证券代码：601279 证券简称：英利轿车 公告编号：2021-038本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。一、董事会会议举行状况长春英利轿车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议告诉于2021年11月7日以电子邮件及电话方法送达各位董事。并于2021年11月9日以通讯方法举行第四届董事会第四次会议，应到会本次会议的董事7人，实践到会本次会议的董事7人。本次会议由公司董事长林启彬先生掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司规章》《董事会议事规矩》等有关法令、法规、规范性文件的规矩。二、董事会会议审议状况经与会董事仔细评论，审议并经过如下方案：1、审议经过《关于控股子公司出售财物的方案》表决成果：7票赞同、0票对立、0票放弃。详细内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（sse/）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司关于控股子公司出售财物的公告》（公告编号：2021-040）。公司独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容详见同日公司在上海证券买卖所网站（sse/）宣布的《长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于控股子公司出售财物的独立定见》。特此公告。长春英利轿车工业股份有限公司董事会2021年11月10日证券代码：601279 证券简称：英利轿车 公告编号：2021-039长春英利轿车工业股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。一、监事会会议举行状况长春英利轿车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议告诉于2021年11月7日以电子邮件及电话方法送达各位监事。2021年11月9日，第二届监事会第四次会议以现场方法在公司会议室举行，应到会本次会议的监事3人，实践到会本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席侯权昌先生招集和掌管，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《公司规章》《监事会议事规矩》等有关法令、法规、规范性文件的规矩。二、监事会会议审议状况经与会监事仔细审议和表决，经过如下抉择：审议经过《关于控股子公司出售财物的方案》。监事会以为：本次出售控股子公司宁波茂祥金属有限公司部分厂房及土地运用权等财物契合公司开展战略规划布局和运营开展需求，有利于公司下降运营本钱和运营危险，优化本钱结构，进步运营功率。本次财物处置决策程序契合相关法令法规及公司《规章》的规矩，不会对公司正常运营活动发生严重晦气影响。因而，监事会赞同处置控股子公司部分厂房及土地运用权等财物。表决成果：3票赞同、0票对立、0票放弃。监事会2021年11月10日证券代码：601279 证券简称：英利轿车 公告编号：2021-040长春英利轿车工业股份有限公司关于控股子公司出售财物的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责重要内容提示：● 依据公司开展及财物优化需求，公司控股子公司宁波茂祥金属有限公司（以下简称“宁波茂祥”）拟以总价款 12,000 万元人民币向宁波勇博智能科技有限公司（以下简称“宁波勇博”、“买卖对方”）出售宁波茂祥具有的坐落鄞州区潘火大街下应北路609号的宗地面积为26,656.1㎡的土地、房子及配套隶属设备等不动产（以下简称“标的财物”）。● 买卖对方与公司不存在相相联系，本次买卖不构成相关买卖。● 本次买卖未构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。● 本次买卖施行不存在严重法令阻碍。● 本次买卖现已提交公司第四届董事会第四次会议审议经过，不需求提交公司股东大会审议。一、 买卖概述（一） 买卖的基本状况2021 年 11 月9 日，宁波茂祥与宁波勇博签定了《财物转让协议》（以下简称“本协议”），以总价 12,000 万元（大写：人民币壹亿贰仟万元整）出售宁波茂祥名下宗地面积为 26,656.1㎡土地的运用权（不动产权证号：浙（2021）宁波市鄞州不动产权第0189867号），及该土地上建造的房子、及配套隶属设备等不动产，建筑面积为 20,664.25 ㎡。（二） 买卖的审议状况公司于 2021 年 11 月 9 日举行第四届董事会第四次会议，审议经过了《关于控股子公司出售财物的方案》，该方案及《财物转让协议》现已全体董事审议经过，独立董事对上述事项宣布了明晰的赞同定见。