「002638股票」皖通科技变更股东大会召开时间引深交所关注 多名董事投反对或弃权票

4月7日，皖通科技(002331，SZ)又收到一封深交所重视函。

3月29日，皖通科技发布公告称，于3月26日收到股东西藏景源企业管理有限公司(以下简称西藏景源)书面出具的《关于提请举行安徽皖通科技股份有限公司暂时股东大会的函》，要求公司于4月22日举行股东大会审议相关方案。

但4月6日晚，皖通科技公告称，决定于5月25日举行2021年第三次股东暂时大会。而在公司第五届董事会第二十三次会议上，《关于公司举行2021年第三次暂时股东大会的方案》取得5票赞同，2票对立和1票放弃。

独立董事李明发的对立理由为，西藏景源方面提请公司董事会于2021年4月22日举行暂时股东大会，而相关方案拟定于5月25日举行2021年第三次暂时股东大会，归于对股东提案的改变。

深交地点重视函中要求公司阐明改变股东大会举行时刻是否构成对原恳求的改变，是否征得西藏景源的赞同。

收深交所重视函

2021年3月，皖通科技董事会收到股东西藏景源宣布的《关于添加2021年第2次暂时股东大会暂时提案的函》。

其间，西藏景源共提出了五个方案，其间两个分别为恳求免除周开展和周成栋的非独立董事职务，别的三个分别为推举陈翔炜、毛志苗和甄峰为非独立董事。

周开展、周成栋在公司举行的2021年第一次暂时股东大会中成功成为董事会非独立董事。值得注意的是，周开展曾担任皖通科技董事长，但于2020年3月被免除。2月18日，皖通科技公告称，董事周开展代为实行董事长职务。现在，周开展也是皖通科技股东南边银谷科技有限公司董事长。

西藏景源方面持有皖通科技7482万股股份，占公司总股本的18.16%。依据相关规定，独自或许算计持有公司10%以上股份的普通股股东(含表决权康复的优先股股东)有权向董事会恳求举行暂时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。因而，西藏景源方面以书面形式出具信件，提请4月22日举行股东大会审议相关方案。

深交所要求上市公司阐明5月25日举行股东大会是否构成对原恳求的改变，是否征得西藏景源的赞同，是否触及《上市公司股东大会规矩》第九条第三款的景象。

此外，3月30日，皖通科技宣布《第五届董事会第二十二次会议抉择公告》称，西藏景源及其共同行动听涉嫌违规增持公司股票，其可行使表决权的股份份额是否到达10%不确定，其提议举行暂时股东大会的提案是否有用亦存在不确定性。因而公司董事会据此决定将2021年第2次暂时股东大会延期举行。但4月7日，皖通科技宣布《第五届董事会第二十三次会议抉择公告》称，西藏景源持有公司18.16%的股票，有权向董事会恳求举行暂时股东大会。前后两次说法并不共同。对此，深交所要求上市公司宣布不共同的原因及合理性，董事是否勤勉尽责以及律师对两次董事会相关表述不共同的合法合规性宣布清晰定见。

多名董事对立或放弃

4月7日，皖通科技宣布《第五届董事会第二十三次会议抉择公告》称，董事会以5票赞同，2票对立，1票放弃审议经过《关于公司举行2021年第三次暂时股东大会的方案》。

其间，独立董事罗守生放弃的理由为：持有公司10%以上的股东有权提议举行暂时股东大会，我不能对立；而本方案提请于5月25日举行第三次暂时股东大会，与提案人提请的4月22日举行相差一个多月，已完全不是提案人的提案，又无征得提案人的赞同的凭据，我不能拥护，故放弃。

独立董事周艳则表明：西藏景源提请举行第三次暂时股东大会方案的时刻为4月22日，其事由与添加第2次暂时股东大会提案事由共同，召集人本次提交的方案将其日期改为5月25日，本质在延迟举行暂时股东大会。自己已在第五届第二十二次的董事会抉择中清晰对立延期举行。

独立董事李明以为：该方案根据公司董事会3月26日收到股东西藏景源以书面形式出具的《关于提请举行安徽皖通科技股份有限公司暂时股东大会的函》，该函提请公司董事会于2021年4月22日举行暂时股东大会，而方案拟定于5月25日举行公司2021年第三次暂时股东大会，归于对股东提案的改变。

此外，《关于公司2021年第2次暂时股东大会延期至2021年4月13日的方案》也遭到了3票对立。

该方案显现：鉴于“上市公司因故延期举行股东大会的，改变后的股东大会举行日期与原股权登记日的距离不该多于7个工作日”的相关规定，公司拟将2021年第2次暂时股东大会延期至2021年4月13日。

独立董事罗守生投了对立票，他以为有必要着重：4月13日延期举行暂时股东大会与4月7日按时举行，在方案内容，外部要素等各方面均未产生任何改变，差异仅在于延期举行违反了《公司法》罢了。

独立董事周艳对立的理由为董事会运作不标准。

周艳以为，君泽君广东所及两位律师的法律定见书偷换概念、逻辑紊乱、定论荒唐。周艳称，皖通科技不只董事会运作不标准，公告也不标准。截留方案，不完好宣布持贰言董事的定见，明知部分董事有贰言，不依照相关事务指引要求将持贰言的董事列明，罔顾现实宣称：“董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。”