美股第四次熔断(中银基金官方网站)

○○通讯员唐昭平胡军飞

晚报讯近来，柳江区警方在市公安局相关部分的帮忙下，成功打掉了一个运用手机、银行卡、U盾等物品帮赌博站、欺诈集团转账、涉案金额高达2亿多元的“跑分”违法团伙，捕获违法嫌疑人11人，依法扣押涉案资金合计2万余元，作案工具银行卡30余张、U盾10余个、手机30余部。

“跑分”流水达2亿多元

本年4月中旬，拉堡责任区刑侦大队接到一条案件线索，柳江区拉堡镇复兴路某小区1栋1单元1502室内有人疑似在施行“跑分”违法。经过半个月摸排，警方开始把握了嫌疑人的活动规则。5月7日晚8时许，警方展开抓捕举动，成功在该窝点捕获正在施行“跑分”的违法嫌疑人吴某和朱某兆(两人均为广东韶关市人)，缉获作案手机11部、银行卡12张及U盾一批。

吴某、朱某兆供述了自本年2月底至4月底，在上线谭某勤(广东省韶关市人)的安排下，伙同别人运用境外飞机谈天软件、银行卡等物品在柳江区百朋镇某村、拉堡镇复兴路某小区、拉堡镇柳堡路某小区等3个地址协助赌博渠道转账的违法违法事实。民警经过调取银行流水，发现自本年2月底至4月底期间，两人运用手机、银行卡、U盾等物品帮赌博站、欺诈集团转账金额达2亿多元。经过研判，民警发现该“跑分”团伙运用的多张银行卡涉嫌欺诈被冻住，涉案欺诈金额达100多万元。

鉴于案情严重，柳江区警方建立专案组，对该案进行深化侦办。5月8日，警方在把握嫌疑人谭某勤的行迹后，于当晚8时许在拉堡镇将涉案的谭某勤和韦某妹(谭某勤的妻子)捕获。经审问，谭某勤供述，2020年8月，他在菲律宾马尼拉知道一名外叫喊“明哥”的男人，两人互留境外飞机谈天软件的联络方式。本年2月，“明哥”联络他，称有一条帮赌博站“跑分”转账的线，假如他安排人员供给银行卡帮该赌博站转账，能够给予其转账流水千分之三的提成。

所以，谭某勤安排吴某、朱某兆、刘某强、李某霖、赵某等人(均为广东省韶关市人)预备了多张银行卡，并把上述人员带到了柳江区，谭某勤给予同伙转账流水的千分之一作为提成。自本年2月底至4月底，谭某勤安排同伙先后在百朋镇某村、拉堡镇复兴路某小区、拉堡镇柳堡路某小区等3个地址“跑分”，在“跑分”的过程中，大部分银行卡由于涉嫌违法违法被相关部分依法冻住。谭某勤又联络朋友段某玲等人供给多张银行卡施行“跑分”。

民警收共捕获11人

民警经过研判，确认了涉案嫌疑人“明哥”的实在姓名为黄某明，现年23岁，福建省人。经过民警的多方尽力，该“跑分”违法团伙的人员浮出水面，为了把该“跑分”违法团伙的整个链条打掉，专案组民警兵分三路，第一组在柳州市担任捕获刘某强、李某霖、赵某等涉案人员，第二组到广东省佛山市抓捕“明哥”，第三组到广东省韶关市抓捕陈某毅、段某玲等人。

5月9日，民警在柳州市捕获涉案嫌疑人刘某强、李某霖、赵某等三人；5月11日，民警在广东省佛山市捕获嫌疑人黄某明以及其同伙黄某钦；5月27日，民警在广东省韶关市捕获嫌疑人陈某毅、段某玲两人。经过审问，违法嫌疑人黄某明、黄某钦供述了其经过境外飞机谈天软件联络菲律宾马尼拉的赌博站人员协助“跑分”，该赌博站依照转账流水的千分之三点五的提成给黄某明、黄某钦，后两人又给予千分之三的转账流水提成给谭某勤，叫谭某勤安排人员帮“跑分”的违法违法事实。

据办案民警介绍，该案是柳州市首例成功全链条冲击“跑分”违法团伙的事例，捕获的11名违法嫌疑人，其间10人涉嫌协助信息络违法活动罪已被刑事拘留、1人被另案处理。

警方提示，所谓“跑分”是指使用银行卡账户或第三方付出账户为别人代收款，随后再转账到上家要求的指定账户，从中赚取佣钱的违法违法行为，涉案嫌疑人将会由于涉嫌协助信息络违法活动罪或许洗钱罪被追查刑事责任。