[金融管理培训班]世界热文：FTX创始人面临4项新刑事指控，包括欺诈银行、无证汇款等
2023-06-30 12:00:09 来源：盛楚鉫鉅网
FTX开创人面对4项新刑事指控，包含诈骗银行、无证汇款等
从前的头部加密钱银买卖所FTX开创人面对四项新的刑事指控。
美国联邦查看官提交的代替起诉书(SupersedingIndictment)
据美国联邦查看官当地时间2月23日提交的一份代替起诉书(SupersedingIndictment)，已进入破产程序的加密钱银买卖所FTX的开创人、前首席执行官(CEO)萨姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)现在共面对12项刑事指控。查看官较上一年12月对班克曼-弗里德提出的的8项刑事指控进行了细化、增加并修正。新增及修正后的指控有诈骗银行共谋罪、运营无证汇款事务共谋罪，以及供给不合法政治捐赠和诈骗联邦选举委员会共谋罪等。
值得注意的是，代替起诉书透露了FTX供给不合法政治竞选捐款的更多细节。查看官指控班克曼-弗里德与两名未发布名字的FTX前高管，使用价值数千万美元的FTX客户资金向联邦政治竞选活动供给300多笔不合法捐款。查看官称，FTX开创人班克曼-弗里德使用这两名公司前高管和别人充任“鬼魂捐款人”(strawdonor)，以别人名义捐款，期望借此进步公司形象并影响美国政界人士经过有利于该公司的法令。但是，美国联邦选举法制止个人经过假装或隐秘资金来源为政治竞选捐款。
查看官指出，班克曼-弗里德为了掩盖FTX与加密对冲基金AlamedaResearch之间的相关买卖与实在联系，还建立了一家新的美国实体公司NorthDimension，该公司实际上没有任何职工和事务运营。公司建立后，班克曼-弗里德伙同别人诈骗银行为该公司开设了一个银行账户，谎报该银行账户将用于该公司的买卖和做市，但事实上该银行账户首要用于接纳和传输FTX客户资金。
据外媒报导，现年30岁的班克曼-弗里德估计很快将回来纽约，承受新的指控提审。
上一年12月20日，纽约南区联邦查看官DamianWilliams在新闻发布会上表明，班克曼-弗里德被指控的诈骗行为是美国历史上最大的金融诈骗行为之一。他责备班克曼-弗里德除了诈骗借款组织、投资者和客野外，还使用数千万美元，为民主党人和共和党人供给不合法竞选捐款。
依据美国司法部纽约南区查看官办公室官网上一年12月13日发布的新闻稿和曼哈顿联邦法院发布的起诉书，班克曼-弗里德其时面对八项刑事指控，包含：2项长途诈骗共谋罪、2项长途诈骗罪和1项洗钱共谋罪，每项罪名最高可判处20年有期徒刑；以及大宗产品诈骗共谋罪、证券诈骗共谋罪、诈骗美国和违背竞选财政规则共谋罪(conspiracytodefraudtheUnitedStatesandcommitcampaignfinanceviolations)，每项罪名最高可判处5年有期徒刑。
当地时间1月3日，据多家外媒报导，班克曼-弗里德在曼哈顿联邦法院到会听证会时，对前述8项刑事指控拒不认罪。此前，他以2.5亿美元的保释金获释到坐落加州的爸爸妈妈家中。美国联邦法官LewisKaplan将案子审判日期定于10月2日，审判或许继续四周。
关键词：班克曼-弗里德
“盛楚鉫鉅网-财经,证券,股票,期货,基金,风险,外汇,理财投资门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，客服邮箱，稿件内容仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00
