陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议日元汇率走势公告
2022-12-28 08:46:31 来源：盛楚鉫鉅网
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年1月20日以通讯方法举行。举行本次会议的告诉已于2020年1月15日以直接送达或电子邮件方法送达各位董事。会议应参与表决董事11名，实践参与表决董事11名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
二、董事会会议审议状况
（一）审议经过《关于聘任董事会秘书的方案》
经公司董事长提名，提名委员会资历审理经过，聘任毕卫先生为公司董事会秘书，一起担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议经过之日起至新一届董事会树立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资历证书，在本次董事会举行之前，毕卫先生的董事会秘书任职资历已取得深圳证券交易所审理经过。
毕卫先生简历详见附件。
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。
具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》《关于聘任董事会秘书的公告》（ 公告编号：2020-003）。
表决成果：11票赞同，0票对立，0票放弃。
赞同该方案。
（二）审议经过《关于董事2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范的方案》
依据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬办理方法》（陕国资分配发[2015]293号）和相关薪酬办理规矩，经薪酬与查核委员会审理经过，公司独立董事彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟先生和外部董事张宁生、吴健先生依照公司第三届董事会第三十四次会议审议经过的《关于调整董监事补贴的方案》规范，即每人每年6万元收取补贴。公司董事李谦益、方嘉志先生、梁倩（2019年11月辞去职务）、任妙良女士在公司收取根本年薪和绩效年薪，现依据2018年度方针职责查核成果实现薪酬算计170.7942万元，其间根本年薪50.9120万元，绩效年薪119.8822万元。一起，确认2019年度董事李谦益、方嘉志先生根本年薪为14.7万元，董事梁倩、任妙良女士、毕卫先生根本年薪为12.495万元。
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。
具体内容详见公司于2020年1月21日在指定媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》。
1.董事2018年度薪酬实现
表决成果：11票赞同，0票对立，0票放弃。
2.董事2019年度基薪规范
表决成果：11票赞同，0票对立，0票放弃。
赞同将该方案提交股东大会审议。
（三）审议经过《关于高档办理人员2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范的方案》
依据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬办理方法》（陕国资分配发[2015]293号）和相关薪酬办理规矩，经薪酬与查核委员会审理经过，公司高档办理人员2018年度薪酬由根本年薪、绩效年薪及任期鼓励三部分构成，根本年薪按月分摊实现，绩效年薪在年度方针职责查核完成后当期实现，任期鼓励在任期（2017-2019年）完毕后依据任期查核点评成果实现。现依据2018年度方针职责查核成果实现绩效年薪。一起，确认2019年度公司总经理基薪为14.7万元，其他高档办理人员基薪为12.495万元。
1.高档办理人员2018年度薪酬实现
表决成果：11票赞同，0票对立，0票放弃。
2.高档办理人员2019年度基薪规范
三、备检文件
1.第四届董事会第二十七次会议抉择及签字页。
特此公告。
附件：毕卫先生简历
毕卫，男，1968年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，工商硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资历。1990年7月至2017年3月，历任陕西省财政厅科员、副主任科员、主任科员，陕西省国资委直属西部产权交易所项目处主任科员、副处长，陕西省国资委国企经济运转监测剖析中心副处长。2017年3月至2020年1月，历任陕西燃气集团工业基金办理有限公司董事长、总经理（兼），陕西省天然气股份有限公司董事。现任陕西燃气集团工业基金办理有限公司董事长、陕西省天然气股份有限公司董事。
毕卫先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实践操控人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高档办理人员不存在相关联系。经核实不是失期被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规矩的不得担任公司董事的景象，也不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分或证券交易所惩戒景象。毕卫先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，具有履行职责所需的专业知识和办理能力，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券业务代表资历办理方法》等相关法令、法规要求的任职条件。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-002
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二十五次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2020年1月20日以通讯方法举行。举行本次会议的告诉已于2020年1月15日以直接送达或电子邮件方法送达各位监事。会议应参与表决监事5名，实践参与表决监事5名。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。
