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2022-12-11 09:59:21 来源：盛楚鉫鉅网
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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。
特别提示?：
1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。
2、本次股东大会未触及改变前次股东大会决议的景象。
一、会议举行和到会状况
（一）基本状况
1、举行时刻：
（1）现场会议时刻：2022年5月27日（星期五）下午2:30。
（2）络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行络投票的时刻为2022年5月27日?9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00?；经过深圳证券买卖所互联投票体系投票的时刻为2022年5月27日09:15～15:00期间的恣意时刻。
2、现场会议举行地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、举行方法：本次股东大会采纳现场投票与络投票相结合的方法。
4、招集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的举行契合《公司法》《股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。
（二）会议到会状况
1、股东到会的整体状况：
经过现场和络投票的股东14人，代表股份?286,428,371?股，占公司总股份的28.9664%。
其间：经过现场投票的股东3人，代表股份273，816，038股，占公司总股份的27.6910%。
经过络投票的股东11人，代表股份?12,612,333?股，占公司总股份的1.2755%。
2、中小股东到会的整体状况：
经过现场和络投票的股东13人，代表股份?35,898,211?股，占公司总股份的3.6304%。
其间：经过现场投票的股东2人，代表股份?23,285,878?股，占公司总股份的2.3549%。
经过络投票的股东11人，代表股份?12,612,333?股，占公司总股份的1.2755%。
（三）公司整体董事、监事及高档管理人员及见证律师到会或列席了本次会议。
二、方案审议表决状况
（一）本次股东大会方案选用现场投票与络投票相结合的表决方法。
（二）会议审议并经过如下方案：
1、2021年度董事会工作陈述
总表决状况：
赞同286,254,071?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9391%；
对立174,200?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0608%；
放弃100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同35,723,911?股，占到会会议中小股东所持股份的99.5145%；
对立174,200?股，占到会会议中小股东所持股份的0.4853%；
放弃100?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议成果：经过。
2、2021年度监事会工作陈述
总表决状况：
赞同286,254,171?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9392%；
对立174,200?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0608%；
放弃0?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同35,724,011?股，占到会会议中小股东所持股份的99.5147%；
对立174,200?股，占到会会议中小股东所持股份的0.4853%；
放弃0?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。
审议成果：经过。
3、2021年度财务决算陈述
总表决状况：
赞同286,254,071?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?99.9391%；
对立174,200?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?0.0608%；
放弃100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同35,723,911?股，占到会会议中小股东所持股份的?99.5145%；
对立174,200?股，占到会会议中小股东所持股份的?0.4853%；
放弃100股，占到会会议中小股东所持股份的?0.0003%。
审议成果：经过。
4、2021年年度陈述
总表决状况：
赞同286,254,071?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?99.9391%；
对立174,200股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0608%；
放弃100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?0.0000%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同?35,723,911?股，占到会会议中小股东所持股份的99.5145%；
对立174,200股，占到会会议中小股东所持股份的0.4853%；
放弃100股，占到会会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议成果：经过。
5、2021年度利润分配方案
总表决状况：
赞同?286,401,071股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?99.9905%；
对立27,200?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0095%；
放弃?100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?0.0000%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同?35,870,911股，占到会会议中小股东所持股份的?99.9240%；
对立?27,200?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0758%；
放弃?100?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0003%。
审议成果：经过。
6、关于以自有资金进行现金管理的方案
总表决状况：
赞同?286,254,071股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?99.9391%；
对立?22,200?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的?0.0078%；
放弃152,100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0531%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同?35,723,911股，占到会会议中小股东所持股份的99.5145%；
对立?22,200?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0618%；
放弃?152,100?股，占到会会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议成果：经过。
7、关于推举董事的方案
总表决状况：
赞同?286,254,071?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9391%；
对立?22,200股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0078%；
放弃152,100?股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0531%。
其间，中小股东的表决状况和表决成果：
赞同?35,723,911?股，占到会会议中小股东所持股份的99.5145%；
对立22,200?股，占到会会议中小股东所持股份的0.0618%；
放弃?152,100?股，占到会会议中小股东所持股份的0.4237%。
审议成果：经过。
三、律师出具的法律定见
（一）律师事务所称号：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师名字：周朝霞??杨橦
（三）结论性定见：本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩；会议招集人具有招集本次股东大会的资历；到会及列席会议的人员均具有合法资历；本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。
四、备检文件
（一）与会董事签署的2021年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律定见书。
海南高速公路股份有限公司
董??事??会
2022年5月27日
出资者发问：
请问董秘，上发布的公司在海南联合财物控股份额50.6%，怎样和董秘答复的不一致?
董秘答复(海南高速SZ000886)：
到现在，公司持有海南联合财物46.4364%股权。谢谢。
检查更多董秘问答>>免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘抄，不构成任何出资主张；新浪财经不确保数据的精确性，内容仅供参考。
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请问董秘，海汽集团可以进行严重财物重组，为什么海南高速不进行严重财物重组呢
董秘答复(海南高速SZ000886)：
到现在，公司没有进行严重财物重组的方案。谢谢重视。
检查更多董秘问答>>免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘抄，不构成任何出资主张；新浪财经不确保数据的精确性，内容仅供参考。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
