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证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2021-040本行董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。重要内容提示:● 股东大会举行日期:2021年12月20日● 本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系一、 举行会议的基本状况(一) 股东大会类型和届次2021年第2次暂时股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址地址:北京市西城区金融大街25号(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系至2021年12月20日选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。(七) 触及揭露搜集股东投票权无二、 会议审议事项(一) 本次股东大会审议方案及投票股东类型(二) 各方案已发表的时刻和发表媒体关于本行董事会审议上述有关事项的状况,请拜见本行于2021年8月28日发表于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(sse)的董事会抉择公告。关于本行监事会审议上述有关事项的状况,请拜见本行于2021年10月30日发表于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(sse)的监事会抉择公告。(三) 特别抉择方案:5、6(四) 对中小投资者独自计票的方案:2(五) 触及相关股东逃避表决的方案:无应逃避表决的相关股东称号:无(六) 触及优先股股东参与表决的方案:无三、 股东大会投票留意事项(一) 本行股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有本行股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股均已别离投出同一定见的表决票。(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。(五) 一起持有本行一般股和优先股的股东,应当别离投票;一起持有多只优先股的股东,应当别离投票。(注:本次股东大会方案无需由优先股股东审议)。四、 会议到会目标(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本行股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请拜见本行在香港联合买卖所发布的H股股东大会告诉。(二) 本行董事、监事和高档管理人员。(三) 本行延聘的律师。(四) 本行董事会约请参与会议的其他人员。五、 会议挂号办法(一) 契合到会条件的A股个人股东,须持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、持股凭据等股权证明;托付代理人到会会议的,代理人需持书面授权托付书(附件1)、自己有用身份证件、托付人持股凭据进行挂号。(二) 契合到会条件的A股法人股东,法定代表人到会会议的,须持有法定代表人证明文件、自己有用身份证件、持股凭据;托付代理人到会会议的,代理人须持有书面授权托付书(附件1)、自己有用身份证件、托付人持股凭据进行挂号。(三) 上述挂号资料均需供给复印件一份,个人股东资料复印件须个人签字;法人股东挂号资料复印件须加盖法人股东公章。(四) 拟参与本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执(附件2),并于2021年11月30日或之前以专人、邮递或传真办法送达本行董事会办公室。(五) H股股东的会议挂号办法请拜见本行在香港联合买卖所发布的告诉。(六) 本次股东大会于2021年12月20日下午3:00开端,会议挂号时刻为2021年12月20日下午2:20至3:00,挂号地址为北京市西城区金融大街25号。六、 其他事项(一) 会议联络办法联络地址:我国北京市西城区金融大街25号我国建设银行股份有限公司董事会办公室邮政编码:100033电话:(8610)66215533传真:(8610)66218888(二) 本次股东大会会期估计半响,到会会议人员的交通及食宿费自理。(三) 本次会议将选用现场投票和网络投票(网络投票适用于A股股东)相结合的参会表决办法。为了便于各位股东行使股东大会表决权,削减人员集合,保证各位股东的身体健康,主张A股股东考虑挑选授权托付大会主席或董事会秘书代为现场投票,或到时自行经过网络投票办法参会表决;主张H股股东考虑挑选授权托付大会主席代为现场投票。(四) 各位股东如现场参会,敬请留意以下事项:1. 请填写及签署会议回执(附件2),以专人、邮递或传真办法反应至本行董事会办公室,以便咱们计算到会会议人数,依照北京有关疫情防控的规则,依序提早组织会场座位。2. 请在不迟于本次会议举行前两日(即2021年12月18日下午3:00前)与本行董事会办公室联络,交流挂号健康状况、近期行程等信息,以方便在会议当日进入会场参会。3. 会议当日抵达会场后,请合作执行参会挂号、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求,严格遵守当地政府部门防疫规则。会议期间,请全程佩带口罩,并依照会议组织坚持必要的间隔。特此公告。我国建设银行股份有限公司董事会2021年11月4日附件1:2021年第2次暂时股东大会授权托付书附件2:2021年第2次暂时股东大会回执报备文件本次股东大会方案相关的董事会会议抉择、监事会会议抉择附件1:2021年第2次暂时股东大会授权托付书我国建设银行股份有限公司2021年第2次暂时股东大会授权托付书我国建设银行股份有限公司:兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2021年12月20日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。托付人持一般股数: 托付人股东帐户号:托付人签名(盖章): 受托人签名:托付人身份证号: 受托人身份证号:托付日期: 年 月 日补白:1. 托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。2. 本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。3. 请将本授权托付书复印件于2021年12月19日下午3:00前以专人、邮递或传真办法送达本行董事会办公室,在到会会议时需出具原件。2021年第2次暂时股东大会回执注:1. 本回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。2. 本回执在填妥及签署后,请于2021年11月30日或之前以专人、邮递或传真办法送达本行董事会办公室。
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