二、监事会会议审议状况
（一）审议经过《关于监事2018年度薪酬实现及2019年基薪规范的方案》
公司员工监事孙俊平女士（2019年4月18日卸职）依照《陕西省国资委监管企业负责人薪酬办理方法》（陕国资分配发[2015]293号）相关规范在公司收取根本年薪和绩效年薪。依据2018年度方针职责查核成果，孙俊平女士2018年度实现薪酬38.3722万元，其间根本年薪11.696万元，绩效年薪26.6762万元。一起，确认孙俊平女士2019年度根本年薪为12.495万元。员工监事谢京阳先生（2019年4月18日卸职）依照公司《全资、控股公司高档办理人员薪酬方法》相关规范收取薪酬，2018年度实现薪酬27.73万元，2019年度基薪标精确以为9.632万元。张珺女士、王晖女士自2019年4月18日起中选公司员工监事，依照公司岗位薪酬等相关准则确认的规范收取2019年度薪酬。
经审理，监事会以为，公司监事2018年度薪酬实现和2019年度基薪规范契合公司实践运营状况和薪酬办理相关规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象。监事2018年度薪酬实现和2019年度基薪规范事项的决策程序契合《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》的相关规矩。
1.监事2018年度薪酬实现
表决成果：5票赞同，0票对立，0票放弃。
2.监事2019年度基薪规范
第四届监事会第二十五次会议抉择及签字页。
监 事 会
2020年1月21日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-003
陕西省天然气股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日以通讯方法举行了第四届董事会第二十七次会议，审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》。经公司董事长提名，提名委员会资历审理经过，赞同聘任毕卫先生（简历见附件）为公司董事会秘书，一起担任审计委员会委员，任期自本次董事会经过之日起至新一届董事会树立之日止。毕卫先生已取得董事会秘书资历证书，在本次董事会举行之前，毕卫先生的董事会秘书任职资历已取得深圳证券交易所审理经过。
公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项宣布了赞同的独立定见，具体内容详见公司于同日在指定媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网宣布的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》。
毕卫先生的联系方法如下：
电话：029-86156018
传真：029-86520111
电子邮箱：biwei@shaanxigas
联系地址：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
邮政编码：710016
独立董事关于第四届董事会
第二十七次会议相关事项的独立定见
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》《独立董事工作准则》《公司章程》等相关规矩，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，咱们仔细审理了第四届董事会第二十七次会议资料，根据独立、客观判别的准则，现对聘任董事会秘书、董事及高档办理人员2018年度薪酬实现和2019年度基薪规范等事项宣布如下定见：
一、关于聘任董事会秘书的独立定见
1.本次董事会秘书提名人的任职资历契合担任上市公司董事会秘书的条件，具有岗位职责所要求的专业技能和工作素质，且不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《公司章程》中规矩的不得担任公司董事秘书的景象。
2.本次董事会秘书的提名程序契合《公司法》《公司章程》有关规矩，聘任董事会秘书的审议程序契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《公司章程》的有关规矩。
3.赞同该方案。
二、关于董事2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范的独立定见
1.本次董事2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范确实认契合公司所在职业薪酬水平，契合公司实践运营状况及查核与薪酬办理的相关规矩，有利于公司的长时间开展，不存在危害公司和中小股东权益的景象。
2.董事2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范事项经薪酬与查核委员会审议经往后提交董事会，审议程序契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《公司章程》的有关规矩。
3.赞同将该方案提交股东大会审议。
三、关于高档办理人员2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范的独立定见
1.本次高档办理人员2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范确实认能有用发挥薪酬的鼓励效果，有利于确保公司运营层的稳定性，为公司可持续性开展供给了保证。
2.高档办理人员2018年度薪酬实现及2019年度基薪规范事项经薪酬与查核委员会审议经往后提交董事会，审议程序合法有用，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》相关法令法规和《公司章程》的规矩，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及股东利益的行为。
3.赞同该方案。
独立董事：彭元正、张俊瑞、赵选民、王智伟
2020年1月20日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
