华谊通信股票 (上海华谊集团股份有限公600775司 第九届董事会第二十九次会议决议公告)
2022-11-16 04:20:26 来源：盛楚鉫鉅网
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-004
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
经审议、逐项表决，会议经过如下计划：
一、审议经过了《公司2019年运营作业状况和2020年运营作业组织》。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
二、审议经过了《公司2019年度董事会作业陈述》。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
三、审议经过了《公司2019年度独立董事述职陈述》。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
四、审议经过了《公司2019年度审计委员会履职状况陈述》。
五、审议经过了《公司2019年度社会职责陈述》。
六、审议经过了《公司2019年年度陈述》全文及其摘要。
七、审议经过了《公司2019年度财政决算状况陈述》。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
八、审议经过了《关于公司2020年日常相关买卖的计划》。
内容详见公司日常相关买卖公告（暂时公告编号：2020-005）。
公司与相关方上海华谊（集团）公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊集团财物办理有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、广西华谊动力化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团配备工程有限公司、上海华谊集团融资租借有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海医药工业有限公司及其子公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校产生的日常相关买卖事项以及本计划所触及的其他日常相关买卖事项，相关董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均逃避表决。
该计划赞同票数为3票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
九、审议经过了《关于公司对外担保额度的计划》。
依据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于标准上市公司对外担保行为的告诉》精力、公司《规章》和《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规定，公司为进一步标准对外担保行为，有用躲避担保危险。依据公司的发展规划和运营规模，结合各子公司及参股公司的具体状况，一起也考虑各子公司及参股公司经济运转的资金需求和便于公司办理层的运营运作，在2020年7月1日至2021年6月30日期间给予总额度为13,113,918,500元（美元金额按2019年12月31日人民币对美元汇率中心价折算）担保，内容包含到期展期和新增告贷、收据贴现、国际贸易融资、或其他方式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂运用。（公司对外担保额度状况表详见附件）
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十、审议经过了《公司2019年度利润分配计划（预案）》。
内容详见公司2019年度利润分配计划公告（暂时公告编号：2020-006）。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十一、审议经过了《关于计提2019年财物减值预备的计划》。
内容详见公司关于计提财物减值预备的公告（暂时公告编号：2020-007）。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十二、审议经过了《关于财物减值预备财政核销的计划》。
2019年度需核销的财物为3项，分别为：上海华谊精细化工有限公司核销固定财物丢失3,621,026.43元；上海华谊动力化工有限公司核销应收账款21,310,347.02元；双钱轮胎集团有限公司核销可供出售金融财物460,707.19元和应收金钱2,444,571.61元。上述财物丢失算计27,836,652.25元，已计提减值预备27,501,217.03元。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十三、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。
内容详见公司关于管帐方针改变的公告（暂时公告编号：2020-008）。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十四、审议经过了《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。
十五、审议经过了《关于2019年度管帐师事务所审计费用及续聘2020年度管帐师事务所的计划》。
内容详见公司关于续聘管帐师事务所的公告（暂时公告编号：2020-009）。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
十六、审议经过了《公司2019年度内部操控点评陈述》。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数0票。
十七、审议经过了《关于承认2019年内公司董监事和高管人员酬劳总额及确认2020年公司董监事和高管人员酬劳总额的计划》。
2019年内，公司董监事和高档办理人员收取的酬劳总额为税前999.37万元，该酬劳总额包含在2019年内产生的2018年度的查核奖赏和独立董事的补贴，年度酬劳均依据年终绩效考评成果发放。鉴于2020年公司董监事和高档办理人员添加及需实现2016-2018年任期鼓励收入，结合公司2019年绩效查核和2020年的绩效方针，2020年公司董监事和高档办理人员的酬劳总额确认为税前1500万元，其间收取补贴的独立董事每位税前15万元。上述酬劳总额包含在2020年内产生的2019年度的查核奖赏。
该计划赞同票数为6票，对立票数为0票，放弃票数为0票。
以上第二、三、六、七、八、九、十、十五、十七项议题需提交公司2019年度股东大会审议同意。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十八日
附件：
公司对外担保额度状况表
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
