长城证券公司年度报告，长城博达软件证券首次公开发行股票
2022-12-20 01:09:27 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-035
本公司及公司整体董事会成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
★特别提示：
1.本次股东大会未呈现否决计划；
2.本次股东大会未改变以往股东大会已经过的抉择；
3.第8项计划触及相关买卖，且需逐项表决，投票表决时相关股东已逃避表决，亦未承受其他股东的托付进行投票。
一、会议举行状况
1.会议时刻
其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2022年5月9日9:15-15:00期间的恣意时刻。
2.会议方法：现场表决与网络投票相结合的方法
3.现场会议举行地址：深圳市福田区金田路2026号动力大厦南塔楼公司18楼1号会议室
4.会议招集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张巍先生
6.本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。
二、会议到会状况
（一）股东到会状况
到会本次会议的股东及股东授权托付代表共33人，代表有用表决权的股份2,235,495,090股，占公司有用表决权股份总数的72.0336%。其间：
1.经过现场投票的股东及股东授权托付代表3人，代表有用表决权的股份1,440,175,020股，占公司有用表决权股份总数的46.4063%。
2.经过网络投票的股东及股东授权托付代表30人，代表有用表决权的股份795,320,070股，占公司有用表决权股份总数的25.6273%。
3.经过现场和网络投票的中小股东及股东授权托付代表30人，代表有用表决权的股份18,860,517股，占公司有用表决权股份总数的0.6077%。
（二）董事、监事、高档办理人员等到会状况
公司整体董事、监事及董事会秘书到会了本次会议；公司整体高档办理人员、独立董事提名人及公司延聘的律师列席了本次会议。
三、计划审议表决状况
本次股东大会计划选用现场与网络投票相结合的表决方法，详细表决成果如下：
（一）本次会议审议并经过了以下计划（表决事项）
1.审议经过《关于公司2021年度董事会工作陈述的计划》
赞同2,235,331,190股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9927%；对立75,100股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0034%；放弃88,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0040%。
2.审议经过《关于公司2021年度监事会工作陈述的计划》
赞同2,235,327,890股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9925%；对立78,400股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0035%；放弃88,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0040%。
3.审议经过《关于公司2021年度独立董事工作陈述的计划》
4.审议经过《关于公司2021年年度陈述的计划》
赞同2,235,294,949股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9910%；对立111,341股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0050%；放弃88,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0040%。
5.审议经过《关于公司2021年度财务决算陈述的计划》
赞同2,235,332,390股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9927%；对立73,900股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0033%；放弃88,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0040%。
6.审议经过《关于公司2021年度利润分配计划的计划》
赞同2,235,419,090股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9966%；对立76,000股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0034%；放弃0股。
7.审议经过《关于公司2022年度自营出资额度的计划》
赞同2,235,454,790股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9982%；对立40,300股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0018%；放弃0股。
8.逐项审议经过《关于公司2022年度估计日常相关买卖的计划》
相关股东已逃避表决，也未承受其他股东的托付进行投票。
（1）审议经过《估计与我国华能集团有限公司及其操控的公司，我国华能集团有限公司、华能本钱服务有限公司的董事、监事和高档办理人员所操控或担任董事、高档办理人员的公司产生的日常相关买卖》子计划
赞同796,231,570股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9951%；对立39,100股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0049%；放弃0股。
相关股东华能本钱服务有限公司所持有的1,439,224,420股已对该子计划逃避表决。
（2）审议经过《估计与长城基金办理有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖》子计划
赞同2,235,459,290股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9984%；对立35,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0016%；放弃0股。
（3）审议经过《估计与景顺长城基金办理有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖》子计划
（4）审议经过《估计与深圳动力集团股份有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖》子计划
赞同1,841,483,660股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9979%；对立39,100股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0021%；放弃0股。
相关股东深圳动力集团股份有限公司所持有的393,972,330股已对该子计划逃避表决。
（5）审议经过《估计与深圳新江南出资有限公司、招商证券股份有限公司产生的日常相关买卖》子计划
赞同1,852,018,167股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9979%；对立39,100股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0021%；放弃0股。
