富士康董事长_名家汇
2024-01-20 16:17:55 来源：盛楚鉫鉅网
加州圣马刁县（SanMateoCounty）的一名女商人BethanyLiou已赞同与联邦监管组织达到宽和协议，补偿5,000万美元，她被指控挪用了至少4500万美元的外国公民出资，这些外国出资人期望经过出资库珀蒂诺（Cupertino）房产开发来取得出资移民绿卡。代表申述Liou的两名律师师表明，该律师事务所代表了在此次欺诈项目中受害的90名来自我国的出资者。
依据美国证券交易委员会（SecuritiesandExchangeCommission）的宽和告诉，这笔钱没有进入出资项目，反而以Liou的名义进入她的个人帐户。Liou不供认有不法行为。
坐落圣荷西市中心的联邦法院大楼
该案的中心是有争议的EB-5出资移民方案，该方案答应外国公民向美国公司注资，以交换永久居民卡。在Liou的出资者于2016年移送资金时，该方案要求至少出资100万美元于一家新的商业企业，该企业应发明或保存至少10个全职工作岗位，关于乡村或高赋闲率区域的企业，则需求最少50万美元的出资”。
EB-5方案创建于1990年，旨在“经过发明工作机会和本钱出资来影响美国经济。7月，唐纳德?特朗普总统将最低出资额提高到别离180万美元和90万美元，并将指定高赋闲区域的权限从州和地方政府移送给了联邦政府。
依据多位我国出资者在今年夏天提起的诉讼，Liou被指控犯有欺诈行为，依据EB-5方案的方针工作范畴规则，他们每人别离交给了Liou500,000美元，据称将现金存入“CupertinoFund”以付出房地产开发。
证券交易委员会表明，CupertinoFund的资金应该用于“库珀蒂诺的混合用处住所，商业和酒店开发项目。”但现年55岁的Liou指示出资者将钱转入她个人名下，然后“将这些资金作为一系列信贷额度的典当”。
SEC告诉说：“Liou从未将出资资金汇给Cupertino项目的开发商，”并弥补说，她对资金的处理违反了证券法，即经过虚伪陈说或遗失严重现实误导出资者。依据宽和协议的条款，Liou将在10天内付出4800万美元，其他金钱将在下一年付出。美国证交会表明，将“会把资金分配给库珀蒂诺基金的出资者。”
出资者的绿卡梦现已成为泡影
代表受害人申述Liou的两名律师表明，该律师事务所代表了在此次欺诈项目中受害的90名出资者。StructureLawGroup的律师朱莉?罗杰斯（JulieRogers）在一封电子邮件中说，因为许多问题仍未得到解决，诉讼将持续。她说：“咱们正在寻求进一步的补偿，正在寻求会法务管帐以及对库珀蒂诺基金账簿和记载的彻底拜访权。”可是，罗杰斯弥补说：“我信任我的客户经过政府同意的出资方案合法取得居留权的期望就此告终了。”
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