依据上海证券买卖所《股票上市规矩》及《公司规章》的规矩，本买卖不需求提交公司股东大会审议。（三） 其它注意事项本次财物出售不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》中规矩的严重财物重组事项。二、 买卖方基本状况公司董事会已对买卖对方的基本状况及其买卖履约才能进行了必要的尽职查询，并承认买卖对方与公司不存在相相联系。（一）买卖对方的基本状况1、企业名称：宁波勇博智能科技有限公司2、一致社会信誉代码：91330212MA7C0J6C9L3、企业类型：有限职责公司（自然人出资或控股）4、居处：宁波市鄞州区吉祥西路226号5、法定代表人：陈勇6、注册本钱：6,000万元人民币7、运营范围：轿车零部件研制；轿车零配件批发；轿车零部件及配件制作；塑料制品制作；化工产品出售（不含答应类化工产品）；电工器材出售；金属材料出售。8、股东构成9、宁波勇博于2021年11月1日注册建立，主经营务为轿车零部件研制、轿车零配件批发、轿车零部件及配件制作等。宁波勇博刚建立不久，没有进行实践运营，其控股股东为宁波市勇博车业有限公司。宁波市勇博车业有限公司主经营务为：工业产品研制；电子产品研制；轿车配件、塑料制品的制作、加工、出售；金属材料、化工原料、电工器材的批发、零售。到2020年12月31日，宁波市勇博车业有限公司财物总额36,620.6万元，负债总额14,861.4万元，财物净额21,759.2万元，2020年度经营收入19,528.9万元,净利润1,591.3万元。（二）买卖对方与公司的联系阐明本次买卖对方与公司本次买卖之前在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面均不存在相相联系或许其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其它联系。三、买卖标的基本状况（一）买卖标的基本状况1、买卖标的宁波茂祥建立于 2000年06月23日，为公司的控股子公司，股东持股份额分别为，本公司持股51.00%；AIMHI TECHNOLOGY GROUP L.L.C.持股49.00%（以下简称:AIMHI）。本次买卖标的为宁波茂祥具有的坐落鄞州区潘火大街下应北路609号的土地、房子及配套隶属设备等不动产。本次转让的标的财物详细状况如下：2、权属状况阐明买卖标的的产权明晰，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，未设定典当、质押或其他任何约束转让的状况，不存在阻碍权属搬运的其它状况。3、相关财物运营状况的阐明：宁波茂祥于2006年购入上述土地，并在该地块进步行相关房产建造和设备投入后进行生产运营至今。其间土地运用权4,485平方米，办公楼3,200平方米，厂房面积2,358平方米，处于租借状况。4、买卖标的的首要财务指标单位：元（二）买卖标的评价状况依据吉林省众诚达财物评价有限公司出具的《宁波茂祥金属有限公司拟测算房地产价值项目咨询陈述》（吉众诚达评咨字（2021）第002号），买卖标的评价基准日2021年9月30日进行预算的价值为11,795.13万元，其间房子建筑物选用重置本钱法进行预算；对设定为其他商服出让用地的土地运用权选用商场比较法进行预算。房子建筑物评价咨询价值为 2,809.36万元，土地运用权评价咨询价值为8,985.77万元。（三）买卖标的不触及债权债务搬运景象。（四）买卖标的定价状况及公正合理性剖析公司与宁波勇博不存在相相联系，本次买卖是两边在相等、自愿、诚信的基础上达到的。本次买卖标的财物的评价价值为11,795.13万元，在评价咨询陈述的基础上，参阅周边商场成交状况，经买卖两边洽谈，本次标的财物的买卖价格为12,000.00万元。本次成交价格以财物评价咨询陈述为参阅、依照商场化准则、两边洽谈承认，定价公允。四、买卖协议的首要内容及履约组织（一）《财物转让协议》的首要内容：1、买卖主体甲方：宁波茂祥金属有限公司乙方：宁波勇博智能科技有限公司2、 买卖价格依据吉林省众诚达财物评价有限公司出具的《宁波茂祥金属有限公司拟测算房地产价值项目咨询陈述》，买卖标的评价基准日2021年9月30日进行预算的价值为11,795.13万元，经买卖两边洽谈，本次财物出售中标的财物的买卖价格为12,000.00万元。3、 财物交割（1）标的财物交割日前，甲方将标的财物交给至乙方并处理完结相关交给手续后，两边应就标的财物交割事宜一起签署标的财物交割承认书。标的财物的实践交割内容与《标的财物清单》存在差异的，两边应在标的财物交割承认书中予以承认。（2）标的财物交割承认书签署之日即为标的财物交割日。自标的财物交割日起，甲方已完本钱次财物出售中标的财物的交割职责，乙方成为标的财物的权力人。（3）标的财物因过户手续、程序及同意未能及时处理结束，不影响标的财物交割的完结。