美债券欺诈调查升潜力股推荐级
2023-05-13 14:23:41 来源：盛楚鉫鉅网
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继花旗、美林和瑞银之后，大摩本周成为第四家自动提出回购利率拍卖债券的大行
作为次贷危机的“副产品”之一，美国规划超3000亿美元的利率拍卖债券（ARS）正在给华尔街各大投行带来新的大费事。
继上星期花旗、美林和瑞银三家大行自动宣告回购总额近360亿美元极度缺少流动性的利率拍卖债券之后，本周一，纽约州司法部长库莫再向摩根士丹利、摩根大通和美联银行三家投行发函，要求后者立刻与监管部门开端宽和商洽。当局以为，在向投资人出售这类债券时，一些华尔街投行有成心揄扬、诈骗客户的嫌疑。大摩随后宣告，将按面值回购45亿美元的上述债券，但监管部门并未就此满足，并称相关查询还会持续深化。
大摩跟进“收回废品”
自本年2月份利率拍卖债券商场溃散、巨额债券产品流动性丢失之后，美国监管当局即启动了针对这一规划高达3300亿美元的商场的查询。据称，当局的查询首要针对这些组织关于拍卖利率债券的营销手法。主管部门置疑，一些投行在承销这类债券时，涉嫌故意夸张其流动性，有投行乃至向其客户称，持有ARS债券与持有现金同等。但终究，客户持有的巨额ARS产品却被证明是恰似废纸，简直无法出手。
上星期，迫于监管压力，花旗、美林和瑞银都宣告，要出资近360亿美元从客户手中回购其出售的ARS债券。其间，花旗宣告总计回购约73亿美元的ARS，并付出1亿美元罚款；瑞银宣告回购186亿美元，并付出1.5亿美元罚金；美林也标明会回购超越100亿美元的ARS。
本周一，大摩成为第四家自动回购利率拍卖债券的大行。依据声明，大摩将在9月30日之前按面值回购45亿美元的这类债券，该行还标明会为买入其ARS产品的组织客户供给流动性。一切在本年2月12日至今期间因“割肉”卖出拍卖利率债券的大摩客户也有望取得补偿。
库莫给三行发最后通牒
据悉，摩根士丹利已将其回购计划通知了库莫工作室、美国证券交易委员会（SEC）以及伊利诺伊州证券监管部门。不过，监管部门好像并未就此满足。
库莫的发言人底特里克11日标明，摩根士丹利回购利率拍卖债券的举动仍不行，并且有点晚，当局的查询还会进行下去。
在摩根士丹利宣告“收回”举动之前，库莫已向包含该行在内的三家投行发出了信函，要求后者立刻与监管部门就利率拍卖债券出售诈骗事宜打开宽和商洽。除了大摩，收到信函的还有摩根大通和美联银行。
库莫在信中标明，任何未来的解决办法都应该与有关部门上星期已与部分华尔街公司达到的宽和计划相似。
业内人士指出，监管部门明显已进一步扩展了对华尔街涉嫌操作利率拍卖债券商场的查询。在曩昔几个月中，库莫已建议广泛查询，并向包含瑞银、美林和高盛在内的18家金融组织发出了传票。
费事或许刚刚开端
有关计算显现，在美国规划巨大的利率拍卖债券商场中，排名前两位的分别是花旗集团和瑞银集团，摩根大通位居第三，摩根士丹利则居第四。到3月底，花旗集团至少持有利率拍卖债券65亿美元。第一季度，花旗现已冲减了15亿美元的这类债券财物。摩根大通则在提交给监管组织的文件中称，其客户持有约50亿美元2月前购买的利率拍卖债券。
关于这些金融巨子而言，费事或许才刚刚开端。库莫周一在给三大银行的最后通牒标明，斥巨资回购债券仅仅华尔街为其行为付出代价的开端。除了库莫工作室外，一个多州联合工作小组也已开端对更多华尔街组织进行查询。
库莫工作室曾标明，期望一切触及的金融组织对数以万计的美国投资者提早结算，以票面价值回购悉数的利率拍卖债券。监管部门以为，这样做是为了还投资人一个公正，协助他们拿回自己的钱。
不过，对现已在次贷危机中输得不忍目睹的各大投行而言，仍在推动的查询可谓落井下石。以面值回购市值已严峻缩水的利率拍卖债券，遭受的丢失可想而知。
在大摩宣告回购利率拍卖债券之后，评级组织穆迪昨日就宣告下调对该行的债信评级。自上一年第三季度以来，摩根士丹利与次贷相关的财物冲击已达144亿美元，美林的冲减则超越460亿美元。穆迪指出，假设摩根士丹利的房贷典当财物再亏70亿美元，评级或许遭进一步下调。
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