金边债券(1110诺基亚)

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2021-060号

本公司及董事会全体成员确保信息宣告的内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

宁夏东方钽业股份有限公司八届十三次董事会会议告知于2021年12月14日以书面、传真和电子邮件的办法向各位董事宣告。会议于2021年12月24日以通讯表决的办法举办，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、举办符合《公司法》、《公司章程》的规则。经审议：

以3票附和，0票敌对，0票抛弃（相关董事姜滨、李春光、杨赫、聂全新、刘文杰、朱国胜躲避表决），审议通过了《关于调整2021年度日常相关生意估量的计划》。具体内容详见2021年12月25日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//cninfo）公司2021-061号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021年12月25日

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2021-061号

宁夏东方钽业股份有限公司关于

调整2021年度日常相关生意估量的公告

一、日常相关生意根本情况

（一）相关生意概述

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日举办的八届五次董事会和2021年4月1日举办的2021年第一次暂时股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常相关生意估量的计划》，估量2021年度公司的日常相关生意总金额为11,100万元（不含税），其间估量与宁夏中色新材料有限公司的日常相关生意金额为991万元（不含税），估量与宁夏盈氟金和科技有限公司的日常相关生意金额为405万元（不含税）（具体内容详见2021年3月17日，公司2021-002号公告）。

中色新材为公司供应氩气等惰性气体以及外协铸造，盈氟金和为公司供应氢氟酸，由于公司2021年产量增加，气体、酸溶液需求量及加工需求量都比原计划有所增加。并且，由于商场原因，首要收买气体氩气、酸溶液价格上涨，使其收买发生额较原计划有所增加。为确保正常出产运营，依据材料商场价格改动，并结合出产运营实践情况，公司现拟增加2021年日常相关生意估量1350万元（不含税），占公司最近一期经审计归母净资产的1.11%。除此，其他日常相关生意未发生调整改动。本事项在董事会选择计划规模内，无需提交公司股东大会审议。

经2021年12月24日公司第八届十三次董事会，以3票附和，0票敌对，0票抛弃（相关董事李春光、杨赫、姜滨、聂全新、刘文杰、朱国胜躲避表决），审议通过了《关于调整2021年度日常相关生意估量的计划》。

（二）估量调整的相关生意类别和金额

（三）上一年度日常相关生意实践发生情况

二、相关人介绍和相相联络

（一）宁夏中色新材料有限公司

1、根本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：焦红忠

注册资本：人民币壹亿元整

运营性质：有限责任公司（自然人出资或控股的法人独资）

运营规模：钽、铌、铍、钛、镁、铜有色金属材料的出产、加工、开发、科研与出售，电子浆料、有色金属新材料的出产、出售；TIO粉体及靶材、ATO粉体及靶材、氧化物靶材的研发、出产、出售。

2、财务数据

截止2020年12月31日，中色新材资产总额37,280.41万元，净资产-13,091.69万元，运营总收入74,853.89万元，净利润-8,987.58万元（经审计）。

截止2021年11月30日，中色新材资产总额30,622.22万元，净资产-12,989.14万元，运营总收入71,653.86万元，净利润-116.81万元（未经审计）。

3、与本公司的联络

本公司与宁夏中色新材料有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券生意所《上市规则》第10.1.3第（二）款规则的相关法人条件。

4、相关生意的内容及必要性分析

公司与中色新材相关生意的首要内容包括：产品出口署理、产品分析检测、加工等；公司向其购买气体、热水，接受修补加工等。以上均归于以商场准则定价的企业内部日常的相关生意交游。

5、履约才干分析

上述相关方能够实施与本公司到达的协议，履约风险较小。

（二）宁夏盈氟金和科技有限公司

1、根本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口工业园区

法定代表人：田年益

注册资本：人民币贰亿壹仟万元整

运营性质：其他有限责任公司

运营规模：氟化铝、冰晶石、氟化膏的出产、出售；氢氧化铝、铝材、萤石的出售***

2、财务数据

截止2020年12月31日，盈氟金和资产总额66,394.27万元，净资产33,104.52万元，运营总收入44,785.37万元，净利润103.79万元（经审计）。

截止2021年11月30日，盈氟金和资产总额67,149.20万元，净资产34,373.27万元，运营总收入45,651.01万元，净利润1,102.58万元（未经审计）。

3、与本公司的联络

宁夏盈氟金和科技有限公司系中色（宁夏）东方集团有限公司的联营企业，这符合深圳证券生意所《上市规则》第10.1.3第（五）款规则的相关法人条件。

4、相关生意的内容及必要性分析

该公司出产的氢氟酸产品满足我方的运用要求，运距优势明显，为我方氢氟酸合格供货商之一。以上均属正常的生意业务，均以商场定价准则进行。

5、履约才干分析

上述相关方财务情况良好，能够实施与本公司到达的协议，不存在履约风险。

三、相关生意首要内容及定价准则

（一）相关生意首要内容

公司日常相关生意首要内容为：向相关人供应产品、产品出口署理、产品分析检测、加工等；公司向其购买气体、热水，接受修补加工、氢氟酸等。

（二）相关生意定价准则

上述日常相关生意均按照公正公允的准则进行，以商场公允价格为基础，付款周期和办法由两头参照有关生意及正常业务惯例承认。

（三）相关生意协议签署情况

上述日常相关生意暂未签署相关生意协议，由生意两头依据具体生意情况签署相关协议，或按照实践订单实行。

四、相关生意目的和对公司的影响

（一）相关生意的必要性

上述相关生意均为公司日常运营性生意，是公司业务展开及出产运营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）相关生意的公允性

上述相关生意均以商场公允价格为依据，遵照揭穿、公正、公正的准则，付款周期和办法由两头参照有关生意及正常业务惯例承认，不存在损害上市公司利益的现象。

（三）相关生意对公司独立性的影响

上述日常相关生意对公司财务情况、运营成果无严峻影响，不会对公司的独立性构成影响。公司首要业务不会因此类生意而对相关人构成依托。

五、独立董事事前认可及独立定见

公司独立董事对上述相关生意事项出具了事前认可定见，并在董事会上宣告了独立定见，具体如下：

（一）公司独立董事对调整日常相关生意估量事项的事前认可定见

公司估量调整2021年度日常相关生意遵照揭穿、公正、公允的准则进行，为公司日常出产运营的实践需求。生意价格均参照商场价格承认，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的现象，不影响公司的独立性。

综上所述，我们对拟提交公司八届十三次董事会会议审议的《关于调整2021年度日常相关生意估量的计划》标明认可，并附和将该计划提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对本次调整日常相关生意估量事项的独立定见

公司本次调整日常相关生意估量为日常出产展开实践需求，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的现象。公司与相关方2021年发生的日常相关生意符合公司实践运营情况，生意价格公允、公正、公正，不存在损害中小股东利益的现象。公司董事会审议和表决本次相关生意的程序符合有关法则、法规及公司章程的规则。

综上所述，我们附和八届十三次董事会会议审议的《关于调整2021年度日常相关生意估量的计划》。

六、备检文件

1、公司第八届董事会第十三次会议选择

2、公司独立董事出具的独立定见

独立董事对相关事项宣告的独立定见

宁夏东方钽业股份有限公司八届十三次董事会会议于2021年12月24日以通讯表决的办法举办，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。依据《关于上市公司建立独立董事准则的教导定见》、《上市公司办理准则》的要求和《公司章程》的有关规则，依据独立判别的情绪，就本次会议审议的《关于调整2021年度日常相关生意估量的计划》宣告如下独立定见：

独立董事：李耀忠、张文君、陈曦

2021年12月25日