黛莱美微商（趋势掘金）趋势掘金
2024-04-20 07:30:33 来源：盛楚鉫鉅网
日期：2015-07-15附件下载
证券代码：002572证券简称：索菲亚公告编号：2015-051
索菲亚家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月10日以
电子邮件、专人送达及电话告诉的方法发出了举行公司第三届董事会第一次会
议的告诉，于2015年7月14日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼
本公司会议室以现场表决和通讯表决方法举行。会议由公司董事长江淦钧先生
招集和掌管。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的招集和举行契合《中
华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有
限公司章程》的有关规定，合法有用。经与会董事审议，经过如下抉择：
一、以7票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于推举公
司第三届董事会董事长的方案》。与会董事推举江淦钧先生为公司第三届董事会
董事长，任期为3年，与第三届董事会任职一起。江淦钧先生的简历请见请详见
2015年6月27日在巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第二十二次会议抉择公告》
（公告编号：2015-036）。
二、以7票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于推举公
司第三届董事会专业委员会成员的方案》。第三届董事会各专业委员会委员如
下：
董事会战略委员会：江淦钧先生、柯建生先生、谭跃先生（独立董事）、谢
康先生（独立董事），沾沾自喜江淦钧先生担任招集人；
董事会审计委员会：谭跃先生（独立董事）、谢康先生（独立董事）和江淦
钧先生，沾沾自喜谭跃先生担任招集人；
董事会薪酬与查核委员会：谢康先生（独立董事）、郑敏先生（独立董事）
和柯建生先生，沾沾自喜谢康先生担任招集人；
董事会提名委员会：郑敏先生（独立董事）、谭跃先生（独立董事）和柯建
生先生，沾沾自喜郑敏先生担任招集人。
上述各委员会委员的任期均为3年，与第三届董事会任期一起。
三、以7票赞同、0票放弃、0票对立的表决成果，审议经过了《关于聘任公
司运营管理人员的方案》。
聘任柯建生先生为公司总司理，聘任陈明先生、陈国维先生、张挺先生、
陈建中先生和王飚先生为公司副总司理（沾沾自喜陈明先生兼任财政担任人），聘任
潘雯姗女士为董事会秘书。
以上人员任期均为3年，与第三届董事会任期一起。
公司独立董事就聘任柯建生先生为公司总司理，聘任陈明先生、陈国维先
生、张挺先生、陈建中先生和王飚先生为公司副总司理（沾沾自喜陈明先生兼任财
务担任人），聘任潘雯姗女士为董事会秘书之事项已宣布了赞同的独立定见，详
情请见巨潮资讯网刊登的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于聘任高档管
理人员的独立定见》。以上人员的简历请见附件。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年七月十五日
附件：
1、简历信息：
（1）柯建生先生，我国国籍，1964年10月出世，高档工商管理硕士（EMBA）。
1987年至1992年在我国电子进出口华南分公司任职，1992年至1994年在广东省
天贸集团任职，1994年至1997年在香港真隆公司任职，1997年至1999年在广东
粤海集团任职，1999年至2003年在广东邦德交易有限公司任职，2003年7月至今
先后担任本公司监事、总司理、董事，现任公司总司理。
除与公司现任董事长江淦钧先生为举动一起人外，柯建生先生与公司其他
董事、监事、高档管理人员无相相联系。柯建生先生持有本公司11,200万股，占
公司总股本44099万股的25.40%，与江淦钧先生为公司实践控股股东和一起实践
操控人；柯建生先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩
戒。
（2）陈明先生，我国国籍，1961年10月出世，大专学历，会计师。1981年
参加作业，上任于广东省华裔友谊公司；2003年7月至今先后担任本公司财政部
司理、公司副总司理，现任公司副总司理，分担财政作业。自2010年开端，兼
任广州易福诺木业有限公司董事；自2012年3月开端，担任索菲亚家居（成都）
有限公司董事长。
陈明先生与公司、公司实践操控人、控股股东和其他董事、监事、高档管
理人员无相相联系。陈明先生现在持有本公司股份30万股，未受过我国证监会
及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
（3）陈国维先生，我国国籍，1959年3月出世，专科学历，助理经济师。
1978年-2004年先后在交通部广州海运局、广东省四会市华裔产品供给公司、粤
海装修资料（中山）有限公司作业；2004年5月参加公司，先后担任公司行政部
司理、人事部司理，现任本公司副总司理，担任公司出产作业。现兼任公司子
公司索菲亚家居（成都）有限公司董事、索菲亚家居（廊坊）有限公司履行董
事、索菲亚家居（浙江）有限公司及广州索菲亚家具制品有限公司履行董事。
陈国维先生与公司、公司实践操控人、控股股东和其他董事、监事、高档
管理人员无相相联系。陈国维先生现在持有本公司股份32万股，未受过我国证
监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
（4）张挺先生，我国国籍，1956年5月出世，大学学历。1979年至1985年
任职于广州南边大厦百货商店；1985年至1993年任职于广东省乡镇企业供销公
司；1993年至1999年任职于香港粤海企业（集团）有限公司；1999年至2005年
担任粤海装修资料（中山）有限公司总司理；2005年至今，担任广州易福诺木
业有限公司董事长；自2012年12月担任索菲亚家居股份有限公司副总司理，且
自2011年5月兼任广州索菲亚家居工程装置有限公司履行董事、总司理。
陈建中先生与公司、公司实践操控人、控股股东和其他董事、监事、高档
管理人员无相相联系。陈建中先生现在持有本公司股份34万股，未受过我国证
监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
（5）陈建中先生，我国国籍，1962年8月出世。1982年7月至1997年10月在
林业部西北人造板机器厂作业，任研究所所长、总工程师、高档工程师。1997
年10月至2003年3月在粤海装修资料（中山）有限公司作业，任副总司理。2003
年3月至今在广州易福诺木业有限公司作业，历任副总司理、总司理和董事。2011
年7月至今在索菲亚家居股份有限公司作业，任公司副总司理和索菲亚研究院院
长。
张挺先生与公司、公司实践操控人、控股股东和其他董事、监事、高档管
理人员无相相联系。张挺先生现在持有本公司股份29.1万股，未受过我国证监会
及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
（6）王飚先生，我国国籍，1974年3月出世，大学学历，在职研究生。1997
年12月参加作业，先后上任于粤海装修资料(中山)有限公司、广州市冠顺装修材
料有限公司、广州力恒木业制作有限公司，2007年2月参加公司，任营销中心总
司理。现任本公司副总司理，担任公司出售作业。自2010年开端兼任广州市宁
基交易有限公司履行董事。
王飚先生与公司、公司实践操控人、控股股东和其他董事、监事、高档管
理人员无相相联系，现在持有公司股份算计40万股。王飚先生未受过我国证监
会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。
（7）潘雯姗女士，我国国籍，1979年6月出世，工商管理硕士。2001年9月
参加作业，先后任职于广东省财经校园、箭牌糖块有限公司、广州高露洁棕榄
有限公司、北京捷孚凯市场调研公司，2009年2月至今先后担任本公司董事长助
理、公司董事会秘书，现任公司董事会秘书，兼任司米厨柜有限公司董事、武
汉舒适易佰科技有限公司董事。
除与公司现任董事长，实践操控人江淦钧先生为亲属联系外，潘雯姗女士
与其他董事、监事、高档管理人员无相相联系。潘雯姗女士现在持有股份算计
35万股。潘雯姗女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩
戒。潘雯姗女士的联系方法：
联系电话：020-87533019
传真：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.cn
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
