华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司回购公司部分社会公众股份之独立紫金矿业股票能买吗财务顾问报告
2022-11-16 09:39:28 来源：盛楚鉫鉅网
华泰联合证券有限职责公司关于克明面业股份有限公司回购公司部分社会公众股份之独立财务顾问陈说
一、释义
在本独立财务顾问陈说中，除非还有阐明，下列词语具有如下特定意义：
特别阐明：本陈说一切小数尾数差错均由四舍五入而引起；如无特别阐明，本陈说中引证的公司财务数据均为兼并口径。
二、前语
华泰联合证券有限职责公司承受克明面业股份有限公司的托付，担任本次克明面业回购部分社会公众股份的独立财务顾问。
本独立财务顾问陈说依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以会集竞价买卖方法回购股份的补充规则》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所上市公司以会集竞价方法回购股份事务指引》等相关法令、法规的规则，并依据公司所供给的相关材料及其他揭露材料制作而成，意图在于对本次回购股份进行独立、客观、公平的点评，供广阔出资者和相关各方参阅。
1、本独立财务顾问旨在就本次回购股份的合规性、必要性以及可行性做出独立、客观、公平的点评；
2、本独立财务顾问已依照规则对克明面业实行尽职查询职责，并和公司管理层进行了必要的交流，有充沛理由坚信本独立财务顾问所宣布的专业定见与公司发表的文件内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问陈说所依据的公司材料由克明面业供给，供给方对材料的真实性、准确性和完整性担任，并确保材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；
4、本独立财务顾问陈说不构成对克明面业的任何出资建议和定见，关于出资者依据本陈说所做出的任何出资决策引致的危险，本独立财务顾问不承当任何职责；
5、本独立财务顾问没有托付或授权其他任何组织和个人供给未在本陈说中列载的信息，也没有托付或授权其他任何组织和个人对本陈说做出任何解说或阐明；
6、在与克明面业触摸后到担任其独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采纳严厉的保密办法，严厉履行危险操控和内部阻隔准则，不存在内情买卖、操作商场和证券诈骗问题；
7、本独立财务顾问特别提请克明面业的整体股东及其他出资者仔细阅览公司关于本次回购股份的公告。
三、本次回购股份的计划关键
四、上市公司基本状况
（一）上市公司基本状况介绍
公司名称：克明面业股份有限公司
法定代表人：陈克明
共同社会信誉代码：91430900617162624T
建立日期：1997年6月16日
注册资本：33355.652300万元人民币
居处：南县昌盛大路工业园1号
董事会秘书：王勇
电话号码：0731-89935187
传真号码：0731-89935152
所属职业：食物制作业
运营范围：粮食收买；挂面（一般挂面、花样挂面）出产、出售；餐饮服务（职工食堂）；饮料〖瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）〗出产、出售；一般货运服务；预包装食物批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务；自有商标及专利的有偿运用服务。(依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动)
（二）上市公司控股股东和实践操控人状况
1、控股股东
到2018年3月31日，南县克明食物集团有限公司持有公司148,410,000股股份，占公司总股本44.49%，为公司控股股东。公司控股股东南县克明食物集团有限公司的基本状况如下：
2、实践操控人
陈克明及其共同行动听段菊香算计持有南县克明食物集团有限公司51.26%股权，一起，陈克明直接持有公司0.58%股份，为公司实践操控人。公司实践操控人的基本状况如下：
陈克明先生，现任公司董事长，男，我国国籍，无境外居留权，1952年2月出世。1984年开端从事挂面出产和技能研究，1997年创立南县克明面业制作有限职责公司（克明面业股份有限公司前身），现任克明面业董事长、武汉克明面业有限公司履行董事（法定代表人）、遂平克明面业有限公司履行董事（法定代表人）、延津县克明面业有限公司履行董事（法定代表人）、南县克明食物集团有限公司履行董事、湖南洞庭村歌食物有限公司履行董事（法定代表人）兼总经理、益阳陈克明食物股份有限公司董事长兼总经理、湖南面痴饮食文化产业有限公司董事、南县克明小额贷款股份有限公司董事长（法定代表人）、成都市陈克明面粉有限公司履行董事（法定代表人）、新疆克明面业有限公司履行董事（法定代表人）、新疆克明进出口贸易有限公司履行董事（法定代表人）、阿克苏兴疆村歌食物股份有限公司董事、湖南克明可味食物有限公司履行董事（法定代表人）、湖南克明厚德食物有限公司监事。
（三）公司前十大股东持股数量和持股份额
到2018年3月31日，公司前十名股东持股状况如下：
（四）公司运营状况
公司一向致力于挂面的研制、出产与出售。近年来，连续增加了面粉、半干面、湿面、米粉、非油炸方便面等品类的出产、出售事务。
公司最近三年一期的首要财务数据如下：
单位：万元
注：2018年1-3月财务数据系未经审计。
五、本次回购股份契合《回购管理办法》的有关规则
（一）股票上市已满一年
经核对，克明面业股票上市时刻已满一年，契合《回购管理办法》第八条第一款“公司股票上市已满一年”的规则。
（二）最近一年无严重违法行为
经对证券监管部分及公司网站揭露发表信息的查询，并经本独立财务顾问核实，克明面业最近一年内无严重违法违规行为，契合《回购管理办法》第八条第二款“公司近一年无严重违法行为”的规则。
（三）回购股份后，上市公司具有继续运营才能
本次回购股份的资金
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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