上海游久游戏股份有限公星河生物司 监事会八届十四次会议决议公告
2022-12-15 02:49:52 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2022-33
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
一、监事会会议举行状况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年4月29日以通讯表决方法举行，会议告诉和资料于2022年4月20日以电子邮件方法宣布，本次会议应参加表决监事3人，实践参加表决监事3人，会议契合《公司法》和《公司章程》等相关规则。
二、监事会会议审议状况
（一）公司2021年年度陈述及陈述摘要
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
（二）公司2021年度监事会作业陈述
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
（三）公司关于2021年度财政决算的陈述
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
（四）公司关于2021年度利润分配的预案
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
经中准会计师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司兼并报表净利润-75,819,857.86元，归属于母公司股东的净利润-75,819,857.86元，到2021年12月31日公司兼并报表累计未分配利润-887,488,307.22元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2021年度公司不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本。
（五）公司关于2021年度计提财物减值预备的方案
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
为客观、公平反映公司财政状况和财物价值，依据《企业会计原则》相关规则，依据减值测验陈述及减值测验效果，依据慎重性原则，2021年度公司对相关财物计提减值预备。
陈述期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参加运营的游戏《九鼎之战》未获得游戏版号，归纳研制迭代及发行运营本钱投入点评，猜测重启该项目未来是捉襟见肘，故停止项目不再发动。经公司剖析，依据慎重性原则，对《九鼎之战》项目进行减值测验。依据减值测验效果，对《九鼎之战》项目计提财物减值预备算计7,000,000.00元。公司此次计提财物减值预备，将削减2021年度兼并财政报表归属于母公司股东的净利润7,000,000.00元。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：临2022-035）。
（六）公司关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
经中准会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）兼并财政报表未分配利润-887,488,307.22元，实收股本832,703,498.00元,为此，公司未补偿亏本到达实收股本总额的三分之一。依据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规则，公司将举行股东大会对该事项进行审议。
（七）公司2021年度内部操控点评陈述
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
详见《上海游久游戏股份有限公司2021年度内部操控点评陈述》。
（八）公司2022年第一季度陈述
表决效果：3 票赞同，0 票对立，0 票放弃。
以上第（一）至第（六）项方案需要提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2022-34
上海游久游戏股份有限公司关于
续聘中准会计师事务所（特别一般合伙）
为2022年度财政和内控审计安排的公告
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所称号: 中准会计师事务所（特别一般合伙）
中准会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度财政和内控审计安排，公司拟续聘中准会计师事务所为公司2022年度财政和内控审计安排，聘期一年，一起提请公司股东大会授权董事会依据其作业状况抉择其审计酬劳。现将有关状况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本状况
（一）安排信息
1、基本信息
中准会计师事务所于1996年3月20日在北京注册建立。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完结脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、姑苏、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。
中准会计师事务所是第一批获得财政部、证监会证券期货相关事务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券事务近80家，一直是国内长时间从事证券期货服务事务的全国性会计师事务所之一。一起具有特大型国有企业审计事务资历、从事金融相关审计资历、司法鉴定资历；为我国银行间商场买卖商协会会员、我国证券业协会会员。全国第一批第三方节能量审阅安排，北京第一批碳排放买卖核对安排（仅有当选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会发布《从事证券服务事务会计师事务所存案名单及基本信息》，中准会计师事务所第一批完结财政部、证监会证券服务事务会计师事务所存案。
2、人员信息
