（1）现场会议时刻：2020年8月26日(星期三)上午10:00开端。

（2）络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的详细时刻为2020年8月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联投票的详细时刻为2020年8月26日上午9:15至2020年8月26日下午3:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法:本次暂时股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系（wltpinfo?）向整体股东供给络方法的投票渠道，股东能够在络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场或络表决方法中的一种。假如同一股份经过现场、买卖体系和互联重复投票，以榜首次投票表决成果为准。

6、股权挂号日：本次暂时股东大会的股权挂号日为2020年8月20日（周四）。

7、到会会议目标：

（1）截止2020年8月20日下午收市后在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权到会本次暂时股东大会，并能够书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高档处理人员及见证律师。

8、现场举行地址：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司揭露发行公司债券的计划

2、关于改变公司注册本钱及修订公司规章的计划

3、关于公司为山西西山华通水泥有限公司供给担保的计划

提交本次股东大会审议的计划1-3现已2020年8月7日举行的公司第七届董事会第十九次会议审议经过。详见2020年8月8日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（cninfo）上的公司《董事会抉择公告》（2020-035）。

其间提案一需逐项表决,提案二为特别抉择，需求到会股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决经过。

上述计划内容详见公司公告(2020-036、2020-037、2020-038）。

三、提案编码

四、会议挂号事项

1、挂号方法：

到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件处理挂号：

（1）?自然人股东：自己有用身份证件、股票账户卡、持股凭据；

（2）代表自然人股东到会本次会议的代理人：代理人自己有用?身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书及托付人股票账?户卡、持股凭据；

（3）代表法人股东到会本次会议的法定代表人：自己有用身份

证件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭据；

（4）法定代表人以外代表法人股东到会本次会议的代理人：代?理人有用身份证件、法人股东运营执照（复印件并加盖公章）、法定?代表人签署的授权托付书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭据。

拟到会会议的股东可直接到公司进行股权挂号，也能够信函或传?真方法挂号。其间以传真方法进行挂号的股东，请在参会时将相关身份证明、授权托付书等原件交会务人员。

2、会议挂号时刻：2020年8月24日?9:00—17:00

3、挂号地址：山西省太原市西矿街318号公司418室

五、参加络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联投票体系（址为：wltpinfo）参加络投票。（络投票的详细操作流程见附件1）

六、其他事项

1、联络方法

联络人：黄振涛??????联络部分：公司董秘办公室

联络电话：0351-6211511???传真：0351-6217282

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

七、备检文件

公司第七届董事会第十九次会议抉择。

附件1：参加络投票的详细操作流程

附件2：2020年第2次暂时股东大会授权托付书

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年8月7日

附件1：

参加络投票的详细操作流程

一、络投票的程序

1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。

2.计划设置及表抉择见

（1）计划设置

本次暂时股东大会计划对应“提案编码”一览表

本次股东大会设置总计划，提案编码100代表总计划。提案编码1.00代表提案1，提案编码2.00代表提案2，以此类推。关于逐项表决的提案，例如，对提案1.00?投票，视为对其下悉数二级子计划?1.XX?表达相同投票定见。

（2）填写表抉择见

填写表抉择见为“赞同”、“对立”或“放弃”。

（3）在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表抉择见为准，其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2020年8月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联投票体系投票的程序

1、互联投票体系开端投票的时刻为2020年8月26日上午9:15，结束时刻为?2020年8月26日下午3:00。

2、股东经过互联投票体系进行络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联投票体系?wltpinfo?规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录?wltpinfo?在规矩时刻内经过深交所互联投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹托付?????????先生（女士），代表我单位（自己）到会2020年??月??日举行的山西西山煤电股份有限公司2020年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

本次暂时股东大会计划对应“提案编码”一览表

托付人（签名）：

托付人身份证号码/运营执照号码：

托付人证券账户：

托付人持有公司股份性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

托付书日期：??年??月??日???????????有用期限：

证券代码：000983????证券简称：?西山煤电?????公告编号：2020—035

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第十九次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议以通讯方法于2020年8月7日举行。公司董事会秘书处已于2020年7月26日以传真、邮件及专人送达的方法告诉了整体董事。本次会议应到董事10人，实践参加表决董事10人。会议由董事长樊大宏先生掌管。会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1、会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于公司揭露发行公司债券的计划》。（详见公告2020-036）

董事会对本计划一切事项进行了逐项表决，表决成果如下：

（1）《关于公司契合揭露发行公司债券条件的子计划》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》（我国证券监督处理委员会令第113号）等适用法令法规的规矩，董事会对照向专业出资者揭露发行公司债券所需资历和条件进行自查，认为公司契合适用法令法规规矩向专业出资者揭露发行公司债券的条件，不存在不得揭露发行公司债券的相关状况。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（2）《发行规划》

