「162411」A档案
2022-12-29 16:50:06 来源：盛楚鉫鉅网
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近来，神州通(600998)职工刘坤平、王沛等人职务侵占、移用资金案迎来二审裁决。
裁决书显现，刘坤平，神州通(600998)医药集团股份有限公司（简称神州通(600998)集团公司）消费品事业部浙江片区主管、浙江神州通(600998)供应链办理有限公司（简称浙江供应链公司）总经理助理、神州通(600998)集团杭州医药有限公司（简称杭九公司）B2C电子商务部副经理。因涉嫌犯移用资金罪，于2018年3月20日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于同年4月27日被拘捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。
王沛，神州通(600998)集团杭州医药有限公司常务副总经理兼浙江供应链公司总经理。因涉嫌犯移用资金罪，于2018年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被拘捕；2019年8月7日被取保候审。
湖北省武汉市汉阳区人民法院审理湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控原审被告人刘坤平犯职务侵占罪、移用资金罪，原审被告人王沛、王尚慧犯移用资金罪一案，于2019年8月5日作出（2019）鄂0105刑初303号刑事判定：被告人刘坤平犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯移用资金罪，判处有期徒刑四年六个月，决议履行有期徒刑五年;被告人王沛犯移用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年;被告人王尚慧犯移用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。
原审被告人刘坤平不服，以为原审量刑过重，提出上诉。湖北省武汉市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。
裁决书显现，武汉中院确定刘坤平、王沛、王尚慧犯罪事实如下：
2016年7月至2017年7月，上刘坤平在担任神州通(600998)集团公司消费品事业部浙江片区主管期间，使用其具有消费品事务的出售议价和定价权的职务便当，冒用杭九公司下流协议客户单位姑苏格林贝尔商贸有限公司（简称格林贝尔公司）、杭州元初大药房有限公司（简称元初公司）、杭州洋驼交易有限公司（简称洋驼公司）、南京童某公司的名义，私自将杭九公司合计人民币179.85749万元的奶粉以人民币193.771759万元出售给经销商王某2和王尚慧，获利人民币13.914269万元并予以并吞。
2016年上半年，南京童某公司负责人李某经过原审被告人王尚慧向杭九公司融资。王尚慧遂与王沛、刘坤平一起预谋，使用王沛担任杭九公司常务副总经理分担消费品事务的职务便当，以添加公司的出售量为由，谎报向南京童某公司收购两百余万元奶粉，将杭九公司付出的货款予以移用，然后用于南京童某公司和王沛、刘坤平合伙注册建立的鑫淼公司的运营。2016年6月初，在王沛、刘坤平、王尚慧请示下，杭九公司总经理陈某1赞同向南京童某公司收购两百余万元奶粉，并提出分两次付款的要求。同年6月8日和7月6日，王沛指派刘坤平分别办理了杭九公司向南京童某公司收购奶粉人民币98.322万元和人民币153.5838万元的付款手续。嗣后，刘坤平持一份虚伪的南京童某公司出库清单，交王沛签字赞同后在杭九公司库房办理了货品虚拟出、入库手续。同年7月6日，南京童某公司收到人民币153.5838万元后，当日在原审被告人王尚慧联络下，扣除手续费后按刘坤平的要求将人民币152.6982万元汇入鑫淼公司。刘坤平在运营鑫淼公司期间，用该款玩网游亏本约人民币120余万元。
2017年8月29日，原审被告人王尚慧向刘坤平提出从杭九公司移用资金人民币47万元供南京同汇公司运营。同月31日刘坤平使用其担任杭九公司电子商务部副经理的职务便当，以杭九公司向南京同汇公司收购奶粉的名义汇款人民币46.2万元供其运营。嗣后，刘坤平在杭九公司办理了货品虚拟入、出库手续。
2018年1月21日，经销商何某（另案处理）欲向杭九公司购买雀巢奶粉，后在刘坤平指示下，向其掌控的其姐姐刘某个人银行账户付出货款人民币65.211588万元。刘坤平用该款清偿了其他移用杭九公司的资金。为了向何某供货，刘坤平经王沛赞同并告诉库房保管员予以合作后，将杭九公司存放在浙江供应链公司库房中的5574件（6罐/件）贝因美(002570)幼儿配方聪赢3阶段奶粉抵押给何某，2018年2月2日，刘坤平以转库为由将奶粉提出，再以签订合同的方法将价值人民币294.3072万元的5574件贝因美(002570)奶粉以人民币100.332万元抵押给何某。当晚刘坤平指派何某向王沛供给的魏某平账户付款人民币15万元，并将差额转至其个人账户，该款用于清偿其他移用杭九公司的资金。
2018年1月23日，经销商叶某欲经过刘坤平购买巧克力，后在刘坤平的指示下，向其掌控的其姐刘某个人银行账户付出货款人民币100万元。当天刘坤平用该款清偿了其他移用杭九公司的资金。同年2月5日，刘坤平向叶某退款人民币8万元。后在叶某的敦促下，2018年3月9日，刘坤平使用担任浙江供应链公司总经理助理的职务便当，以自己已收到经销商叶某货款为由，指派公司事务主管陈某2向叶某宣布价值人民币67.82万元的“费列罗”巧克力。当月11日在陈某2办妥借货手续后，叶某将货品提走。
武汉中院以为，刘坤平身为公司工作人员，使用职务上的便当，将本单位应收货款人民币139142.69元不合法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；刘坤平、王沛身为公司工作人员，使用职务上的便当，独自或许伙同原审被告人王尚慧移用本单位资金，进行盈利活动，其间刘坤平移用资金人民币660.233万元，数额巨大，王沛移用资金人民币546.213万元，数额巨大，王尚慧移用资金人民币298.1058万元，数额较大，其行为均已构成移用资金罪。
武汉中院以为，刘坤平因职务侵占行为被单位查询后，在单位人员的陪同下向公安机关投案，并照实供述职务侵占的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，可从轻处分。刘坤平归案后可以照实供述移用资金的犯罪事实，且当庭自愿认罪，系率直，可从轻处分。王沛、王尚慧主意向公安机关投案，并照实供述犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，系自首，可从轻或减轻处分。刘坤平已退出职务侵占的悉数赔款，可酌情从轻处分。王沛已退赔人民币120万元，并获得被害单位体谅，确有悔罪体现，可酌情从轻处分。王尚慧已退赔人民币20万元，并获得被害单位的体谅，确有悔罪体现，可酌情从轻处分。刘坤平、王沛一起移用的资金尚余人民币174.372万元未追回，应责令一起退赔；刘坤平独自移用的资金尚余人民币67.82万元，应责令刘坤平退赔。原审判定确定事实清楚，依据的确、充沛，科罪精确，量刑恰当，审判程序合法。刘坤平的上诉理由，法院不予采用。
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