湖北银保监局连开6张罚单 汉口银002443金洲管道行等机构被罚
2024-03-23 20:41:47 来源：盛楚鉫鉅网
日前，湖北银保监局连开6张罚单，其间有一半的罚单案由直指违规理财，触及银行别离为国家开发银行、光大银行、汉口银行。而另一半罚单直指违规放贷。6张罚单作出处分决议的日期均为2月26日。
汉口银行违规出资股权
日前，湖北银保监局发布的鄂银保监罚决字〔2019〕13号处分显现，汉口银行存在理财资金违规出资未上市企业股权的行为。
湖北银保监局依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条第（五）项，对汉口银行罚款30万元人民币。
《每日经济新闻》记者注意到，1月15日，湖北银保监局算计向辖区内两家银行开出11张罚单。其间，汉口银行及相关职责人领了8张罚单，汉口银行三项违规案由被罚100万元。
湖北银保监局针对汉口银行三项首要违法违规现实进行处分。详细而言，汉口银行违规现实(案由)包含：违规为项目建造供给融资；凭借通道违规发放托付借款，并承当实质性危险；借款三查不尽职，导致信贷资金回流至借款人账户。
一起，汉口银行的7位相关职责人中，有4位被罚款5万元，3位遭到正告处分。
汉口银行的前身是建立于1997年12月、在原武汉市62家城市信用合作社和1家城市信用合作社联合社的基础上组成建立的武汉城市合作银行；1998年更名为武汉市商业银行股份有限公司，2008年更名为汉口银行股份有限公司。
到2018年9月末，汉口银行前五大股东包含联想控股股份有限公司、武汉钢铁（集团）公司、武汉开发出资有限公司、福信集团有限公司、湖北凯旋门海螺出资处理有限公司，别离持股15.33%、13.34%、8.18%、4.85%、4.85%。
国开行等因理财违规遭罚
除汉口银行外，湖北银保监局发布的6张罚单中，别的两张罚单则指向银行理财资金违规用于项目资本金的行为。
其间，光大银行荆州分行存在理财资金经过资管方案违规用于项目资本金的行为。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条第（五）项规则，中国银行稳妥监督处理委员会湖北监管局对其处以罚款30万元人民币。
国家开发银行湖北省分行未穿透检查项目资本金来历，导致借款人将理财资金用作项目资本金，依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国行政处分法》第二十七条第一款第（一）项规则，中国银行稳妥监督处理委员会湖北监管局对其处以罚款20万元人民币。
湖北银保监局当日发表的6张罚单中，除上述3张罚单处分了违规理财外，还有3张罚单对违规放贷进行了处分。
其间，兴业银行武汉分行的首要违法违规现实包含借款三查不尽职；处理承兑汇票事务中对交易布景检查不严构成垫款；贷前查询不尽职导致借款资金回流至借款人；投前查询不尽职，非标准债务出资资金回流至融资人。依据《中华人民共和国银行业监督处理法》第四十六条第（五）项，中国银行稳妥监督处理委员会湖北监管局对其处以罚款130万元人民币。该行相关职责人遭到正告处分。
安全银行武汉分行存在违规向关系人发放信用借款的行为。依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项、《中华人民共和国行政处分法》第二十七条第一款第（一）项，中国银行稳妥监督处理委员会湖北监管局没收违法所得13.39万元人民币，并罚款50万元人民币。
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