中准会计师事务所现有从业人员751人，其间合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2021年底具有注册会计师262名，其间超越180名注册会计师从事过证券服务事务。
3、事务规划
中准会计师事务所2021年度完结事务收入 2亿元，其间审计事务收入1.64 亿元，总计为20家上市公司供给年报审计服务，证券事务收入3,571.23万元。中准会计师事务所具有上市公司地点作业审计事务经历，所服务的上市公司首要散布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的出产和供给业（3 家）、金融证券业（2家）、科技推广和应用服务（2家）、商务服务业（1家），总财物均值为134.16亿元。
4、投资者维护才能
到2021年底，中准会计师事务所已依照作业相关规则购买作业稳妥累计危险补偿额度20,000万元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。
5、独立性和诚信记载
中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、证券买卖所及作业协会等自律安排的自律监管办法和纪律处分。曾于2019年收到我国证监会当地监管局警示函3次，2020年收到我国证监会当地监管局警示函1次，2021年收到我国证监会行政处分1次、我国证监会当地监管局警示函1次，依据相关法律法规规则，该等监管办法不影响中准持续接受或实行证券期货相关服务事务。
中准会计师事务所近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法5次、自律监管办法0次和纪律处分0次；8名从业人员近三年（最近三个完好天然年度及当年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督管理办法4次、自律监管办法0次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人宋轮作先生，中准会计师事务所合伙人、副主任会计师兼分所负责人。1994年5月成为我国注册会计师，1993年开端从事上市公司审计作业，2008年12月开端在中准会计师事务所执业，2019年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署大连热电股份有限公司、包头华资实业股份有限公司等多家上市公司审计陈述。
签字注册会计师张宇力女士，中准会计师事务所大连分所副主任会计师，1998年10月成为我国注册会计师，1997年开端从事上市公司审计，2008年12月开端在中准会计师事务所执业，2019年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了大连热电股份有限公司、包头华资实业股份有限公司等多家上市公司审计陈述。
项目质量操控复核人郭元欣先生，中准会计师事务所质控司理，1998年成为我国注册会计师，2010年开端从事上市公司审计复核作业，2018年起开端在中准会计师事务所执业，2019年开端为本公司供给审计服务。近三年共复核了上海游久游戏股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司等多家上市公司审计陈述。
2、上述相关人员的独立性和诚信记载状况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年均未遭到刑事处分、证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、行政监管办法、自律监管办法和纪律处分。
中准会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量操控复核人不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。
（三）审计收费
2021年度，公司付出中准会计师事务所审计费120.00万元，其间：财政审计费70.00万元，内控审计费40.00万元，控股股东及其他关联方资金占用状况汇总表专项鉴证费5.00万元，收入扣除状况表审阅专项费5.00万元。2022年度，公司将续聘中准会计师事务所为财政和内控审计安排，聘期一年，一起，提请公司股东大会授权董事会依据其作业状况抉择其审计酬劳。
二、拟续聘会计师事务所实行的程序
（一）经审计委员会审阅中准会计师事务所完结公司2021年度审计作业状况后以为，中准会计师事务所具有从事证券相关事务资历，并具有上市公司审计作业的丰厚经历和担任才能，在执业过程中严厉遵从《我国注册会计师作业道德守则》，及时与审计委员会、独立董事、公司司理层进行交流，实在实行外部审计安排的职责与责任，出具的陈述可以独立、客观、公平地反映公司财政状况及运营效果。为确保公司审计作业的稳定性和连续性，审计委员会提议，续聘中准会计师事务所为公司2022年度财政和内控审计安排。该事项已于2022年4月25日经董事会审计委员会五届十五次会议审议经过。
（二）公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前认可并宣布了清晰赞同的独立定见以为，中准会计师事务所具有从事证券相关事务资历，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，在担任公司审计安排期间，审计人员可以恪尽职守，严厉遵守作业道德规范，遵从独立、客观、公平的执业原则。为确保公司审计作业的稳定性和连续性，赞同续聘中准会计师事务所为公司2022年度财政和内控审计安排,并提请公司股东大会审议。该事项董事会的提议、审阅、表决程序契合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规则，会议构成的抉择合法、有用，不存在危害公司及其股东利益的景象。
（三）2022年4月29日，公司董事会举行了第11届第28次会议，本次会议以6 票赞同、0票对立、0 票放弃的表决效果，审议经过公司续聘中准会计师事务所为2022年度财政和内控审计安排，聘期一年，一起提请公司股东大会授权董事会依据其作业状况抉择其审计酬劳。
（四）本次续聘会计师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
2022年4月29日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
