汇丰银行被曝新丑闻：600034明知客户搞庞氏骗局还允许转账巨额资金
2024-03-21 13:33:18 来源：盛楚鉫鉅网
汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司（BBC）20日征引相关机密文件报导称，英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏圈套”，存在诈骗行为的情况下，却仍答应他们从美国转账数千万美元。
报导征引这份名为“可疑活动陈述”的机密文件称，在2013年和2014年，汇丰答应诈骗者经过其美国事务将8000万美元（约5.4亿人民币）转到香港的汇丰银行账户中。
据报导，这8000万美元触及一个“庞氏圈套”，即诈骗者以层级式吸引会员或出资者，让他们参加“高息高回报”的出资方案。
BBC称，这项出资圈套是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开端的，汇丰银行曾许诺要撤销这种做法。上当出资者的律师表明，汇丰本应赶快采纳举动封闭诈骗者的账户。
但是汇丰却对此宣称，一直在实行陈述此类活动的法律责任。
另据新加坡《海峡时报》报导，在汇丰被曝“庞氏圈套”丑闻后，当地时间21日，汇丰股价在香港股市大幅跌落。
这并非汇丰初次深陷丑闻。据加拿大商业新闻台6月23日报导，汇丰银行因触及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，日前被数百名出资者申述，涉案金额达高达13亿英镑（约合人民币114亿元）。2017年，一位英国勋爵指控称，汇丰银行无视正告，涉嫌参加南非洗钱丑闻，为古普塔商业宗族不合法搬运资金。
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