[中银货币基金]300106西部牧业股吧l(300106 西部牧业)
2024-02-27 07:41:38 来源：盛楚鉫鉅网
日期：2015-04-09附件下载
新疆西部牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职陈述
各位股东和股东代表：
自己作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严厉依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所上市公司董
事行为指引》、《公司规章》、《独立董事作业准则》及有关法令、法规的规矩，
在2014年度作业中，勤勉尽责、忠诚实行了独立董事的责任，及时了解公司的生
产运营信息，全面重视公司的开展状况，活跃到会相关会议，细心审议董事会各
项方案，对公司的事务开展及运营提出活跃的主张，充沛发挥作为独立董事的独
立效果，实在保护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。自己现就2014
年度独立董事履职状况述职如下：
一、到会董事会及股东大会状况
2014年度新疆西部牧业股份有限公司举行9次董事会议，到会会议的状况如
下：
陈述期董事会会议举行次数（次）9
是否接连两
托付到会缺席
董事名字具体职务应到会次数亲身到会次数次未亲身出
次数次数
席会议
姜方基独立董事9900否
自己在履职期间，勤勉尽责，活跃到会董事会会议，对2014年度举行的董事
会会议所审议的相关方案均进行了投票，相关事项宣布了独立定见。
2014年度，新疆西部牧业股份有限公司共举行了6次股东大会，分别是2013
年年度股东大会、2014年度第一次暂时股东大会、2014年第2次暂时股东大会、
2014年第三次暂时股东大会、2014年第四次暂时股东大会、2014年第五次暂时股
东大会。到会会议状况如下：
陈述期股东大会举行次数（次）6
1
是否接连两次
亲身到会托付出缺席
董事名字具体职务应到会次数未亲身到会会
次数席次数次数
议
姜方基独立董事6600否
二、独立董事宣布独立定见的状况
依据中国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、以及《公
司规章》的有关规矩，2014年度自己作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤
勉尽责”准则，参与公司的董事会，具体地了解了公司日常运作状况，在公司作
出抉择方案之前，依据相关规矩宣布了独立定见。
1、公司于2014年2月18日举行第二届董事会第十三次会议，对《关于公司
2014年度对全资、控股子公司供给担保方案的方案》宣布了独立定见。
2、公司于2014年4月22日举行第二届董事会第十四次会议，对关于2013年度
利润分配预案的独立定见、对公司2014年度日常相关买卖猜测、2013年度公司关
联方资金占用及对外担保状况、关于2013年度征集资金寄存与运用、2013年度内
控自我点评陈述、续聘利安达管帐师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机
构、公司新疆泉牲牧业为新疆花园乳业供给1500万元告贷担保宣布了独立定见。
3、公司于2014年6月19日举行的第二届董事会第十五次会议，对《关于公司
2014年度对联营企业供给告贷担保方案的方案》、《关于公司收买石河子市红
光牧业有限责任公司股权》宣布了独立定见。
4、公司于2014年8月15日举行了第二届董事会第十六次会议，对《关于2014
年半年度公司相关方资金占用及对外担保状况的方案》宣布了独立定见。
5、公司于2014年9月23日举行第二届董事会第十七次会议，对《关于公司本
次配股融资事项》、《提名董事会董事提名人、聘任高档办理人员》宣布了独立
定见。
6、公司于2014年12月1日举行第二届董事会第二十次会议，对《关于提名公
司第二届董事会独立董事提名人的方案》、《关于向控股股东石河子国有资产经
营（集团）有限公司请求5000万元告贷的方案》宣布了独立定见。
7、公司于2014年12月30日举行了第二届董事会第二十一次会议，对《关于
公司2015年度对全资、控股子公司供给担保方案的方案》、《关于实行新管帐
2
准则的方案》宣布了独立定见。
自己以为公司2014年度审议的以上严重事项均契合《公司法》、《证券法》
等有关法令、法规和《公司规章》的规矩，表现了揭露、公平、公平的准则，公
司董事会、股东大会审议和表决以上严重事项的程序合法有用，不存在危害公司
及整体股东，特别是中小股东利益的景象。
