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2022-12-12 13:57:20 来源：盛楚鉫鉅网
债市反腐的风云仍未停息，最近乃至涉及了国有大行。
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张守刚事情发生于2009年4月至2010年12月期间，这也是到现在债市打黑中，涉案金额最大的案子。
审计署发布的音讯称，近年来，金融审计要点对债券生意中违法违法问题进行了揭穿和查办，先后查出11起案子线索，涉案人员44名，相关人员从中牟利达6亿多元。
北京市二中院揭露的一份案号为(2015)二中刑抗终字第515号的刑事判决书显现，西城区法院于2015年2月9日判处张守刚有期徒刑十二年，并处没收部分个人产业。不过，由于涉案金额仅确定为1.45亿元。宣判后，西城区检察院提出抗诉。2015年10月13日，北京市二中院作出了终审判决，确定张守刚获利2.07亿余元，并改判张有期徒刑十三年。
丙类账户获利超2亿
揭露的判决书显现，张守刚是黑龙江省拜泉县人，2012年“出事”时仅38岁，彼时已从中融信任离任，去了江海证券担任固定收益部副总。
据知情人士介绍，张守刚于2012年12月15日，欲飞往香港时被边检民警捕获，后被移交给北京市公安局经侦总队。2014年1月，北京市西城区检察院以涉嫌职务侵吞罪对张守刚提起公诉。
事情追溯到2008年末，张守刚用刘×的名义注册建立了哈尔滨丰联商务信息咨询有限公司(以下简称哈丰联公司)，后在江苏常熟乡村商业银行开设了银行间债券商场丙类债券保管账户。
2009年，中融信任建立固定收益部，担任债券促成事务和信任事务。同年，张守刚便到中融信任固定收益部担任总经理助理。当时中融信任并没有投入资金，固定收益部首要从事债券的促成生意。
依据检方指控，2009年4月至2010年12月间，张守刚使用在中融信任固定收益部任总经理助理，从事银行间债券生意事务的职务便当，在把握债券装备需求和商场资源的情况下，在债券生意中规划生意流程、添加生意环节、操控生意价格，操作中融信任与哈丰联展开162笔债券生意，将中融信任应得利益合计人民币2.07亿余元不合法占为己有。
有知情人士向21世纪经济报导记者表明，张守刚尽管高调，可是关于自己有丙类户的事却一向做得很保密。且在这期间，张守刚经过债券生意为中融信任赚取的赢利仅有1200多万元。
运送链拆解
经过张守刚运作，中融信任和哈丰联公司之间的直接、直接生意通常是采用“低卖高买”的方法将收益存留在哈丰联公司的账户上。
揭露的司法材料显现，中融信任为前手将债券以低于商场价卖给哈丰联公司获利6200余万元。中融信任作为背工从哈丰联公司高价买入债券获利2800余万元。
别的还有一种“闭环生意”获利最多，约为1.16亿元。操作方法是，中融信任以相对低的价格买入债券，在明知能够卖到较高价格的情况下，不直接投入商场获利，而是以较低价格卖给哈丰联，再组织中融信任作为背工以高价买进。
在这些生意中，许多当天就能完结，并且丙类户不必花钱就能够“空手套白狼”，直接拿走差价。在金融组织从业人员使用“丙类户”进行利益运送的时分，为了掩盖实在的生意对手，还会组织更多银行和券商参加“过券”。简略来讲，便是自己地点的组织不好丙类户直接生意，而是经过和其他组织生意多倒几回，终究直接和丙类户生意。比方本案中，就有多家城商行、农商行和券商参加过券。
争议点：30%的绩效奖赏
在张守刚担任中融信任固定收益部总经理助理期间，中融信任的绩效考核制度，答应将部分创收的30%作为奖赏。扣除费用后由部分担任人进行分配。
张守刚的辩护人据此以为，中融信任公司实施内部承揽机制，张守刚与中融信任公司之间系承揽联系而不是劳作联系。张守刚在债券商场上赚取2.07亿余元，首要取决于张守刚个人能力。不过这一定见并未被法院采用。
一审法院以为，张守刚使用职务上的便当，将本单位资产不合法占为己有，已构成职务侵吞罪。不过中融信任将创收的30%扣除相关费用后余额作为绩效奖赏发放至部分。丙类户中获益的30%应从张守刚侵吞中融信任公司资产数额中予以扣减。
可是这引起了检方的抗诉。检察院以为，涉案2.07亿余元均系中融信任公司遭受的丢失，一审法院将其间30%从张守刚违法数额中予以扣除，作为张守刚个人产业进行处置，侵害了中融信任的产业利益，且影响对张守刚的量刑及赃物处理，主张二审法院依法予以改判。
二审法院从头审理后以为，部分创收属中融信任公司合法产业，涉案2.07亿余元在分配前均应归属中融信任公司。该2.07亿余元中的30%能否用作固定收益部职工的奖赏，以及张守刚个人可实践取得的奖金，取决于固定收益部可辨认费用开销、部分全体盈亏及部分担任人的决议计划等多种要素。因而，以为这30%不应从张守刚的违法数额中扣除。
鉴于此，北京市二中院的终审判决确定张守刚的职务侵吞金额为2.07亿元，改判其有期徒刑十三年。
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