王晓敏（002461）002461

长发集团长江出资实业股份有限公司规矩

长发集团长江出资实业股份有限公司

总司理作业细则

(经六届十二次董事会审议经过)

第一章总则

第一条为标准长发集团长江出资实业股份有限公司(以下简称“公司”)经

理层的作业次序和行为方法，确保公司运营办理层依法行使权力、实行职责、承当

职责，依据国家有关法令、法规和《公司章程》，特制定本规矩。

第二条本细则所称司理人员，包含总司理、副总司理、财政总监、财政副总

监。

第三条公司设总司理1名，副总司理3-5名，财政总监1名，由董事会聘任

或许解聘。

第四条总司理对董事会担任，副总司理对总司理担任。

第五条总司理拟制运营计划、出资计划和规章准则，施行民主集中制的准则。

第二章司理会议的举行

第六条总司理作业会由总司理掌管，并于会议举行之前告诉部分以上办理干

部。

第七条有下列状况之一的，总司理可即时举行专门会议。

(一)牵涉公司全局性作业又有必要作出抉择时；

(二)需求董事会审议相关计划时；

(三)部分以上领导提议、且总司理以为必要时。

第八条总司理作业会会议由行政作业室牵头，指定专人担任会议告诉和记载。

作业会告诉包含以下内容：

(一)会议日期和地址；

(二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出告诉的日期。

第九条作业会应当有记载，出席会议的总司理应当在记载上签字。会议记载由

作业室保存并移送公司档案室存档，会议记载保存期10年。

第十条会议记载首要包含以下内容：

(一)会议举行的日期、地址和召集人名字；

(二)出席会议的人员名字；

(三)会议议题；

(四)讲话人讲话关键；

(五)抉择事项；

(六)总司理签名。

第十一条运营层作业和谐汇报会每季举行一次，由总司理或副总司理掌管，于

会议举行前2-7天告诉相关公司、部分以上办理干部。

第十二条总司理可依据需求随时举行运营层职业作业和谐会。

第十三条运营层作业和谐会和职业和谐会由行政作业室担任记载，其记载内容

及存档按前款第九、第十条要求实行。

第十四条总司理安排举行暂时会议，应事前与各部分和谐，尽量采纳一会多

议方式，简精会议次数。

第三章司理的职责

第十五条公司司理人员应当恪守法令、行政法规和公司章程的规则，实行诚

信和勤勉的职责。公司总司理及其他高档办理人员未经股东大会赞同，不得在其他

任何企业任职。

第十六条司理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和

股东的最大利益为行为准则，并确保：

(一)在其职责范围内行使权力，不得越权；

(二)公司的商业行为契合国家法令、行政法规及国家各项经济政策的要求，商

业活动不逾越运营执照规则的业务范围；

(三)除经公司章程规则或许股东大会在知情的状况下赞同，不得同本公司缔结

合同或许进行买卖；

(四)不得使用内情信息为自己或别人获取利益；

(五)不得自营或许为别人运营与公司同类的运营或许从事危害本公司利益的活

动；

(六)不得使用职权收受贿赂或许其他非法收入，不得侵吞公司的产业；

(七)不得挪用资金或许将公司的资金假贷给别人；

(八)不得使用职务便当为自己或别人侵吞或许承受本应归于公司的商业机会；

(九)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得承受与公司买卖有关的佣钱；

(十)不得将公司财物以其个人名义或许以其他个人名义开立帐户贮存；

(十一)不得以公司财物为本公司的股东或许其他个人债款供给担保；

(十二)未经股东大会在知情的状况下赞同，不得走漏在任职期间所取得的触及

本公司的秘要信息；但在下列景象下，能够向法院或许其他政府主管机关发表该信

息：

1.法令有规则；

2.大众利益有要求；

3.按该司理人员自身的合法利益有要求。

第十七条司理人员及其爱人、子女持有本公司或公司相关企业的的股份(股

权)时，应将持有状况及尔后的变化状况，照实向董事会申报。

第十八条司理人员遇有下列景象之一时，不管董事会是否应当知道，该司理

人员均有职责在第一时间向董事会直接陈述：

(一)触及刑事诉讼时；

(二)成为到期债款未能清偿的民事诉讼被告时；

(三)被行政监察部分或纪律查看机关立案查询时。

第四章司理人员的职权

第十九条总司理行使下列职权：

(一)帮忙董事长、副董事长掌管公司的运营办理作业，并向董事会陈述作业；

(二)安排施行董事会抉择、公司年度计划和出资计划；

(三)拟定公司内部办理机构设置计划；

(四)依据公司运营状况需求，可偏重分担相关运营作业；

(五)提请董事会聘任或许解聘公司副总司理、财政总监，财政副总监；

(六)聘任或许解聘应由董事会聘任或许解聘以外的办理人员；

(七)公司章程或董事会颁发的其他职权。

第二十条总司理拟定有关员工工资、福利、安全出产以及劳作保护、劳作保

险、劳作合同等触及员工切身利益的相关规则时，应当听取工会或职代会的定见。

第二十一条总司理应依据董事会或许监事会的要求，向董事会或许监事会报

告公司出产运营、严重合同的签定、实行状况，以及资金、财物运作和盈亏状况，

并确保该陈述的真实性。

第二十二条总司理因故不能实行职责时，有权指定一名副总司理代行职务。

第二十三条总司理司理列席董事会会议，必要时，副总司理可列席董事会会

议。非董事司理人员在董事会会议上没有表决权。

第五章总司理的权限

第二十四条总司理在董事长、副董事长和董事会授权范围内代表公司处理对

外事宜和签定经济合同。

第二十五条总司理行使3000万元人民币以内(含3000万元)的对外出资，固

定财物、低值易耗品、作业用品的收购处置等批阅权限。超出该权限或按相关法令

或《公司章程》规则应提请董事会或股东大会审议的，应当提请董事会或股东大会

审议。

第二十六条公司资金、财物运作及经济合同。

(一)总司理在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签定经济合同；

(二)凡属公司对外正常的业务性的经济合同，可由法人代表授权总司理或副总

司理签定；

(三)公司的资金运用，由总司理提出计划，经董事会审议经往后，由总司理签

发施行。

第六章陈述准则

第二十七条总司理应定时以书面方式向董事会和监事会陈述作业，并自觉接

受董事会和监事会的监督、查看。

第二十八条在董事会和监事会结束会议期间，总司理应常常就公司出产运营和资

产运作日常作业向董事长陈述作业。

第二十九条定时向董事、监事报送财物负债表、损益表、现金流量表。

第三十条公司应定时举行员工大会，由总司理陈述公司行政作业，听取员工代

表定见。

第七章绩效评价与鼓励束缚机制

第三十一条总司理的绩效评价由董事会担任安排，由董事会依据总司理的年

度查核实绩抉择其酬劳事项、奖惩事项和岗位变化事项。

第三十二条总司理的薪酬应同公司绩效和个人成绩相联系，并参照绩效查核

目标进行发放。

第三十三条总司理违背法令、行政法规，或因作业渎职，致使公司遭受湿润，

应依据情节给予经济处分或行政处分，直至追查法令职责。

第八章附则

第三十四条本细则由董事会解说。若本细则与国家公布的政策法规文件有冲

突，则以后者为准。

第三十五条本细则修改时，由总司理作业会提出修改定见，提请董事会赞同。

第三十六条本细则自董事会赞同之日起施行。

2015年1月

总司理作业细则