宣城市华菱精工科技股份有限公司公告(系列)大疆创新股票代码宣城市华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司公告

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2019-010

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会抉择公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议告诉于2019年2月17日以电子邮件方法送达整体董事，会议于2019年2月22日以现场结合通讯方法举行。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生掌管，公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩，会议的招集、举行合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

经审议，赞同公司将最高额度不超越人民币8,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

详细内容详见公司于同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所站宣布的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

表决成果：7票赞同、0票放弃、0票对立。

2、审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》

经审议，赞同公司运用最高额度不超越人民币8,000万元的部分搁置征集资金进行现金办理。

详细内容详见公司于同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所站宣布的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。

表决成果：7票赞同、0票放弃、0票对立。

三、备检文件

第二届董事会第十七次会议抉择

特此公告。

董事会

2019年2月23日

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2019-011

监事会抉择公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议告诉于2019年2月17日以电子邮件等方法送达整体监事，会议于2019年2月22日以现场方法举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生掌管。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩，会议的招集、举行合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

经审议，赞同公司将最高额度不超越人民币8,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

详细内容详见公司于同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所站宣布的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》。

表决成果：3票赞同、0票放弃、0票对立。

2、审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》

经审议，赞同公司运用最高额度不超越人民币8,000万元的部分搁置征集资金进行现金办理。

详细内容详见公司于同日在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所站宣布的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。

表决成果：3票赞同、0票放弃、0票对立。

三、备检文件

第二届监事会第十次会议抉择

监事会

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2019-012

运用搁置征集资金暂时弥补流动资金

公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

宣城市华菱精工科技股份有限公司拟将最高额度不超越人民币8,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会证监答应2435号文核准，华菱精工初次揭露发行人民币普通股3,334万股，发行价10.21元/股，征集资金总额为34,040.14万元，征集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资陈说》。上述征集资金到账后，已寄存于征集资金专户。

二、征集资金出资项目的基本状况征集资金运用方案

依据《宣城市华菱精工科技股份有限公司初次揭露发行A股股票招股阐明书》宣布，经公司2016年第三次暂时股东大会审议赞同，本次A股发行的征集资金扣除发行费用后出资于以下项目：

单位：万元

依据公司2018年8月16日宣布的《关于改动部分征集资金出资项目的公告》，公司募投项目改动如下：

改动征集资金用处后，公司征集资金出资项目详细为：

单位：万元征集资金运用状况

到2019年2月21日，征集资金出资项目状况如下：

三、前次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况

公司于2018年2月8日举行第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司将最高额度不超越人民币6,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。截止2019年1月30日，公司已将上述用于暂时弥补流动资金的征集资金6,000万元悉数偿还至征集资金专用账户，并已将上述征集资金偿还状况及时告诉了公司的保荐安排及保荐代表人。详细内容见公司于2019年1月31日宣布的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于偿还征集资金的公告》。

公司于2018年8月15日举行第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，拟将最高额度不超越人民币3,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。到本公告日，上述暂时弥补流动资金没有到期，公司不存在到期未偿还征集资金的状况。

四、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

为进步公司征集资金运用功率，进一步下降财政本钱，公司拟将最高额度不超越人民币8,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限为自公司董事会审议赞同之日起不超越12个月，公司保证在本次弥补流动资金到期日之前，将该部分资金偿还至征集资金专户，并在资金悉数偿还后二个买卖日内公告。本次暂时弥补流动资金将不影响公司征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，将仅限于与公司主营业务相关的运营活动，不经过直接或直接安排用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等买卖。期限届满或征集资金出资项目因出资建造需求运用该部分弥补流动资金的征集资金，公司将及时偿还暂时用于弥补流动资金的该部分征集资金，保证不影响征集资金出资项目的正常施行。

五、本次以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的程序合规性

2019年2月22日公司举行第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，审议程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等有关法令、法规和准则的规矩，独立董事宣布了清晰定见。

六、专项定见阐明独立董事核对定见:

1、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的操作程序和审议表决程序契合相关法令、法规及标准性文件的规矩，合法有用；2、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，契合公司募投项目的实践展开状况及实践资金运用状况，且公司许诺若募投项目建造需求，公司将随时运用自有资金或银行贷款及时偿还到征集资金专户，保证项目发展。故不存在变相改动征集资金用处及影响征集资金出资方案正常进行的状况；3、本次运用搁置征集资金暂时用于弥补流动资金有利于下降公司财政本钱、进步资金运用功率,不存在危害公司及股东利益的状况。因而，赞同公司将最高额度不超越人民币8,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金。

监事会核对定见:

公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的程序契合《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》和公司《征集资金办理办法》的相关规矩，不会影响征集资金出资项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向的景象，一起有利于进步征集资金运用功率，削减财政费用开销，契合公司及整体股东的利益。公司已实行必要的决策程序。因而，监事会赞同公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金。

保荐安排核对定见:

公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项已实行了必要的决策程序，并经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议别离审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见。公司在不影响征集资金项目的正常进行的前提下将搁置征集资金暂时用于弥补流动资金，能够进步征集资金运用功率，不存在变相改动征集资金运用投向、危害股东利益的景象。相关程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》的要求。综上，保荐安排对公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的事项无异议。