相关股东深圳新江南出资有限公司所持有的383,437,823股已对该子计划逃避表决。
（6）审议经过《估计与博时基金办理有限公司、招商银行股份有限公司产生的日常相关买卖》子计划
赞同1,852,021,467股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9981%；对立35,800股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0019%；放弃0股。
（7）审议经过《估计与其他相关法人、相关自然人产生的日常相关买卖》子计划
赞同2,235,455,990股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9983%；对立39,100股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0017%；放弃0股。
9.审议经过《关于改变公司独立董事的计划》
赞同2,235,456,890股，占到会本次会议有用表决权股份总数的99.9983%；对立38,200股，占到会本次会议有用表决权股份总数的0.0017%；放弃0股。
推举吕益民先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至本届董事会换届之日止。何捷先生因任期届满不再担任公司独立董事。吕益民先生任职独立董过后，承续何捷先生在公司第二届董事会薪酬查核与提名委员会、第二届董事会审计委员会的委员职务。
公司第二届董事会中无兼任公司高档办理人员或由职工代表担任的董事。
（二）本次会议审理了以下计划（非表决事项）
1.《关于公司2021年度董事履职查核和薪酬状况专项阐明的计划》；
2.《关于公司2021年度监事履职查核和薪酬状况专项阐明的计划》；
3.《关于公司2021年度高档办理人员履职、绩效查核和薪酬状况专项阐明的计划》。
四、中小出资者表决状况
本次股东大会各项计划的中小出资者表决状况如下：
1.关于公司2021年度董事会工作陈述的计划
赞同18,696,617股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.1310%；对立75,100股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.3982%；放弃88,800股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4708%。
2.关于公司2021年度监事会工作陈述的计划
赞同18,693,317股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.1135%；对立78,400股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4157%；放弃88,800股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4708%。
3.关于公司2021年度独立董事工作陈述的计划
4.关于公司2021年年度陈述的计划
赞同18,660,376股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的98.9388%；对立111,341股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.5903%；放弃88,800股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4708%。
5.关于公司2021年度财务决算陈述的计划
赞同18,697,817股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.1374%；对立73,900股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.3918%；放弃88,800股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4708%。
6.关于公司2021年度利润分配计划的计划
赞同18,784,517股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.5970%；对立76,000股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.4030%；放弃0股。
7.关于公司2022年度自营出资额度的计划
赞同18,820,217股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.7863%；对立40,300股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.2137%；放弃0股。
8.关于公司2022年度估计日常相关买卖的计划
（1）估计与我国华能集团有限公司及其操控的公司，我国华能集团有限公司、华能本钱服务有限公司的董事、监事和高档办理人员所操控或担任董事、高档办理人员的公司产生的日常相关买卖
赞同18,821,417股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.7927%；对立39,100股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.2073%；放弃0股。
（2）估计与长城基金办理有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖
赞同18,824,717股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.8102%；对立35,800股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.1898%；放弃0股。
（3）估计与景顺长城基金办理有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖
（4）估计与深圳动力集团股份有限公司及其操控的公司产生的日常相关买卖
（5）估计与深圳新江南出资有限公司、招商证券股份有限公司产生的日常相关买卖
（6）估计与博时基金办理有限公司、招商银行股份有限公司产生的日常相关买卖
（7）估计与其他相关法人、相关自然人产生的日常相关买卖
9.关于改变公司独立董事的计划
赞同18,822,317股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的99.7975%；对立38,200股，占到会本次会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.2025%；放弃0股。
五、律师出具的法令定见
1.律师事务所称号：北京国枫（深圳）律师事务所
2.见证律师名字：熊洁、段頔婧
3.结论性定见：公司2021年度股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员和招集人的资历以及表决程序等事宜，契合《公司法》等法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规则；本次股东大会的表决成果合法、有用。
六、备检文件
1.公司2021年度股东大会抉择；
2.公司2021年度股东大会的法令定见书。
特此公告。
长城证券股份有限公司
董事会
2022年5月10日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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