“证大系”非吸案新进展：96人被采取刑事强制措施交易所债券市场 追缴现金18.5亿余元
2024-03-20 04:55:39 来源：盛楚鉫鉅网
上海市公安局浦东分局对外发布关于上海证大出资咨询有限公司及“捞财宝”渠道的最新《警情通报》。
《通报》称，上海市公安局浦东分局继续加大对上海证大文明构思发展有限公司（下称“证大文明”）涉嫌不合法吸收大众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损作业。
现在，公安机关已先后对本案96名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施。其间，戴某康、戴某新等93名犯罪嫌疑人已被依法移交检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金18.5亿余元，查封、冻住相关银行账户、股权、不动产等涉案财物。追赃挽损作业仍在全力进行中，终究清退将由法院依法履行。
此外，通报提示，证大出资及“捞财宝”渠道对外出借的资金均属涉案资金，所涉告贷人应依法屨行还款责任。
“证大系”企业实践操控人为戴志康，曾是上海滩大佬。2004年在胡润百富榜中排位第57，2007年排在第65位。戴志康早年从事房地产，2015年转战金融事务，首要是P2P事务。
2014年，证大金服推出P2P渠道捞财宝。揭露材料显现，捞财宝由上海证大爱特金融信息服务有限公司运营，总部坐落上海，股东为证大集团（上海证大文明构思发展有限公司）。
数据显现，到2019年7月末，“捞财宝”渠道累计买卖金额达296.38亿元，假贷余额49.96亿元，当时出借人数据28031人，当时告贷人数92853人。
但尔后全国P2P职业进入“爆雷潮”，“证大系”的危机也开端迸发。
2019年8月12日，证大财富运营主体上海证大出资咨询有限公司向整体职工发邮件称，提早停止公司总部及悉数分公司人员劳动合同。
同日， 捞财宝发布公告称，因渠道存管协作方华瑞银行本身事务调整，华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起停止存管协作。
2021年3月31日，“证大系”不合法集资案迎来一审。公诉机关指控，“证大公司”在未获得国家相关金融资质答应的情况下，经过旗下“捞财宝”线上理财渠道，“证大财富”线下理财门店向不特定社会大众不合法吸收存款。
至案发，“证大系”企业累计向35.01万余人不合法集资人民币596.66亿余元，所得资金首要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，形成2.65万余名被害人本金未兑付合计人民币75.21亿余元。
从2019年8月12日起，上海市公安局浦东分局连续接到大众报案称证大旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资。
2019年8月29日，“证大公司”法人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。随后证大文明以不合法吸收存款罪被上海市公安局浦东分局立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施。
而在他自首之前，曾向捞财宝用户发布两封信，称有才能完成渠道的良性退出，并清晰表明不甩锅、不跑路、不失联，接下来的作业重心会放在债务财物的还款办理、催收上。
2019年11月13日，证大文明发布《关于公司高管的危险提示公告》。公告指出，公司总经理朱钰已于11月13日被上海市公安局浦东分局依法采纳刑事强制措施，帮忙调査。《公告》发表，朱钰帮忙调査的原因，在于公司旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法吸收大众存款。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
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08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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