本次发行的公司债券规划不超越人民币30亿元（含?30亿元）。

详细发行规划提请股东大会授权董事会依据国家法令、法规及证券监管部分的有关规矩，依据公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内确认。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（3）《发行目标》

本次债券拟面向《公司债券发行与买卖处理办法》规矩的专业出资者揭露发行。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（4）《债券期限及种类》

本次债券期限为不超越5年（含5年），能够为单一期限种类，也可所以多种期限的混合种类，详细期限及种类提请股东大会授权董事会依据国家法令、法规及证券监管部分的有关规矩，依据公司资金需求状况和发行时商场状况，在前述范围内确认。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（5）《债券利率及还本付息方法》

本次债券为固定利率债券，选用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将依据下询价簿记成果由公司和主承销商依照商场状况确认。

本次债券每年付息一次，到期一次性还本，终究一期利息随本金的兑付一同付出。年度付息金钱自付息日起不另计利息，到期兑付款自其兑付日起不另计利息；

详细的票面利率及付息方法提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前依据商场状况确认，并将不超越国务院或其他有权组织限制的利率水平。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（6）《担保方法》

本次发行的公司债券不供给担保。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（7）《发行方法》

本次债券在获准发行后，以一次或分期方法在我国境内揭露发行。详细发行方法提请股东大会授权董事会依据相关规矩及商场状况确认，并按我国证监会终究批复的方法发行。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（8）《承销方法与征集资金用处》

采纳余额包销方法，扣除发行费用后，本次债券的征集资金拟用于归还公司债款、调整债款结构，剩下部分用于弥补流动资金。详细征集资金用处提请股东大会授权董事会依据公司财政状况与资金需求状况，在上述范围内确认。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（9）《偿债保证》

如呈现估计不能准时偿付债券本息或许到期未能准时偿付债券本息的景象时，公司可依据相关法令、法规或标准性文件的要求，采纳不向股东分配利润、暂缓严重对外出资和收买吞并等本钱性支出项意图施行等办法，保证债款偿付。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（10）《上商场所》

公司在本次公司债券发行结束后，在满意上市条件的前提下，将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次公司债券上市买卖的请求。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（11）《本次抉择的有用期》

公司本次发行公司债券计划的有用期为24个月，自发行计划经过股东大会审议之日起核算。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

（12）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士处理公司本次揭露发行公司债券相关事项的子计划》

提请股东大会授权董事会，并赞同董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员从保护公司股东利益最大化的准则动身，抉择和处理与本次揭露发行公司债券发行、上市及相关事宜，包含但不限于：

1、在法令、法规答应的范围内，依据公司和商场的详细状况，拟定、调整及施行公司债券的详细计划、详细条款和条件，包含但不限于确认债券发行规划、发行方法（包含是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券种类、是否规划上调票面利率挑选权、回售条款或换回条款、利率、征集资金用处、发行目标、担保组织、上市买卖场所、偿债保证组织等详细事宜；

2、拟定、赞同、签署、修正、公告与公司债券有关的各项法令文件，并依据监管部分的要求对申报文件进行相应弥补或调整；

3、挑选债券受托处理人，签署债券受托处理协议以及拟定债券持有人会议规矩；

4、如监管部分对发行公司债券的定见或方针发生变化，或商场条件发生变化，除触及有关法令、法规及本公司规章规矩须由股东大会从头审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或依据实践状况抉择是否继续进行公司债券的发行作业；

5、处理公司债券申报及上市的相关事宜；

6、抉择延聘参加公司债券必要的中介组织；

7、处理与公司债券有关的其他事项。

在上述第?1-7?项获得股东大会赞同及授权之一同，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，依据股东大会的抉择及董事会授权详细处理与公司债券有关的业务。本授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

表决成果：10票拥护，0票对立，0票放弃。

公司4名独立董事对该计划进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

该计划需提交2020年第2次暂时股东大会审议

2、会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于改变公司注册本钱及修订公司规章的计划》。（详见公告2020-037）

公司4名独立董事对该计划进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

该计划需提交2020年第2次暂时股东大会审议。

3、会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于公司为山西西山华通水泥有限公司供给担保的计划》。（详见公告2020-038）

公司4名独立董事对该计划进行了事前认可，并宣布了赞同的独立定见。

该计划需提交2020年第2次暂时股东大会审议。

4、会议以10票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果经过了《关于举行2020年第2次暂时股东大会告诉的计划》。

（详见公告2020-039）

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

2、独立董事的事前认可和独立定见。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年8月7日