三、在董事会各专门委员会的履职状况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与查核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会。各委员会依据董事会拟定的各自专门委员会作业细则行使职
权，就专业性事项进行研讨，提出定见及主张，供董事会抉择方案参阅。自己担任董
事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与查核委员会委员，2014年度
实行了以下责任：
自己作为公司董事会审计委员会召集人，依照公司《独立董事任职及议事规
则》、《董事会审计委员会作业细则》等相关准则的规矩，对公司的内部审计、
内部操控、定时陈述等相关事项进行检查，在公司定时陈述的编制和发表过程中，
细心审理各项资料及审计组织出具的审计定见，对管帐师事务所续聘及改聘等事
项进行审议并向董事会提出专业委员会定见。在年度财政陈述编制及审计过程中
细心实行了监督、核对的责任，充沛发挥审计委员会的专业功能和监督效果。
自己作为公司董事会薪酬与查核委员会委员，依照公司《独立董事任职及议
事规矩》、《董事会薪酬与查核委员会作业细则》等相关准则的规矩，活跃参与
薪酬与查核委员会的日常作业，对董事及高档办理人员的薪酬进行了审理，听取
了高档办理人员的作业陈述并对其作业成绩目标完结状况进行查核，实在实行了
薪酬与查核委员会委员的责任和责任。
自己作为公司董事会战略委员会委员，依照公司《独立董事任职及议事规
则》、《战略委员会作业细则》等相关准则的规矩，活跃了解公司的运营状况及
职业开展状况，对公司的战略抉择方案提出定见，对公司长时间开展战略和严重出资决
策进行了研讨并提出主张，实在实行了战略委员会委员的责任。
四、在公司2014年度审计中的履职状况
公司依据《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》的要求，自己作
为审计委员会、战略委员会、薪酬与查核委员会的成员对公司进行屡次现场查询，
3
细心听取了公司办理层对2014年度运营活动等的陈述；董事会审计委员会2014
年第一次会议，与公司延聘的审计组织进行交流，确认了2014年度财政陈述审计
作业方案日程安排。就公司2014年度财政报表审计的要点范畴进行了交流。
在管帐师事务所对公司2014年度财政报表审计现场完毕并出具开始审计意
见后，审计委员会举行2014年第2次会议，审计委员会审理了年审注册管帐师出
具了审计定见的公司2014年度财政管帐陈述，以为：公司财政报表现已依照企业
管帐准则的规矩编制，在所有严重方面公允反映了公司的财政状况和运营效果。
五、对公司进行现场查询的状况
2014年度，自己使用现场参与会议的时机以及公司年度陈述审计期间对公司
进行查询和了解。要点对公司的生产运营状况、办理和内部操控等准则建造及执
行状况、董事会抉择实行状况进行检查；并经过电话和邮件，与公司其他董事、
高档办理人员及相关作业人员坚持密切联系，时间重视外部环境及商场改变对公
司的影响，重视传媒、网络有关公司的相关报导，及时得悉公司各严重事项的进
展状况，把握公司的运转动态。
六、在保护社会公众股东合法权益方面所做的作业
在本年度，自己有用地实行了独立董事的责任，对每次需董事会审议的各个
事项，事前对所供给的方案资料和有关介绍进行细心、充沛的审理，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权；对公司管理结构及运营办理方面，查询了解和
重视公司的生产运营、财政办理、内部操控等准则的建造状况，运用本身的常识
布景，为公司的开展和标准化运作供给主张性的定见；对公司的定时陈述、及其
他事项细心审议，提出客观、公平的定见和主张，监督公司信息发表的实在、准
确、完好，实在保护股东利益；活跃学习相关法令法规和规章准则，参与新法令
法规的训练，及时把握相关方针，尤其是加强对涉及到标准公司法人管理结构和
保护中小股东权益等相关法规的知道和了解，强化法令风险意识，以促进公司进
一步标准运作。
七、其他作业
（一）未产生独立董事提议举行董事会状况；
（二）未产生独立董事提议聘任管帐师事务所状况；
（三）未产生独立董事延聘外部审计组织和咨询组织的状况。
4
联系方式；
独立董事名字：姜方基
电子邮箱：jfj@xxht
2015年,我将持续依照相关法令法规的规矩和要求,审慎、细心、勤勉、忠诚
地实行独立董事职务,使用自己的专业常识和经历为公司供给更多有建造性的意
见,促进公司科学抉择方案水平的进步,实在保护公司整体利益和中小股东的合法权
益。
独立董事：姜方基
二〇一五年四月
5
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