董事会

报备文件公司董事会会议抉择公司监事会定见公司独立董事定见公司保荐安排定见

证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2019-013

关于运用搁置征集资金

进行现金办理的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

宣城市华菱精工科技股份有限公司拟运用最高额度不超越8,000万元的部分搁置征集资金进行现金办理，首要用于购买流动性好、安全性高、满意保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押，单项理财产品期限不超越12个月。抉择有用期自公司董事会审议赞同之日起12个月内有用，在上述额度和抉择有用期内，资金可循环翻滚运用。

公司于2019年2月22日举行第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议经过了《关于公司运用搁置征集资金进行现金办理的方案》。依据中国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》及《公司章程》、公司《征集资金办理准则》等有关规矩，本次运用搁置征集资金进行现金办理事项无需提交股东大会审议。详细状况公告如下：

一、征集资金出资项目的基本状况征集资金运用方案

依据《宣城市华菱精工科技股份有限公司初次揭露发行A股股票招股阐明书》宣布，经公司2016年第三次暂时股东大会审议赞同，本次A股发行的征集资金扣除发行费用后出资于以下项目：

依据公司2018年8月16日宣布的《关于改动部分征集资金出资项目的公告》，公司募投项目改动如下：

改动征集资金用处后，公司征集资金出资项目详细为：

单位：万元征集资金运用状况

到2019年2月21日，征集资金出资项目状况如下：

二、前次运用搁置征集资金进行现金办理的基本状况

2018年2月8日公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第四次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用最高额度不超越1.8亿元人民币的暂时搁置征集资金进行现金办理，期限不超越12个月。在上述额度内，资金能够翻滚运用。详细内容详见《关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》。到本公告日，以上理财产品均已到期换回。

三、本次运用搁置征集资金进行现金办理的基本状况

为了进步征集资金运用功率，添加公司的现金办理收益，公司拟在不影响征集资金出资方案正常进行的前提下，对公司最高额度不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金办理，当令用于购买流动性好、安全性高、满意保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押。在上述额度内资金能够循环翻滚运用。授权公司董事长自董事会审议经过之日起12个月内行使该项出资决策权并签署相关合同文件，由公司财政部担任安排施行和办理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得寄存非征集资金或许用作其他用处，开立或许刊出产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券买卖所存案并公告。公司在每次购买理财产品后将及时实行信息宣布责任，公告内容包含该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、本次运用搁置征集资金进行现金办理事项实行的内部批阅程序

华菱精工第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用最高额度不超越8,000万元人民币的暂时搁置征集资金进行现金办理，期限不超越12个月。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

公司整体独立董事赞同本次对公司最高额度不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金办理。

为保证操控出资危险及不影响征集资金出资项目正常进行，出资产品限于流动性好、安全性高、满意保本要求的理财产品，且该理财产品不得用于质押。该等理财产品出资危险较小，且上市公司为保证资金安全，采纳以下危险操控办法：

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》的要求和公司《征集资金办理准则》的规矩，树立健全公司资金办理的专项内控准则，标准内部批阅机制。

在保证公司正常运营的基础上，依据征集资金出资项目发展状况，针对产品的安全性、期限和收益状况挑选适宜的理财产品。

树立台账对理财产品进行办理，及时剖析和盯梢产品的发展状况，如评价发现或许存在影响公司资金安全的状况，将及时采纳办法，操控出资危险。

公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

五、对公司的影响

公司运用部分搁置的征集资金进行现金办理是在契合国家法令法规、保证不影响公司征集资金出资项目正常进行的前提下进行的，不会影响公司征集资金出资项目的正常展开，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。经过进行适度的现金办理，能够进步征集资金运用功率，取得必定的出资效益，为公司和股东追求更多的出资报答。

六、专项定见阐明独立董事定见

本次运用搁置征集资金进行现金办理的决策程序契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》以及公司《征集资金办理准则》等有关规矩。在保证资金安全的前提下，公司运用最高额度不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金办理，首要用于购买流动性好、安全性高、满意保本要求的理财产品，有利于进步资金运用功率；公司运用部分搁置征集资金进行现金办理没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常运转，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。经过进行适度的现金办理，能够进步征集资金运用功率，取得必定的出资效益，为公司和股东追求更多的出资报答。因而，整体独立董事赞同公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的抉择。

监事会定见

公司于2019年2月22日举行了第二届监事会第十次会议，审议经过了《关于公司运用搁置征集资金进行现金办理的方案》。监事会以为：本次运用搁置征集资金进行现金办理的决策程序契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》以及公司《征集资金办理准则》等有关规矩。在保证资金安全的前提下，公司运用最高额度不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金办理，首要用于购买流动性好、安全性高、满意保本要求的理财产品，有利于进步资金运用功率；公司运用部分搁置征集资金进行现金办理没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常运转，也不存在变相改动征集资金投向、危害公司股东利益的景象。因而，监事会赞同公司运用搁置征集资金进行现金办理的抉择。

保荐安排定见

本保荐安排以为：

1、此次运用搁置征集资金进行现金办理契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》以及《公司章程》等有关准则规矩。本次运用搁置征集资金进行现金办理的运用方案现已公司董事会审议赞同，整体独立董事、监事会均宣布清晰赞赞同见，实行了必要的法令程序。

2、本保荐安排对公司最高额度不超越8,000万元搁置征集资金进行现金办理事项无异议。

董事会

报备文件公司董事会会议抉择公司监事会定见公司独立董事定见公司保荐安排定见