标的财物交割日后，与标的财物相关的悉数权力、职责、危险、职责等搬运至乙方。4、现金付出周期（1）两边赞同，于2021年11月9日在中国工商银行宁波下应支行一起开立甲方账户为主账户的共管账户用于付出标的财物对价。（2）乙方依照如下周期向甲方付出标的财物对价，并帮忙处理共管账户付出手续：1.2021年11月9日前，乙方向共管账户付出标的财物定金￥1,000.00万元（人民币壹仟万元整）；本协议收效当日，乙方向共管账户付出标的财物预付款￥5,000.00万元（人民币伍仟万元整）。乙方向共管账户算计付出￥6,000.00万元（人民币陆仟万元整）后，甲方有职责合作乙方开端处理标的财物过户挂号手续；乙方有职责依据甲方要求合作免除前述￥6,000.00万元（人民币陆仟万元整）资金的共管，并将前述￥6,000.00万元（人民币陆仟万元整）资金付出至甲方指定银行账户用于标的财物交割相关的税费付出。2.在甲方处理结束标的财物的完税事项，取得完税证明并取得不动产办理部门关于标的财物过户挂号相关材料具有齐备性的定见当日，乙方向甲方指定银行账户付出剩下金钱￥6,000.00万元（人民币陆仟万元整）。乙方向甲方付出剩下金钱￥6,000.00万元（人民币陆仟万元整）后当日，两边应一起向相关不动产办理部门提交处理标的财物过户手续的悉数材料。标的财物过户过程中，协议两边有职责活跃合作处理标的财物的过户手续，并刊出共管账户。（3）如乙方未依照本协议约好开立共管账户或未向甲方付出标的财物买卖对价，则乙方每逾期一日，应向甲方付出相当于没有付出现金对价的0.05%的违约金，直至乙方实行结束其在本协议项下的现金对价付出相关职责。（4）若向有关国家机关提交结束处理标的财物过户手续的悉数材料并受理后，在国家机关许诺处理结束的日期内，因甲方原因形成无法完结过户手续的，则每延期一日，应向乙方付出相当于悉数已付金钱0.05%的违约金，直至办好标的财物的过户手续。5、权力职责的搬运（1）自标的财物交割日起，甲方根据标的财物所享有和承当的一切权力和职责搬运由乙方享有和承当，且不管相应的职责和职责是否在标的财物交割日前现已具有或发生。（2）标的财物交割日后，乙方继承甲方在租财物相关的事务合同项下的悉数权力、职责；详细租借事项由乙方与租借方另行签定租借协议承认。（3）标的财物交割日后，乙方赞同向甲方租借标的财物中的部分不动产，且租借期限不少于1年，详细租借事项由乙方与甲方另行签定租借协议承认。6、税费承当（1）因签定和实行本协议而发生的法定税费，协议两边应依照有关法令法规规矩各自承当。（2）因签定和实行本协议而实践发生的其他费用，包含但不限于律师费、审计费、评价费、咨询费等各项费用，均由乙方予以承当。（3）如非因一方或两边违约的原因造本钱协议收效条件未能得到满意，则两边各自承当因签署及预备实行本协议所付出之费用，且互不承当职责。7、本协议的收效条件自下列条件悉数满意之日起，本协议方可收效：（1）就本协议的签定和实行，甲方取得其董事会同意或授权；（2）就本协议的签定和实行，乙方取得其内部会议同意或授权。（二）买卖对方的履约才能宁波勇博为新建立公司，拟运用自有或自筹资金付出购买价款，现在宁波勇博已付出第一期定金1,000万元，公司会指使专人跟进买卖的发展，保证买卖对方正常付款，并及时处理财物交割手续。五、出售财物的其他组织本次买卖不触及与标的财物相关的职工安顿事宜，与标的财物相关的职工仍与宁波茂祥坚持劳动合同联系。买卖完结后不会发生相关买卖事项，未发生同业竞赛状况，出售财物所得金钱将用于公司生产运营需求。六、出售财物的意图及对公司的影响鉴于宁波茂祥近年部分房产土地处于搁置或租借状况利用率不高，经过本次买卖，公司能盘活现有财物，进步公司财物运用功率，下降公司运营本钱，此次出售财物不会影响公司生产运营，有利于公司财物结构优化和办理功率进一步进步，契合公司全体开展战略的需求。本次出售财物合规、价格公允，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。经公司财务部门开始测算，估计出售财物收益对归属于上市公司股东的净利润的影响数约1,780万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 10.77%。本次买卖对公司净利润的影响及详细管帐处理以年审管帐师年度审计承认后的成果为准。七、备检文件1、长春英利轿车工业股份有限公司第四届董事会第四次会议抉择；2、长春英利轿车工业股份有限公司第二届监事会第四次会议抉择；3、长春英利轿车工业股份有限公司独立董事关于控股子公司出售财物的独立定见；4、宁波茂祥与宁波勇博签定的《财物转让协议》；5、《宁波茂祥金属有限公司拟测算房地产价值项目咨询陈述》（吉众诚达评咨字（2021）第002号）。董事会2021 年11月10日
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